Global Securities S.A. ratifica su compromiso de protección de los intereses de sus clientes para lo cual trabaja de manera articulada bajo la supervisión, instrucciones y órdenes de la Superintendencia Financiera de Colombia en continuar garantizando el normal funcionamiento de sus operaciones en... Ver post completo.
Treinta y tres páginas tiene la acusación penal formulada en Miami contra Gustavo Adolfo Hernández Frieri y otras personas por lavar fondos robados a la petrolera venezolana PDVSA. Las acusaciones concretas contra Hernández Frieri, accionista y miembro de la junta directiva de la comisionista... Ver post completo.
Gustavo Hernández-Frieri, acusado por lavado de activos, vive en Miami en una casa cuyo valor comercial supera los 5.000 millones de pesos. El accionista y miembro de la junta directiva de la comisionista Global Securities adquirió junto con Olympia de Castro en el 2013 la casa situada en 597 Hibiscus... Ver post completo.
Bogotá D.C. 19 de julio de 2018. Señor: FISCAL GENERAL DE LA NACIÓN Atn. Dr. NESTOR HUMBERTO MARTINEZ NEIRA Diagonal 22B No. 52-01 (Ciudad Salitre) Ciudad Asunto: OPOSICIÓN a allanamiento a cargos y/o preacuerdo o principio de oportunidad futuros, POR NO REPARACIÓN A LAS VICTIMAS DEL DESFALCO... Ver post completo.
Por Alberto Donadio La acusación por lavado de activos contra Gustavo Adolfo Hernández Frieri, accionista y miembro de la junta directiva de la comisionista de bolsa Global Securities, no involucra a la comisionista, según la información que se conoce hasta ahora. El Departamento de Justicia acusó... Ver post completo.
Escribe ML:--- Dr. Alberto Donadío: Diez muertos ha dejado la criminal estafa de las libranzas de Elite y las cooperativas de la costa Caribe, en cabeza de los delincuentes José Alejandro Navas y el excongresista Roberto José Herrera, respectivamente, entre otros bandidos. Las muertes se han... Ver post completo.
En el balneario de Taormina, en la isla italiana de Sicilia fue detenido Gustavo Hernández Frieri, acusado de pertenecer a una red de lavado de dinero, y miembro principal de la junta directiva de la comisionista de bolsa colombiana Global Securities. En Taormina se realizó en mayo de 2017 la reunión... Ver post completo.
Por Alberto Donadio Más de 200 profesionales que manejan más de 2.000 millones de dólares en 10 oficinas trabajan en la organización financiera a la cual pertenece Gustavo Adolfo Hernández Frieri, acusado del delito de lavado de activos por las autoridades de los Estados Unidos. La organización... Ver post completo.
Por Alberto Donadio Gustavo Hernández Frieri, el miembro de la junta directiva de la comisionista de bolsa Global Securities, que opera en Colombia, ha sido presidente de una comisionista de bolsa en Panamá. Según información del año 2016, Hernández Frieri, acusado de lavado de activos por... Ver post completo.
Comunicado del Departamento de Justicia de los Estados Unidos:--- PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA Miércoles, 25 de julio de 2018 Arrestados dos miembros del esquema de lavado de dinero venezolano de mil millones de dólares Dos supuestos participantes en un esquema internacional de mil millones... Ver post completo.
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