Las insólitas excusas de los ex representantes de las libranzas La Supersociedades necesita con urgencia para sacar adelante las investigaciones sobre las libranzas la información financiera de las compañías que están en reorganización, en liquidación o incluso intervenidas como pirámides. El... Ver post completo.
Detrás de Interbolsa
Archivo enero 2017
ABCWinners, otra que no paga libranzas
Escribe MP:--- Buenas tardes. Encontré este correo en un artículo de el espectador y quisiera compartir mi testimonio y preocupación como inversionista que no sabe que hacer con los papeles mal llamados "inversiones" que hoy por hoy son basura, vendidos por la compañía de libranzas ABCWinners. También... Ver post completo.
Pagan la condena en almohadas almidonadas
Escribe RJ:--- Saludos Alberto, Desde hace 2 años sabíamos que la estrategia de Cancino para liberar a Maldonado era el vencimiento de términos (salvo la fiscal Ladino, según parece). Ahora no sorprende que el dúo dinámico quiera mansión por cárcel, porque recordemos que las mansiones... Ver post completo.
Dos cartas sobre el Santa Clara
Carta #1 Sr Alberto, respecto a la venta del hotel Santa Clara tenemos lo siguiente por expresar: La venta de las acciones de Víctor Maldonado en el Santa Clara se hizo según un avalúo, - esto es el precio mínimo para la subasta y no el precio justo de la venta del bien. ¿Qué otro criterio... Ver post completo.
Ricardo Martínez entregó bienes
Ricardo Martínez, la única persona del Fondo Premium que tiene vigente un principio de oportunidad o beneficio penal que implica la suspensión de la acción penal por el delito de captación, entregó sus bienes voluntariamente a la liquidación de Premium, según estos documentos: ricardo-martinez-bienes... Ver post completo.
Ricardo Martínez escribe a las víctimas
Bogotá, enero 24 de 2017 Señores: Víctimas de los Fondos Premium Ciudad. Ya han pasado más de 4 años de la cesación de pagos del Fondo Premium y casi 2 años del inicio del proceso penal, el mismo tiempo que yo, Ricardo Emilio Martínez Gómez, ex empleado del fondo, llevo recluido en la cárcel... Ver post completo.
Procuraduría pidió 12 años para cúpula de Premium
Tomado de El Tiempo:--- Procuraduría pide hasta 12 años de prisión para cerebros de Interbolsa Los abogados de Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Ricardo Martínez solicitaron casa por cárcel. Por: JUSTICIA | 7:14 p.m. | 27 de enero de 2017 Foto: Archivo particular Tomás Jaramillo... Ver post completo.
La venta del Santa Clara
Escribe MR:--- Don Alberto, La semana pasada La W informó sobre la venta de la participación en el Hotel Santa Clara por un valor de US$ 15 millones sobre un avalúo de US$ 45 millones. Llama la atención el hecho de que el año pasado se vendió una participación al grupo francés Accord sobre... Ver post completo.
Falcao fue socio de captadores ilegales
Radamel Falcao García Zárate, el jugador del Monaco, fue socio de los dos principales captadores ilegales de la compañía comercializadora de libranzas Estraval que fueron detenidos por la Fiscalía esta semana, César Mondragón y Juan Carlos Bastidas. A diciembre de 2014, Falcao tenía el 1%... Ver post completo.
Pedro David Berdugo, fiscal del caso Estraval
Tomado de Semana:--- NACIÓN | 2017/01/24 18:15 “En Estraval, para evitar el juego de las pirámides, quisieron darle la vuelta a las normas” La Fiscalía adelanta la audiencia de imputación de cargos en contra de los directivos de esa firma, señalados de estafar a 4.500 personas, a... Ver post completo.