BANCO ALEMAN CAYO EN ESTAFA DE LIBRANZAS El Deutsche Bank pagó más de $25 millones de dólares por pagarés libranzas que Estraval ya había vendido a otras personas. Por Alberto Donadio No solamente médicos, amas de casa, compañías constructoras, rentistas de capital y personas de la tercera... Ver post completo.
Detrás de Interbolsa
Archivo agosto 2016
Otra compañía de libranzas incumple
Vesting Group, firma de libranzas, suspendió pagos, según esta publicación de Ojo Privado: http://www.ojoprivado.com/#!vestinggroupospinaclavijo/gdkef Ver post completo.
El ego de las autoridades financieras
Escribe BJE:--- Ya ni sé que pensar de la ineptitud absoluta de nuestras autoridades financieras, lo peor es que en todos los foros académicos en que participan los funcionarios de esa Superintendencia, como casi todas en general, pero esa en particular, hay que abrir campo para los egos de los funcionarios... Ver post completo.
Libranzas vencidas deben ser reportadas
Comunicado de Supersociedades:--- Próximo nueve de septiembre vence plazo para que empresas de libranzas entreguen información — A través de la Circular Externa 100-000007, la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control solicitó la información jurídica, contable, económica y administrativa... Ver post completo.
Denuncia penal vs Mondragón y Bastidas
Tomado de El Colombiano:--- Libranzas de Estraval, de atractivo negocio a descalabro denunciado POR FERNEY ARIAS JIMÉNEZ | PUBLICADO EL 28 DE AGOSTO DE 2016 Cuatro clientes antioqueños que sumaron inversiones de 1.000 millones de pesos en la firma Estrategias en Valores (Estraval), en liquidación,... Ver post completo.
Plata de Curazao no es para todos
El superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar, anunció hoy en rueda de prensa que el dinero del Fondo Premium recibido del Banco Central de Curazao se repartirá únicamente a los acreedores que señale ese banco. Es decir, el reparto no se hará a todos los damnificados de Premium sino... Ver post completo.
Llegó la plata de Curazao
Comunicado de Supersociedades:--- SuperSociedades recuperó US$7,6 millones en Curazao para reparar a víctimas del Fondo Premium — Estos recursos serán entregados únicamente a quienes fueron designados como beneficiarios por el Banco Central de Curazao, de conformidad con las leyes aplicables... Ver post completo.
El giro de la Fiscalía en Interbolsa
Tomado de Semana:--- El inesperado giro del caso InterBolsa Aunque se veía venir la impunidad, la Fiscalía al rechazar los principios de oportunidad cambia el panorama para los culpables del descalabro. SEMANA explica por qué. El fiscal Néstor Humberto Martínez es un experto en derecho financiero,... Ver post completo.
Rodrigo Jaramillo habla de su principio
Esta carta de Rodrigo Jaramillo Correa fue publicada en El Espectador y El Tiempo:--- Sobre un principio de oportunidad en caso Interbolsa Me refiero a la noticia ampliamente publicitada sobre la revocatoria del principio de oportunidad que había sido negociado con la Fiscalía. Sobre el particular... Ver post completo.
A favor de pícaros clientes
Escribe RAJ:--- ¿Sabe usted cómo explica la fiscal Ladino que ahora que tenemos nuevo Fiscal sí se puede procesar al Clan Jarapillo por captación ilegal y lavado de activos? Los testimonios de Natalia y Rachid fueron clarísimos sobre cómo funcionaba la cadena de transmisión de dinero entre Premium... Ver post completo.