La llamada Lista Clinton incluye a personas y sociedades que son designados como narcotraficantes por dedicarse al blanqueo de activos del narcotráfico. El efecto de estar en esa lista es este: La Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como Ley Kingpin) prohíbe a... Ver post completo.
El abogado Juan Diego Vélez Maya envió el escrito que se publica a continuación. El Dr. Vélez representa a más del 10 por ciento de los clientes de Premium en una demanda llamada acción de grupo que presentó en mayo pasado. Según el abogado: "Ocho meses después de la intervención del Grupo... Ver post completo.
La determinación anunciada ayer 31 de julio por el superintendente de sociedades, Dr. Luis Guillermo Vélez, de intervenir los bienes de un grupo de sociedades y de personas, está contenida en una providencia de 40 páginas. Para evitar equívocos y confusiones, es necesario aclarar que no quedaron... Ver post completo.
Escribe ZPJ:-------------Perdón la pregunta, porqué no aparecen los Jaramillos (y sus esposas) como sujetos a congelación de bienes?----------------------RESPUESTA: Solicité una aclaración a Supersociedades, para publicarla en el blog. En la medida de congelación quedaron incluidas dos sociedades... Ver post completo.
Escribe YLO:-----------------doctor Alberto Donadio: como victima de INTERBOLSA, yo lo sigo por este medio leyendo y actualizàndome sobre este tema. Brevemente le cuento: soy una persona mayor, pensionada despuès de 40 años de trabajo. privàndome de muchas cosas venìa ahorrando en la cartera... Ver post completo.
Escribe AGG:----------------Hola Alberto como siempre te agradezco esta labor que realizas en defensa de nosotros los afectados del Fondo Premiun e Interbolsa. En un Blog anterior tu mencionas que Víctor Maldonado le debe al Fondo US $42 millones, De inmediato este sujeto salió a y dijo que solo debía... Ver post completo.
Lo correcto es Habemus superintendentem! Ver post completo.
Escribe VNAL:-------------Buenos dias Don Alberto. Quisiera que me aclarase la inquietud que me queda respecto a que el gobierno SI sabia ? Cuando tantas veces han repetido que NO sabian. Luego de volver a escuchar con calma la entrevista realizada el pasado viernes 26 de julio por la W al Superintendente... Ver post completo.
Según el periódico El Tiempo, Jorge Arabia, ex vicepresidente financiero de Interbolsa, declaró ante la fiscalía que el grupo Interbolsa registró grandes pérdidas en seis negocios: 1. Coltejer---------------------2. Latam Resources -----------------3. Inversiones en Brasil---------------4. Inversiones... Ver post completo.
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