Detrás de Interbolsa

Publicado el Alberto Donadio

Ulfany Castillo, revisora fiscal, también fue multada

Ulfany Castillo López, revisora fiscal principal de Interbolsa SA, fue sancionada con multa de 179 millones de pesos por res. 1909 del 22 de oct. de 2014, confirmada por res. 1361 del 30 de sep. de 2015.

La revisora fiscal no dio oportuna cuenta de las irregularidades que adviritió en el funcionamiento de Interbolsa SA, por ejemplo el crédito de 33.000 millones de pesos a Alessandro Corridori y a Invertacticas SAS.

La revisora fiscal tampoco veló porque la contabilidad se llevara regularmente y se conservaran los comprobantes, pues se encontraron hechos que no fueron registrados y registros que carecían de soportes, como un saldo de 40.500 millones de pesos por una inversión de la Cartera Credit.

Ulfany Castillo no colaboró con la SFC pues no le informó sus hallazgos sobre el origen y monto de las inversiones, el volumen de pérdidas, las obligaciones fiscales pendientes y otros incumplimientos en que estaba incurriendo Interbolsa holding.

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