El Dr. Jaime Granados Peña presentó una segunda ampliación de la denuncia penal inicial de su bufete de abogados. Lo más importante de la ampliación es lo relativo a la captación ilegal en las operaciones del Fondo Premium. Hay captación ilegal cuando alguien recibe plata del público sin ser una entidad vigilada o sin tener autorización oficial.————El Dr. Granados dió la siguiente explicación sobre la ampliación presentada el 17 de abril ante la Dra. Alexandra Ladino, jefe de grupo de Interbolsa en la Fiscalía:——————–«El pasado 17 de abril de 2013, actuando en representación del Fondo PREMIUM CAPITAL APPRECIATION FUND B.V., radiqué la segunda ampliación de la denuncia penal presentada el 3 de diciembre de 2012, en contra de los señores TOMÁS JARAMILLO BOTERO, JUAN CARLOS ORTIZ ZÁRATE, VÍCTOR MALDONADO RODRÍGUEZ, RODRIGO JARAMILLO CORREA, JORGE ARABIA WARTENBERG y MAURICIO INFANTE NIÑO, por los delitos estafa, abuso de confianza, operaciones no autorizadas con accionistas o asociados, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, corrupción privada, administración desleal y concierto para delinquir.
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El objeto de la nueva ampliación fue el siguiente:
1. Para que a los denunciados se les imputen también las conductas penales consagradas en los artículos 316 y 316 A del Código Penal modificados y adicionados por la Ley 1357 de 2009 relacionados con CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINEROS y OBLIGACIÓN DE DEVOLVER LOS DINEROS CAPTADOS realizada a través de la sociedad RENTAFOLIO BURSÁTIL Y FINANCIERO S.A.S. (filial colombiana del Fondo).
De acuerdo con la información que nos fue suministrada, entre los años 2008 y 2010 se habrían recibido consignaciones por parte de nuevos inversionistas del Fondo en la cuenta que tenía RENTAFOLIO BURSÁTIL Y FINANCIERO S.A.S. en Interbolsa (entraban como consignaciones de «Terceros»), aparentemente a cambio de unidades del Fondo. Se debe resaltar que la mencionada sociedad no tenía permiso previo de la Superintendencia Financiera para captar dineros del público así como tampoco estaba facultada para otorgar unidades a los inversionistas.
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Es importante precisar que el dinero era registrado contablemente en la «cuenta de socios » de la sociedad, sin hacer referencia al verdadero origen de los recursos.
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2. Para que se vincule en esta investigación penal al señor ÁLVARO TIRADO QUINTERO, ex presidente de la SOCIEDAD COMISIONISTA DE BOLSA INTERBOLSA S.A. y a JOHN MUÑOZ, ex representante legal de la sociedad VALORES INCORPORADOS S.A.S., así como el encargado de la tesorería de la sociedad RENTAFOLIO BURSÁTIL Y FINANCIERO S.A.S., ya que a partir de información sobreviniente relacionada con la denuncia penal inicialmente formulada, puede verse comprometida su responsabilidad.
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3. Para que se vincule en esta investigación penal al señor ALESSANDRO CORRIDORI, ya que a partir de información sobreviniente relacionada con la denuncia penal inicialmente formulada, en los mismos hechos puede verse comprometida su responsabilidad por el delito de MANIPULACIÓN FRAUDULENTA DE ESPECIES INSCRITAS EN EL REGISTRO NACIONAL DE VALORES E INTERMEDIARIOS.
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Adicionalmente, se adjuntaron como anexos los informes elaborados por la firma INVESTIGACIONES ESTRATÉGICAS & ASOCIADOS sobre la trazabilidad contable de las operaciones de la sociedad VALORES INCORPORADOS S.A.S. (filial colombiana del Fondo) y sobre la documentación técnica forense de las garantías de los préstamos otorgados por VALORES INCORPORADOS S.A.S. y RENTAFOLIO BURSÁTIL Y FINANCIERO S.A.S.
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La próxima semana entregaremos el informe sobre la trazabilidad contable de las operaciones de la sociedad RENTAFOLIO BURSÁTIL Y FINANCIERO S.A.S.»