Escribe SRS:—————- Saludo Donadio.
Gracias por este espacio de opinión.
El asombro es cada vez mayor con Interbolsa y los entes de Control.
El Director de la UIAF el Sr Suarez salio idéntico que todos los Directivos encargados del Control de Lavado de Activos y Riesgos de Interbolsa y el Gobierno, lavandose las manos, diciendo que en Colombia todavía no hay una Herramienta suficiente para las Comisionistas y Sector Financiero para el Control de Lavado de Activos, a buena hora se viene a dar cuenta este Funcionario, ya para que. cuantas mas Firmas se tienen que descalabrar y cuanta plata mas se tiene que Lavar para que el Gobierno y este Director se den cuenta del daño que le estan haciendo al País.
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Porque la Noticia que revelo el Viernes 17 de Mayo en el Diario el Tiempo este Director de la UIAF, que habla de una Firma Comisionista Importante del País con un Lavado de Activos mas grande que el de Interbolsa, y que se conoceria en Julio, que Vergüenza tapando esto hasta Julio, sera dándole tiempo a los Bandidos para esconder todas las pruebas.
Es de conocimiento de todos que hubo un Funcionario Director de Riesgos de Interbolsa Juan Felipe Ruiz, que recibió 100 millones de pesos de Corridori, además esa plata con la que le pagaron, con seguridad era de nosotros los clientes, como sabemos este las utilizaba los dineros como le daba la gana para comprar Acciones de Fabricato.
Además del Fraude, tampoco utilizo el Canal adecuado que era la OPA, donde estaba la Bolsa que no se dio cuenta.
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Se ha comentado en su Blog que existen unas personas detenidas desde hace unos 8 meses en los EEUU, procedentes de Medellin y Bgota, con graves indicios de que dentro de esas personas Retenidas se encuentran Clientes de Interbolsa Medellin, son estas personas de Flias de Médicos y otros prestantes de la Ciudad.
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Sigo preguntando, donde están los siguientes Funcionarios de Control de Lavado y Riesgos de Interbolsa, además la Abogada titulada, sera que también como dice el Director de la UIAF, también les faltaron Herramientas para Vigilar estos Sicarios Financieros, esta no son excusas para una Entidad que a pesar de todo lo que se le Juzga también manejaba Recursos de Personas Honestas y Honorables del País.
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Donde estan sera que tambien los Sobornaron como al Sr Ruiz de Interbolsa y como al Director de la UIAF que le han pedido de parte del Representante Simon Gaviria y la Contralora Morelli que destape el tapado que tiene en su despacho encubriendo a estos Bandidos de Interbolsa, dejo la Pregunta.
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Nombres de Implicados.
Juan Felipe Ruiz ( Dir de Riesgos)
Javier Villadiego( Jefe de Riesgos)
Esteban Tobon ( Analista de Lavado de Activos)
Gloria B Giraldo ( operaciones)
Juan Camilo Arango ( Administrativo)
Emma Alvarez ( gerente oficina )
Luz Mora ( gerente Fondo Premium)
Paula Gonzalez ( asistente Presidencia y Estructuradora Repos Fabricato)
Ruth Upegui ( abogada del grupo Interbolsa)
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Y deben haber mas Funcionarios pero no estan a mi alcance, mientras sigamos demorando todo como el Sr de la UIAF y los Directivos de Control del Estado como la Superfinanciera y la AMV y la Bolsa, se nos van es a volar del Pais.
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No olvidemos todos los que han pasado sin Dolor por este Pais.
Furatena
Grupo GranColombiano
Los Picas de Bogota( bolsa)
Bco del Pacifico
Leasing Arfin
Leasing Selfin
Factor Group
Stanford
Proyectar Valores
DMG
Interbolsa