SUPERSOCIEDADES GANÓ PLEITO A ORTIZ Por Alberto Donadio La Supersociedades ganó la demanda que en su contra había interpuesto Juan Carlos Ortiz, cerebro del Fondo Premium, donde se cometió un fraude de grandes proporciones. Ortiz demandó a la Superintendencia de Sociedades pidiendo la nulidad... Ver post completo.
Escribe PV:--- Estimado D. Alberto: La plata sigue en manos de los hampones y sus familiares. Ni un solo bien está a su nombre. A qué espera la justicia para desenmascararlos a todos? los que están en Colombia disfrutando la platica y cambiando de abogado defensor. El estafador mayor venido de... Ver post completo.
A Juan Carlos Bastidas Alemán, accionista de Estraval, firma de libranzas donde se configuró la captación ilegal de dineros del público, le fue negada el viernes 21 de septiembre de 2018 la solicitud de libertad por vencimiento de términos. La decisión la tomó el juzgado 39 penal municipal... Ver post completo.
Este resumen sobre las devoluciones en Elite muestra que las víctimas únicamente han recibido un 2.08% del valor de las reclamaciones aceptadas: A través de autos 400-000074 de 16 de febrero de 2018 y 400-000100 de 1 de marzo de 2018, el Despacho ordenó la entrega de títulos de depósito judicial... Ver post completo.
Esta relación contiene todas las actuaciones de la Supersociedades sobre el fraude de las libranzas en Elite, desde 2014: 1.- Mediante escrito radicado con el número 2014-01-330431 del 17 de julio de 2014, se radicó copia del informe de inspección a la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S.,... Ver post completo.
Las principales actuaciones de Supersociedades sobre Elite, otro foco del fraude de libranzas detectado a mediados de 2016, fueron: Elite International Américas SAS: Por resolución No. 300-002459 la sociedad fue sometida a control en concordancia con el artículo 85 de la Ley 222 de 1995. Por Resolución... Ver post completo.
Esta es la relación cronológica de todas las actuaciones de la Superintendencia de Sociedades sobre Estraval a partir del 2013: La sociedad Estraval S.A. se vio incursa en la causal de vigilancia descrita en el literal a del artículo 1° del Decreto 4350 de 2006 (incorporado en el Decreto... Ver post completo.
Según informes de Supersociedades el estado de las devoluciones en Estraval es el siguiente:--- En atención a lo dispuesto por el Despacho en autos 400-002367, 400-000050 y 400-001726, el proceso de Estrategias en valores llevó a cabo devoluciones por valor de $46.399.345.273,72, de las cuales se... Ver post completo.
A dos años largos del fraude de las libranzas, este es el resumen de las actuaciones de Supersociedades sobre Estraval: Estrategias en Valores S.A: Mediante Resolución No. 306-000876 del 13 de marzo de 2015, se sometió a la sociedad Estraval S.A. al nivel de supervisión estatal denominado control,... Ver post completo.
COMUNICADO BENEFICIARIOS PA LIQUIDACIÓN FONDO PREMIUM Es grato para nosotros informarles que desde el pasado viernes 31 de agosto de 2018 se iniciaron los giros correspondientes al primer pago, por un valor total de $15.600.000.00 producto de las ventas de los bienes administrados... Ver post completo.
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