La fiscal Alexandra Ladino ordenó a la policía judicial investigar al liquidador del Fondo Premium, Alejandro Revollo.
En una orden fechada el 9 de junio y cumplida hoy 6 de julio, la fiscal Ladino ordenó al Grupo de Trabajo para la Investigación de Delitos del Sistema Financiero y Mercado de Valores, que ella dirige, realizar una diligencia de inspección a las instalaciones de la liquidación del Fondo Premium para obtener información.
La orden se practica dentro de una investigación abierta este año con el código 11 001 60 99048 2016 00003 por el delito de prevaricato por omisión.
El objeto de la orden es determinar circunstancias de tiempo, modo y lugar.
La inspección ordenada por la fiscal Ladino incluye los siguientes puntos:
1. Informe sobre el estado de la liquidación de Premium a 31 de mayo de 2016.
2. Relación de los activos de propiedad de Premium y la valoración de los mismos al momento de la intervención.
3. Relación de bienes muebles e inmuebles que fueron objeto de medida cautelar en la intervención.
4. Copia de las rendiciones de cuentas presentadas a la Supersociedades desde cuando Alejandro Revollo fue nombrado interventor y liquidador de Premium
5. Copia de los avalúos realizados a los bienes muebles e inmuebles que hacen parte de la masa de la liquidación de Premium.
6. Copia de los contratos suscritos por Alejandro Revollo desde el inicio de la intervención.
7. Informes presentados por los contratistas en desarrollo de los contratos suscritos por Alejandro Revollo como interventor y liquidador.
8. Informe de los recursos obtenidos en el transcurso de la liquidación y uso dado a los mismos.
9. Informe sobre la metodología que se utilizó para efectuar las devoluciones de dinero hacia los inversionistas.
10. Estado de las obligaciones de las sociedades Tecfin, Coltec y demás relacionadas con Helber Otero que tenían con Premium.
11. Copia de los documentos que soporten la operación de venta de Archie’s al Grupo Alsea, incluyendo las valoraciones que se realizaron a Archie’s y destino de los recursos obtenidos de esa venta.