Comunicado de Supersociedades:—
Supersociedades interviene por captación ilegal a generadores de cartera
de Elite International Americas S.A.S
— Las medidas cobijan a Credimed del Caribe S.A.S, Corporación Aliada para el Desarrollo Integral de los Trabajadores al Servicio del Estado Corposer e Inversiones Alejandro Jiménez AJ S.A.S que conjuntamente generaban cerca del 58% de la cartera de Elite International Americas S.A.S
— Se ordenó el embargo y secuestro de los bienes de 17 personas naturales y seis sociedades entre las que se encuentran tres firmas de revisoría fiscal
— Como agente interventora se designó María Mercedes Perry, quien actualmente adelanta la intervención de Elite International Americas S.A.S
Bogotá, 22 de febrero de 2016 (SS). La Superintendencia de Sociedades, mediante autos 400-004465, 400-004516, 400-004463 y 400-004464 de 2017, ordenó distintas medidas por captación ilegal en contra los principales generadores de la cartera de libranzas que Elite International Americas S.A.S. vendía a inversionistas.
Vale recordar que la comercializadora Elite International Americas S.A.S. se encuentra en liquidación como medida de intervención por haber captado ilegalmente recursos del público.
Las medidas implican el embargo y secuestro de todos los bienes, haberes y derechos de propiedad de las sociedades Credimed del Caribe S.A.S, Corporación Aliada para el Desarrollo Integral de los Trabajadores al Servicio del Estado Corposer e Inversiones Alejandro Jiménez AJ S.A.S que conjuntamente generaban el 58% de la cartera. También queda bajo embargo el patrimonio de 17 personas naturales y seis sociedades entre las que se encuentran tres firmas de revisoría fiscal.
La Superintendencia de Sociedades solicitará a la Dian información correspondiente a las declaraciones de renta de los intervenidos para los años 2011, 2012, 2013, 2014 y 2015.
Credimend del Caribe S.A.S
De acuerdo con documentos que reposan en el expediente esta sociedad “vendió cartera a la sociedad Elite International Américas S.A.S. por las sumas incorporadas en los títulos valores, cuando, en el mejor de los casos, el recaudo correspondiente a cada uno de ellos era inferior al vendido o incluso, inexistente”.
Credimed del Caribe generaba cerca del 24% de las libranzas totales de Elite y contra ella se decretó la liquidación como medida de intervención.
Corporación Aliada para el Desarrollo Integral de los Trabajadores al Servicio del Estado Corposer
Las investigaciones de la Delegatura para la Inspección Vigilancia y control señalan irregularidades en un número significativo de pagarés-libranza y una gran falta de diligencia. Muestra de ellos es que la contabilidad de la sociedad se realizaba solamente en libros de Excel.
Por otro lado “el incumplimiento en los pagos por parte de Corposer ha afectado masivamente a compradores de cartera que invirtieron su dinero en títulos claramente irregulares”.
Contra esta sociedad, los miembros de su junta directiva, sus representantes legales y sus revisores fiscales se decretó la toma de posesión de bienes haberes y negocios.
El porcentaje de participación de Corposer en las operaciones de Elite International Américas SAS, era cercana al 22%, según los análisis efectuados por la Superintendencia de Sociedades.
Inversiones Alejandro Jiménez A.J. S.A.S
Inversiones Alejandro Jiménez A.J S.A.S generaba cerca del 12% de la cartera de Élite International Americas S.A.S
Según documentos del expediente el recaudo que realizaba la sociedad por concepto de libranzas “es equivalente únicamente al 6% de la cartera ofrecida”.
“Objetivamente, existe una importante diferencia aritmética cuya obviedad es difícil de cuestionar y que efectivamente resulta en una operación no autorizada”, señaló la Delegatura de Inspección, Vigilancia y Control.
Contra esta sociedad, los miembros de su junta directiva, sus representantes legales y sus revisores fiscales se decretó la toma de posesión de bienes haberes y negocios.
Según los autos expedidos por la delegatura de Procedimientos de Insolvencia, la siguientes es la lista completa de intervenidos:
| Nombre | Identificación | Medida |
| Credimed del Caribe S.A.S | 900.103.694 | Liquidación como medida de intervención |
| Ana Milena Aguirre Mejía | 22.491.624 | Liquidación como medida de intervención |
| Yarelis Barranco Dueñas, | 22.588.519
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Liquidación como medida de intervención |
| Enith Karem Cervantes Pérez | 22.518.525
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Liquidación como medida de intervención |
| Coveg Auditores S.A.S | 830.113.077-3 | Liquidación como medida de intervención |
| Carolina Torres Rodríguez | 52.882.599 | Liquidación como medida de intervención |
| Karen Medina Díaz | 52.481.372 | Liquidación como medida de intervención |
| José Ademar Fajardo Bernal | 79.452.022 | Liquidación como medida de intervención |
| Taryn Lyseth Perdomo Bazurto | 52.111.985 | Liquidación como medida de intervención |
| Global Consultant Group S.A.S | 900.516.986-7 | Liquidación como medida de intervención |
| Luz Astrid Bernal Espinosa | 51.931.743 | Liquidación como medida de intervención |
| Julio Cesar Perdomo Ortiz | 79.426.488 | Liquidación como medida de intervención |
| Moore Stephens SCAI S.A | 830.097.149-6 | Liquidación como medida de intervención |
| Shirly Andrea Pulido Pérez | 20.370.496 | Liquidación como medida de intervención |
| Carlos Eduardo Acosta Pinilla | 79.142.489 | Liquidación como medida de intervención |
| Corporación Aliada para el Desarrollo Integral de los Trabajadores al Servicio del Estado Corposer | 900.778.323 | Toma de posesión |
| Eduardo Luis Cuervo Hernández | 8.726.473 | Toma de posesión |
| Delvis Sugey Medina Herrera | 32.871.964 | Toma de posesión |
| Katerine María Viloria Márquez | 1.045.685.690 | Toma de posesión |
| Virginia Elena Vergara Martínez | 34.987.795 | Toma de posesión |
| Inversiones Alejandro Jiménez AJ SAS. | 900.778.582 | Toma de posesión |
| Roberto José Herrera Díaz | 7.595.997 | Toma de posesión |
| Robin Eliecer Granadillo Padilla | 72.135.671 | Toma de posesión |
La delegatura para Procedimientos de Insolvencia también ordenó a las alcaldía, aplicar las medidas de cierre de los establecimientos, colocación de sellos, cambios de guarda y demás necesarias para la protección de los derechos de los terceros y preservar la confianza al público.
De igual forma ordenó a las pagadurías negar las reclamaciones de pago de quienes exhiban pagarés, ya que cualquier sujeto que asegure ser propietario sobre dichos títulos, deberá hacerse parte en el proceso y presentar su reclamación para que sea resuelta por la Superintendencia de Sociedades.
(fin)