Detrás de Interbolsa

Publicado el Alberto Donadio

Compañías de Estraval en USA

Las compañías creadas en la Florida por los fundadores de la firma de libranzas Estraval, César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas, acusados de captación y otros delitos, son varias:

  1. Otago Business Group, LLC. Creada por César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas, sociedad cuya dirección registrada es 92 SW 3 St, Apt. 2012, Miami, Florida. Fue creada en 2011.
  2. I.Q. Investment International Group, LLC. Creada en 2011 por César Fernando Mondragón y su esposa Tatiana Quintero, con domicilio registrado en 3301 NE 183 STREET #3007-08
    MIAMI, FL 33160
  3. LFS Luxury Loans, LLC. Creada en 2012 por César Fernando Mondragón, con dirección registrada en 2020 Ponce de Leon Blvd Suite 1102, Coral Gables, Florida. Como directora también figura Mailen Palacin. En 2013 el nombre de la sociedad cambió por el de LFS Auto Leasing, LLC.
  4.  LFS Business Capital, LLC. Creada en 2012 por César Fernando Mondragón y Mailen Palacin. En el 2015 aparecen como directores Mondragón y Juan Carlos Bastidas, con dirección en 2020 PONCE DE LEON BLVD 1102,CORAL GABLES FL 33134.
  5. Latin Financial Strategies, Inc. Creada en 2003 por César Fernando Mondragón, con dirección en 611 N. University Drive, Plantation, Florida. Mailen Palacin renuncia como secretaria de la compañía en 2006. En 2009 ingresa como director Santiago Pardo, que luego figura como vicepresidente en 2010. En 2016 figura Mailen Palacin como vicepresidente.
  6. Latin Financial Securities, Inc. Creada en 2004 por César Fernando Mondragón. Mailen Palacin figura como secretaria desde 2009 y Tatiana Quintero como vicepresidente desde 2012.
  7. JBBR USA, Inc. Creada en nov. de 2016 por Juan Carlos Bastidas, Raiza Rodríguez y Luis G. Pérez.

¿Cómo encajan estas compañías en la defraudación de Estraval?

Comentarios