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10
2014
interbolsa

Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

Conclusiones de KPMG

Tomado del informe de KPMG:------- Conclusiones de KPMG: "Encontramos evidencia de giros a Juan Carlos Ortiz, Víctor Maldonado, Tomás Jaramillo Botero y a Rachid Maluf Raad provenientes de recursos del Fondo o de los clientes. Dichos giros no obedecían a condiciones regulares de negocio para el Fondo, y en algunos de los casos se hace referencia a que el uso de los recursos se da para pagaos o transferencias de carácter personal para las personas...

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2014
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Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

En enero 2012 había US$19 millones vencidos

Tomado de KPMG: - En enero de 2012 Juan Andrés Tirado informa que hay créditos por 19 millones de dólares que están vencidos. Los deudores son Víctor Maldonado (créditos a Helados Modernos, Southall Inv., Malta, Las Tres Palmas) y Juan Carlos Ortiz (créditos a Compañía Colombiana de Capitales).

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2014
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Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

'Rodrigo Jaramillo fue informado'

Tomado de KPMG:------- "Rodrigo Jaramillo fue informado sobre la falta de garantías que presentaba Víctor Maldonado. De la misma manera Rodrigo Jaramillo reenviaba los informes de garantías a Víctor Maldonado, quien recibía y reenviaba las notificaciones". Email de julio de 2012 a Rodrigo Jaramillo: "Buenos días Don Rodrigo adjunto estoy enviando informe del estado de los repos en acciones Interbolsa del sr. VM; como la acción ha tenido una...

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Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

Ballarat, un cliente de Premium

Tomado de KPMG:------ En 2010 Ballarat, un cliente importante de Premium, dio en garantía las unidades que tenía en Premium para comprar acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Hizo un contrato con Andean. Las inversiones las hizo Valores Incorporados con sus recursos, no con los recursos del cliente, a pesar de que el contrato del cliente fue con Andean y no con Valores Incorporados. Según KPMG: "Lo anterior implica el uso irregular de recursos...