¿QUIEN ES CARLOS ARTURO NEIRA LLACHE?

Según la revista Semana:-----------"En el caso de los ‘repos’ de Fabricato hay otros cuatro protagonistas que serán imputados por la Fiscalía. Se trata del inversionista Alessandro Corridori, su esposa Claudia Jaramillo Palacios –quien trabajó en InterBolsa– y su cuñada María Eugenia a su vez inversionista; también Carlos Arturo Neira Llache, representante legal de P&P Investment, una sociedad inversora ligada al italiano."--------------El nombre de Carlos Arturo Neira Llache no había sido mencionado hasta el momento en relación con el affaire de Interbolsa. Neira Llache fue miembro suplente de la junta directiva de la comisionista Interbolsa en 2008.-----------En una investigación del AMV (Autorregulador del Mercado de Valores) de febrero 1 de 2012 sobre posible manipulación de la acción de la Bolsa Mercantil de Colombia, el AMV indicó que entre los posibles manipuladores estaban Invertácticas, Valores Incorporados, Rentafolio Bursátil y Financiero, Tecfin, Lina María Barguil, compañías de Víctor Maldonado y la firma P&P Investments, cuyo gerente es Carlos Arturo Neira Llache. En ese momento el AMV afirmó: "No se ha podido documentar el vínculo entre este inversionista y los demás mencionados en el presente acápite. Sin embargo, sus actuaciones coinciden con las operaciones donde actúa la denominada red Interbolsa".-------------Pero si el nombre de Neira no era conocido, en cambio sí lo era desde el comienzo el de la sociedad que gerencia: P&P Investment. Cuando el superintendente financiero pidió al fiscal general el 14 de noviembre pasado investigar la manipulación de la acción de Fabricato señaló que P&P fue uno de los inversionistas que más compró y vendió esos títulos en el 2011.------------En esa comunicación el superfinanciero también señaló que había un grupo de inversionistas con posibles vínculos con Alessandro Corridori que pudieron haber actuado de manera coordinada con éste en la negociación de acciones de Fabricato. Ese grupo sería, según la Superfinanciera: Invertácticas; María Eugenia Jaramillo Palacios, cuñada de Corridori; Manrique y Manrique la firma del contratista opita Alfonso Manrique van Damme; P&P Investment; Lina María Barguil Manrique; Cromas y Barbex.-------------Atendiendo a la publicación de Semana, la Fiscalía estaría ad portas de formular imputación a todos aquellos que la Superfinanciera consideró sospechosos de pertenecer a la red de Corridori, pero dejó por fuera a dos: Alfonso Manrique van Damme y su sobrina Lina María Barguil Manrique.

VECCHIO INTERNATIONAL Y EL FONDO PREMIUM

Hay que volver una y otra vez sobre una operación entre el Fondo Premium y Vecchio International Corporation, compañía de Alessandro Corridori en las Islas Vírgenes Británicas. Resulta que entre Premium y Vecchio se pactó una operación que en todo caso resulta lesionando al fondo. Si Fabricato subía de 26.90, el Fondo pasaba a deberle a Corridori en Panama, por ende borraba su deuda en Colombia. Y si Fabricato bajaba de 26.90, lo contrario, Corridori empezaba a deberle al Fondo también en Panama y la garantía de las acciones desvalorizadas ya no cubriría los prestamos en Colombia. -------------- El punto importante es que el investment manager (gestor de inversiones de Premium) conscientemente sabía que perdía en ambos casos. Por qué hizo el negocio entonces? Tiene que ser porque las pérdidas del fondo las recogía como utilidad el mismo gestor de inversiones, en asocio con Corridori. Es decir, Corridori y Premium estaban del mismo bando, jugaban en el mismo equipo.

BONOS AGUA

Escribe PLR:-------------estimado Alberto, cordial saludo. Este es un buen momento para felicitarlo por su libro y su aporte al pais, por supuesto mas alla de su contenido periodistico. Para su analisis e investigacion del tema de los bonos agua, tema del cual hace referencia uno de sus miles lectores por favor siga este link: alli encontrara la empresa que estructuro los bonos agua. en Nueva York: http://www.panamericancapitalpartners.com/our-team.html en Bogota http://www.gfi.com.co/ Espero que sea de su interes y ayuda.

COLOMBIA LAVA $18 BILLONES AL AÑO

Escribe LCO:----------Don Alberto, No le parece muy extraño que el sector financiero, bancos, fiduciarias, compañías de financiamiento, comisionistas de bolsa, etc no se hayan pronunciado sobre la grave denuncia del representante Gaviria en el sentido de que en Colombia se lavan US $ 10.000 millones al año? Esa suma no la manejan 11 comisionistas. Será que es verdad? Saludos, RESPUESTA: La cifra que usted cita es oficial. Según este artículo aparecido el pasado 27 de diciembre en Portafolio, el gobierno señaló que en 2012 se lavaron en Colombia 18 billones de pesos, es decir 10 mil millones de dólares.------------------ En Colombia se lavan 18 billones de pesos anuales Diciembre 27 de 2012 - 10:46 pm  El fenómeno se da en todos los sectores económicos y en todas las ciudades; Colombia salió de lista Gafisud. Cerca de tres puntos del Producto Interno Bruto (PIB) es el dinero que se lava anualmente en Colombia, denunció Luis Edmundo Suárez, director de la Unidad de Información y Análisis Financiero (Uiaf). De este total estimado, no menos de 3,7 billones de pesos se ‘interceptan’, es decir, el monto sobre el cual se reúnen las pruebas suficientes para que –a su vez– la Fiscalía General de la Nación inicie las acciones judiciales respectivas. Así, al cierre de este año, la entidad tiene 247 casos ‘madurados’, o listos para ir a la Fiscalía, que implican recursos por 5,3 billones de pesos. Un total de 67 casos ya están en proceso de judicialización, pues implican el lavado de al menos 4,7 billones de pesos, mientras que sobre siete casos, por 668.174 millones de pesos, ya se han tomado medidas cautelares. En el año que termina, para un caso ya se impuso una medida (en primera instancia) que implica extinción de dominio de propiedades y una multa por 76.000 millones de pesos. Así mismo, la Uiaf inició la elaboración de un mapa de riesgo para identificar con precisión el lavado de activos por actividad económica y por regiones. Según el ‘Informe sobre Estrategia Internacional de Control de Narcóticos 2012’, publicado por el Departamento de Estado de EE. UU., para el blanqueo de dinero en Colombia se utilizan sistemas como el mercado en efectivo de divisas, contrabando de dólares y mercancías, transferencias, remesas y métodos más recientes, como los mercados de valores (tanto EE. UU. y Colombia), casinos, moneda electrónica y tarjetas de débito prepagadas, así como la minería ilegal. --------------El Economista de México publicó el pasado 3 de enero: "El director de la UIAF, Luis Edmundo Suárez, denunció que por esa economía subrepticia entraron al país un estimado de 18 billones de pesos en el 2012, 2 billones más de lo que el mismo funcionario reportó un año atrás, y lo que equivale a 3% del Producto Interno Bruto (PIB) colombiano. El lavado de activos no es un delito más, pues distorsiona a todos los sectores de la economía y se convierte en una especie de impuesto ilegal que aumenta el costo de vida de los colombianos y aporta a la mayor apreciación del peso frente al dólar."