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10
2014
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Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

¿Quién era Sandra Botero?

Tomado del informe de KPMG:------ En Andean no se encontró el original de un pagaré de Defrescura por US $100.000, solamente la copia, según correo de marzo de 2012. Defrescura es una compañía de Víctor Maldonado, principal accionista de Interbolsa. - "Se realizaron envíos de dinero a distintas personas por concepto de dividendos, rendimientos, adelantos, entre otros, que no tenían mayores sustentos o evidencia de una aprobación. Este...

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2014
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Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

El andamiaje Premium-Andean-Valores

Tomado del informe de KPMG:-------- En 2009 Rachid Maluf plantea que las operaciones de Valores Incorporados puedan ser cuestionadas por ser Premium el beneficiario real de Valores. El abogado de Valores, Ciro Habib Daza, responde que la estructura es defendible porque Valores, Andean y Premium son personas jurídicas distintas. Si fueran sucursales de Premium sí habría un problema. Esto fue lo que anotó Ciro Habib Daza: " Para montar el andamiaje...

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Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

Recursos era utilizados para generar préstamos

Otros apartes del informe de KPMG:------PCAF "ofrecía una volatilidad mínima y estaba compuesto por operaciones de fondeo, repos, inversiones en renta fija internacional y renta fija no bursátil" - En cuanto a PCAD " Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo Botero son quienes tenían participación en la toma de decisiones para administración y manejo de la sociedad". - "Funcionarios de Premium compartían funciones en Andean y Valores Incorporados...

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Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

'Entidades del gobierno son lentas'

Escribe SRS:-------saludo Donadio. Hemos venido reclamando desde el 2012 cuando se dio la debacle de Interbolsa las grabaciones de todos los Comerciales y Directivos para comprobar que dentro de esta Reinaba el Delito y Estafa a gran Escala, es una Vergüenza que los organismos de Vigilancia y Control como lo es la Fiscalía hasta el día de hoy se estén dando cuenta de lo que era Interbolsa, que tal las grabaciones encontradas a Tomas Jaramillo,...