Tomado de KPMG:------ En 2010 Ballarat, un cliente importante de Premium, dio en garantía las unidades que tenía en Premium para comprar acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Hizo un contrato con Andean. Las inversiones las hizo Valores Incorporados con sus recursos, no con los recursos del... Ver post completo.
Tomado de KPMG:-----"Estos mensajes por favor bórrenlos de sus correos. Por si acaso". Así escribía Ciro Habib Daza en 2010 en relación con "una aparente creación de un fideicomiso en el exterior por Andean". Según KPMG "Esta figura se realizó con el objetivo de disminuir la renta de Valores Incorporados... Ver post completo.
Tomado de KPMG:------- "Helber Otero tenía relaciones comerciales con empresas vinculadas al Fondo por medio de empresas de las que era dueño, tenía acciones o actuaba en función de representante. En estos negocios, se muestras posibles 'cruces' de deudas y pagos con diferentes compañías vinculadas,... Ver post completo.
Tomado de KPMG:------- "Se encontró un correo electrónico que expone la intención de trasladar dinero desde Premium CAF a Compañía Colombiana de Capitales con el fin de darle liquidez. Sin embargo, por riesgo de auditoría, las operaciones se realizaban por medio de diferentes compañías con la... Ver post completo.
Tomado del informe de KPMG:------- Crédito Easyfly: "Se evidenció que Valores Incorporados le prestó dinero a EasyFly para que ésta comprase dólares y saldara una deuda que tenía vencida con Andean. Inicialmente, el crédito entre EasyFly y Andean fue otorgado sin una garantía real, solo con una... Ver post completo.
Tomado de KPMG:------- "Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo Botero recibieron dinero por concepto de dividendos cuando las acciones que poseían estas personas tenían una naturaleza con derecho a voto pero sin derecho a dividendos. Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz recibieron $2.631.524.739... Ver post completo.
Tomado del informe de KPMG:------ En Andean no se encontró el original de un pagaré de Defrescura por US $100.000, solamente la copia, según correo de marzo de 2012. Defrescura es una compañía de Víctor Maldonado, principal accionista de Interbolsa. - "Se realizaron envíos de dinero a distintas... Ver post completo.
Tomado del informe de KPMG:-------- En 2009 Rachid Maluf plantea que las operaciones de Valores Incorporados puedan ser cuestionadas por ser Premium el beneficiario real de Valores. El abogado de Valores, Ciro Habib Daza, responde que la estructura es defendible porque Valores, Andean y Premium son personas... Ver post completo.
Otros apartes del informe de KPMG:------PCAF "ofrecía una volatilidad mínima y estaba compuesto por operaciones de fondeo, repos, inversiones en renta fija internacional y renta fija no bursátil" - En cuanto a PCAD " Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo Botero son quienes tenían participación... Ver post completo.
Escribe SRS:-------saludo Donadio. Hemos venido reclamando desde el 2012 cuando se dio la debacle de Interbolsa las grabaciones de todos los Comerciales y Directivos para comprobar que dentro de esta Reinaba el Delito y Estafa a gran Escala, es una Vergüenza que los organismos de Vigilancia y Control... Ver post completo.
Los editores de los blogs son los únicos responsables por las opiniones, contenidos, y en general por todas las entradas de información que deposite en el mismo. Elespectador.com no se hará responsable de ninguna acción legal producto de un mal uso de los espacios ofrecidos. Si considera que el editor de un blog está poniendo un contenido que represente un abuso, contáctenos.