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Archivo de Categoría ‘General’

03

05

2016

interbolsa

Credicaribe se quedó con dinero de profesora

Por: Alberto Donadio

La firma de libranzas Comercializadora Credicaribe, recientemente acusada de fraude por la comisionista de bolsa AdCap, no le devuelve a una profesora de Curumaní (Cesar) varios millones de pesos a los cuales ella tiene derecho. La profesora Ana Ladys Sánchez Santiago contrajo un crédito de libranza por 10 millones de pesos con Credicaribe. Desde agosto de 2015 le descontaron 7 cuotas de la nómina del magisterio. La profesora decidió recoger ese crédito con un préstamo que le hizo el banco BBVA porque los intereses eran más bajos. Credicaribe le dijo que tenía que pagar 14.364.907 pesos suma que incluye el crédito original y las cuotas que estaban pendientes. La profesora Sánchez Santiago hizo el pago de esa suma total y luego reclamó que le devolvieran el excedente sobre el crédito de $10 millones, pero Credicaribe se quedó con su dinero. La profesora presentó una queja contra Credicaribe ante la Superintendencia de Sociedades: “Hoy recibí un certificado de la deuda que tengo con dicha entidad donde me informan que el monto que estoy debiendo a la fecha es de 14.364.907 pesos, es decir mucho mayor al que esa entidad me prestó, adjunto el certificado de la deuda que esa entidad me expidió.
Respetuosamente solicito me revisen el caso lo mas pronto posible y quedo atenta a una respuesta satisfactoria donde vea reflejado la disminución de ese monto tan exagerado.” La ley 1555 de 2012 permite a los consumidores financieros el pago anticipado de cualquier crédito sin que haya lugar a multas o castigos: “Efectuar pagos anticipados en toda operación de crédito en moneda nacional sin incurrir en ningún tipo de penalización o compensación por lucro cesante, de las cuotas o saldos en forma total o parcial, con la consiguiente liquidación de intereses al día del pago.” No fue posible comunicarse con Credicaribe, que tiene sede en Barranquilla. Los teléfonos que figuran como de la compañía 3541101 y 3459628 no están instalados.

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04

2016

interbolsa

De sapos a príncipes

Por: Alberto Donadio

Escribe VNAL:— Alberto,
Le comparó esta novedad científica de la cual todos los colombiano nos podremos sentir orgullosos.
Informaciones aparecidas en la revista Science y Natural Biology anuncian que está a punto de adjudicarse el Premio Nobel en ciencias a Colombia en cabeza de dos de sus entidades (ministerio de Justicia y Fiscalía), ello por los avances y logros obtenidos en el proceso de mutaciones mediante el cual los hijos de papi se convierten en ricos, estos ricos se convierten en pícaros, esos pícaros se convierten en sapos y luego esos sapos se convierten en príncipes.
A la fecha los avances de dicha proceso de mutación se encuentra ya en su fase final en la cual los sapos se convertirán en príncipes.
El presidente está de plácemes por este gran logro y ha propuesto fletar dos aviones que llenará con un selecto grupo de invitados para asistir a la entrega de dicho premio. Cabe anotar que los especímenes que se prestaron de manera voluntaria para este experimento son dos respetados miembros del programa Ser Pillo Paga.
A ellos nuestro reconocimiento y eterna gratitud. Cordial saludo

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29

04

2016

interbolsa

Ortiz-Jaramillo confesaron y no tienen derecho a principio

Por: Alberto Donadio

El doctor Juan Diego Vélez, abogado de las víctimas del Fondo Premium y apoderado en la acción de grupo iniciada en el 2013 por más de 300 víctimas, envía este comentario: Resulta sorprendente que la Fiscalia General de la Nación llegue a un acuerdo con TOMAS JARAMILLO BOTERO y JUAN CARLOS ORTIZ ZARRATE, quienes aceptaron los cargos que les impuso el mismo ente estatal por los delitos de manipulación fraudulenta de especie, estafa y concierto para delinquir, y que suspendería la acción penal que se adelanta por el delito de CAPTACIÓN MASIVA Y HABITUAL DE DINERO, y podría debilitar en juicio el proceso penal por el delito de NO REINTEGRO DE DINEROS, lo que obviamente los beneficiaría con reducidas penas carcelarias, no obstante estar comprometidos en uno de los mayores descalabros financieros ocurridos en Colombia. Al momento de considerar la solicitud de aprobación presentada por la Fiscalía, el juez de garantías debería tener presente, entre otros, los siguientes hechos: 1.- De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, los beneficiados con el Principio de Oportunidad tuvieron relación con una organización que dio al traste con la principal comisionista de bolsa del país. En consecuencia, su colaboración con la justicia irá en contra de la misma, esto es, antes que castigar a los responsables directos, estos serían exonerados por la confesión que realicen del hecho imputado. Más adelante volveré sobre este argumento. 2.- No es de poca monta las conducta punible que cobija el Principio de Oportunidad sometido a su aprobación: se trata de captación masiva y habitual de dinero que afectó la confianza inversionista de los colombianos. 3.- Los beneficiados con el Principio de Oportunidad no solo no han reparado a las victimas del descalabro, sino que han impedido que los procesos liquidatorios avancen con la celeridad que les imprime la ley, interponiendo toda clase de recursos contra las diferentes decisiones que se han adoptado por parte de los auxiliares de la justicia designados por la Superintendencia de Sociedades. No desconozco el derecho del imputado en interponer los recursos que considere convenientes o necesarios, cuestiono, eso si, que los mismos sean indicativos de la buena voluntad que tiene Jaramillo Botero de que las víctimas sean efectivamente resarcidas. 4.- El doctor Francisco Bernate, apoderado de Juan Carlos Ortiz, justifica el principio de oportunidad señalando que el mismo puede concederse “cuando la persona puede dar información valiosa para el proceso” [1] Olvida el doctor Bernate que en este caso en particular, lo que hacen Tomas Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, señalados como los principales responsables del desfalco financiero, y dueños de las acciones con derecho a voto en el Fondo Premium, es confesar el delito e informar al operador jurídico las circunstancias de lugar, tiempo y modo en el que el mismo se cometió. Luego, no puede admitirse que los efectos de la confesión sean los mismo efectos previstos por la ley penal para quienes se acojan al Principio de Oportunidad. Pero otro sofisma del doctor Bernate es pretender suspender la acción penal por el delito de captación masiva y habitual de dinero, por la dificultad que existe de encontrar la verdad si se tiene presente que hay que leer en juicio más de cien mil correos y practicar más de 1500 pruebas técnicas.[2] Que se hayan logrado obtener más de cien mil correo no significa que los cien mil correos deban ser leídos y que a los mismos se les tenga que practicar prueba técnica para poder obtener plena prueba. Cien, doscientos o trescientos correos de esos cien mil son suficientes para probar los hechos que se investigan y establecer la responsabilidad plena en los mismos de los sujetos a quienes se les imputan los delitos. Jaramillo y Ortiz darán a conocer los hechos para que se suspenda la acción penal sobre un delito que se les imputa porque supuestamente no se logrará conocer toda la situación. Esto es: ¡No habrá pena porque se concede un principio de oportunidad debido a que no habrá pena porque no se podrán conocer los hechos! ¿Es este el sentido del Principio de Oportunidad consagrado en la legislación penal colombiana? Por último, se aceptan tres delitos, se suspende la acción penal porque se colabora en el esclarecimiento de un cuarto delito que es el de la captación masiva y habitual de dinero – si se aclara es porque existió – y se va a juicio a discutir el delito de no reintegro de dineros, ¿cómo se explica esto cuando ocurre en el proceso donde se investiga a los principales actores y controladores de un desfalco que a través de Interbolsa SCB se hizo con el Fondo Premium? Con el otorgamiento del principio de oportunidad no se logra la solución de los conflictos derivados de la conducta cobijada por este, ya que los imputados no han presentado fórmulas viables de solución de la situación de las víctimas. El principio de oportunidad debe conciliar los interes de los imputados con los de las víctimas, y en ningún caso ir en contra de estas. ¿Cómo se explica esto en la situación planteada por la fiscalia con los imputados Jaramillo Botero y Ortiz Zarrate?

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04

2016

interbolsa

No a beneficios sin reparación

Por: Alberto Donadio

Escribe VNAL:— Buenos días Alberto; Lo invito a que a través de su blog nos colabore en la campaña del NO al Beneficio de Oportunidad a Juan Carlos Ortiz y Tomas Jaramillo hasta tanto las víctimas NO hayan sido resarcidas y se les hayan devuelto los dineros. Por resarcir NO se debe considerar la confesión (aceptación ?) de los delitos, sino la devolución de los dineros que se robaron o apropiaron. Estos señoritos pretenden pasar de agache, y lo que es peor, la justicia se esta prestando para levantarles el alambrado a fin de que no se raspen la espalda. Cordial saludo

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04

2016

interbolsa

Cien años no serían suficientes

Por: Alberto Donadio

Escribe HI:— Buenos días. Yo agregó que bajo ningún motivo les deberían dar ninguna rebaja, por mi parte 100 años no serían suficientes para pagar el desastre que le hicieron al sistema financiero y a los miles de personas que afectaron. Saludos.

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04

2016

interbolsa

Ser pillo paga

Por: Alberto Donadio

Escribe VNAL:— Buenos días Alberto;
Con la lectura de los beneficios (y consecuente rebaja de penas) que la Fiscalia les ofrece otorgar a los responsables del FRAUDE, ESTAFA y ROBO perpetuado en Interbolsa veo que los nuevos beneficiarios del Programa Ser Pillo Paga son: Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo. Sigue robando… sigue participando. Recuerda Ser Pillo Paga ! Cordialmente

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04

2016

interbolsa

Paguen primero

Por: Alberto Donadio

Escribe SRS, buenas Donadio, todavía creen estos Delincuentes hijos de unos Padres que ni los defienden porque son iguales de Bandidos, si quieren Rebajas en la Condena pues que paguen y después negociamos, si nos pagan hasta el último peso hasta les podríamos dar una Botellita de Whisky Sello Azul para que recuerden aquellos tiempos de Gloria y Abundancia, vivían muy rico todas estas Familias pero con nuestros recursos, no hemos visto a la Mama de Tomas en las audiencias, y esta no es pues Abogada.

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28

04

2016

interbolsa

Condenados Ortiz y Jaramillo

Por: Alberto Donadio

Tomado de El Espectador:— El próximo 21 de junio se conocerá el monto de la condena contra los empresarios que aceptaron su participación en los delitos de estafa agravado, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especie en el registro nacional de valores. El juez 48 de conocimiento avaló el allanamiento a cargos realizado por los exdirectivos del Fondo Premium de InterBolsa S.A., Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo Botero en el marco del proceso penal que se adelanta por las actividades ilegales que llevaron al descalabro de la comisionista de bolsa en diciembre de 2012. Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz, quienes fungieron como socios de inversión Fondo Premium, aceptaron su responsabilidad en los delitos de estafa agravado, concierto para delinquir y manipulación fraudulenta de especie en el registro nacional de valores en la audiencia celebrada en febrero de 2015. (Ver A la cárcel directivos del Fondo Premium de InterBolsa) “Consecuencia de la aceptación de cargos es que este juzgado 48 tiene que emitir una sentencia de carácter condenatorio (…) La condición de la rebaja obliga al despacho pero bajo otra figura que es los preacuerdos en la emisión de esa sentencia condenatoria el juzgado tiene que analizar y valorar primero el estado de la normatividad y segundo el estado de la jurisprudencia y muchas situaciones que son de orden personal e individual”, precisó el funcionario judicial. El juez señala que será en la audiencia del próximo 21 de junio en la que se definirá si los dos procesados tienen derecho a una rebaja del 50 por ciento por su aceptación de cargos. Sin embargo explicó que la ley permite reducir este porcentaje teniendo en cuenta la gravedad de los hechos materia de imputación. El próximo 26 de junio la Fiscalía General presentará ante un juez de control de garantías el principio de oportunidad firmado con los dos empresarios por el delito de captación masiva y habitual de dinero. De ser avalado cesará por un año la persecución penal por este cargo. En el documento Jaramillo y Ortiz se comprometieron a colaborar con las autoridades judiciales en las investigaciones que se adelantan por estos hechos. Igualmente sería testigos de cargo de la Fiscalía para que declaren en los juicios contra los otros directivos del Fondo Premium y la comisionista InterBolsa. Los dos empresarios se encuentran privados de su libertad en la cárcel La Picota de Bogotá desde febrero de 2015. Por el denominado descalabro bursátil de InterBolsa ya fueron condenados a siete años de prisión el expresidente de InterBolsa, Rodrigo Jaramillo Correa y a cuatro años de prisión la exagente comercial de la comisionista, Clemencia Soto de Uribe. El papel de Jaramillo y Ortiz Según la Fiscalía, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo Botero utilizaron siete sociedades para lograr la triangulación de dineros dentro del Fondo Premium. Las empresas fueron constituidas en Bahamas, Estados Unidos, Curazao, Islas Vírgenes Británicas, Panamá y Colombia, y se encontró una serie de similitudes que permitieron descubrir la estructura montada de los empresarios que fungían como representantes legales. Según las pesquisas habrían creado tres fondos de inversión en el extranjero en los que tuvieran la última palabra sobre las decisiones de inversión. Asimismo ofrecieron un producto financiero a través de un contrato de corresponsalía con InterBolsa para promocionar el Fondo Premium y lograr que los inversionistas creyeran que sus recursos estaban en el exterior, cuando en realidad tenían una red que permitía que la plata retornara con visos de legalidad a Colombia y fuera a parar a sus bolsillos. Los investigadores demostraron que Ortiz, Jaramillo y Maldonado lograron que sus empresas fueran las reales destinatarias del dinero de los inversionistas del Fondo Premium. Cabe recordar que Rentafolio Bursátil, propiedad de la familia Ortiz, y Valores Incorporados, que compartían oficina en el tercer piso de Interbolsa y eran manejadas por los protagonistas del escándalo, eran las sociedades en Colombia encargadas de recibir los préstamos que se hacían desde Andean Capital en Panamá e Intertourist en Islas Vírgenes Británicas, las dos empresas a las que fueron a parar los dineros del fondo. Según la Fiscalía, “idearon e implementaron toda la estrategia que les permitió varias vías para captar dinero, que debía ir a Premium Capital Appreciation Fund, pero que terminó en otras sociedades no autorizadas donde estaban ubicadas las sociedades Valores Incorporados y Rentafolio, en las que se recibió dinero en efectivo a nombre de Valores Incorporados, entre los años 2006 y 2012. Que en el lugar de domicilio de dichas sociedades existía una caja fuerte, donde se recibía de manera directa los dineros en efectivo entregado por clientes de Interbolsa interesados en realizar operaciones en el mercado de valores del extranjero”. La Fiscalía precisó que el mayor beneficiario de estas irregularidades fue Víctor Maldonado Rodríguez -procesado por estos hechos- quien, además de ser el socio mayoritario de Interbolsa, recibió a través de Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil millonarios préstamos que le sirvieron como músculo financiero para sus empresas Helados Modernos, Malta y Tres Palmas. “Tomar dineros que provengan de terceros, es decir, que no son propios, y entregarlos a terceros como préstamos, mutuos, o sin razonabilidad financiera, son actividades de captación masiva y habitual de dineros del público. Según las cifras de Valores Incorporados, 23 personas tenían deudas que llegaban a los $129.572 millones. Entre ellas estaban Víctor Maldonado y Alessandro Corridori y sus empresas, las cuales concentraban el 63% de la deuda. Estos dineros sirvieron para que entre 2009 y 2011 los otros implicados en el escándalo de Interbolsa lograran manipular la bolsa y hacer crecer el valor de la acción de Fabricato. Es más, según la Fiscalía, se jugó con los dineros de los inversionistas al punto que se entregaron préstamos a Maldonado y Corridori sin las garantías necesarias y creando un riesgo para los clientes del Fondo Premium, que terminaron perdiendo sus ahorros.

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04

2016

interbolsa

Busca expediente sobre Francisco José Oñate Bello

Por: Alberto Donadio

Escribe BR:— Estimado Sr, actualmente hago un análisis del caso Interbolsa del cual usted es un gran conocedor tanto por los libros de Gloria Valencia como el de Jorge Gonzalez mi investigación es de forma personal enfocándome mas a la acción penal que a la mercantil y civil. Es el caso que en el libro de Jorge Gonzalez hace mención a Francisco Jose Oñate Bello como hombre de confianza en panamá de Juan Carlos Ortiz Zarrate y familia, donde manifiesta que tiene una demanda del bufete Ellis & Ellis la cual ya tengo el expediente, el tribunal y las causas, pero también menciona una acción penal en los tribunales en la zona revertida que operaban durante la ocupación americana, por falsificación de firmas en títulos valores. Solicito de sus buenos oficios algún indicio mayor que me lleve a la localización del expediente, tribunal o fecha para su analisis posterior, esto de concretarse conjeturas le haria llegar los resultados para beneficio de los afectados.

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04

2016

interbolsa

Un emporio que hoy vale cero

Por: Alberto Donadio

Pacific Rubiales: historia de un emporio que terminó valiendo cero
Con la venta a Catalyst Capital Group., los accionistas perdieron todo. Mario Valencia cuenta como 4 venezolanos lograron volver millonarios a unos pocos
Por: Las2orillas
| abril 27, 2016 Bajo este escenario, Pacific Rubiales se convirtió en una poderosa empresa que encontró en Colombia el territorio propicio para desarrollarse empresarialmente, beneficiado en gran medida por la docilidad de los dos últimos gobiernos -leáse Alvaro Uribe Vélez y Juan Manuel Santos-, a los intereses foráneos. Por eso su éxito no es comparable con el resto del mundo empresarial en cuanto se trató de un caso particular en el que. cuatro venezolanos lograron aprovecharse de la debilidad del estado para volver millonarios a un puñado de personas que supieron retirarse a buena hora y disfrutar de la riqueza acumulada.
La enorme riqueza creada para sus dueños y directores, -Manuel de la Campa, Serafino Icano, Ronald Patin y Jose Francisco Arata – no es exclusivamente el resultado de una genialidad tecnológica, sino principalmente de la permisividad para extraer desaforadamente un recurso natural no renovable que le pertenece a todos los colombianos. El análisis de Mario Valencia busca mostrar cómo Pacific Rubiales ha sacado provecho de un Estado débil, de la falta de control, de la ideología de privatizar el petróleo, para hacer millonarios a un puñado de personas, con los recursos de todos los colombianos.
Un grupo de personas que llegaron con 15 millones de dólares y construyeron una empresa que llegó a costar, según su capitalización bursátil más de 6.700 millones de dólares. ¿No podría el Estado haber obtenido esas ganancias para la mayoría de los colombianos?
Aunque este documento fue publicado antes de que se diera el desplome total de Pacific Rubiales cuando la petrolera se quedó sin el contrato de explotacion de campo rubiales, muestra la manera como se formó un emporio que terminó valiendo cero.
Descargue acá el documento http://www.las2orillas.co/wp-content/uploads/2016/04/DOCUMENTO_PACIFIC-RUBIALES.pdf

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