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2014

interbolsa

Ante quién quejarse en Luxemburgo

Por: Alberto Donadio

Escribe VBME:——-Hola Alberto: Cerrando este año siento que pasó sin pena ni gloria con respecto a devoluciones e intervenciones más fuertes con las personas implicadas en el descalabro de Interbolsa.
Hago un breve análisis que por demás me deja tan triste y desanimada como pocas veces me había sentido en este año.
La justicia se ha movido pero sigue “investigando” y no concreta. Quién más hay tras las rejas?, estos amigos de lo ajeno han entregado propuestas que sean beneficiosas para nosotros a los que ellos timaron?, acaso Rodrigo está tras las rejas?, no, está en su casita seguramente de campo disfrutando el canto mañanero de los pajaritos y el olor de las flores y frutos que posiblemente su señora cuida para que él esté tranquilo.
Tomás y Juan Carlos han dado muestras sinceras y contundentes para negociar con los inversionistas?, Tomás sigue viviendo a lo Bien fuera del país y Juan Carlos sigue libre, no sé que tan tranquilo.
Corridori, Maldonado, etc, etc, han dicho… devuelvo a cambio de…?
Todas las anteriores NO.
Alberto, aun más extraño lo de los bonos TEC Luxemburgo, luego de una lucha tan profunda, extensa y exhausta y legalmente abordada, logramos entrar como beneficiarios en primera instancia para que nos fueran haciendo abonos de nuestros AHORROS y OHHH SORPRESA, la juez de Luxemburgo nada que firma la orden para que empiecen a pagarnos, pago que debía empezar a hacerse en septiembre de 2014, han pasado 3 meses ya.
Cierro el año agradecida porque tengo salud, familia y la vida aun me da la posibilidad de soñar y hacer planes!!! Pero la justicia aquí y allá sigue siendo el punto negro en toda esta historia.
Me pregunto y te pregunto, habrá alguna opción para escribirle a la Juez y manifestarle nuestro deseo y NECESIDAD de empezar a recibir la devolución de nuestros ahorros. es posible hacer algo de manera grupal con esta distinguida dama de Luxemburgo?, Espero tu oportuna orientación!!! como siempre.
——RESPUESTA:—–En Luxemburgo existe un ombudsman ante el cual se pueden presentar quejas. En www.ombudsman.lu dice específicamente que si una persona natural tiene una queja contra una actuación de un tribunal porque cree que ha habido demoras excesivas en el trámite, el ombudsman o mediador puede intervenir. El formato para enviar la queja a [email protected] aparece en inglés, francés o alemán en esta página: http://www.ombudsman.lu/formulaire_requete.html
—— En la queja mencione por favor como referencia INTERBOLSA HOLDCO COMPANY SA Faillite No. 65/2013 Judge Commissaire Karin GUILLAUME – Curateur Maitre Yann Baden. Es decir la juez es la sra. Guillaume y el curador de la quiebra es el abogado Yann Baden. —– Por favor envíeme copia de la queja para publicarla en el blog. Ojalá otras víctimas de los TEC se quejen al ombudsman para ver si interviene ante la juez, pues aparentemente lo que falta es solamente una firma.

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2014

interbolsa

Extradición de ex-Proyectar Valores

Por: Alberto Donadio

Tomado de Primera Página:——-Concedida extradición a Estados Unidos de Ubaner Alberto Acevedo Espinosa, ex Proyectar Valores
Deberá responder en juicio por tres cargos de lavado de activos ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito del Sur de la Florida. Es acusado en el marco de la llamada operación “Stock Block” por el lavado de US$6 millones entre 2008 y 2009 para la misma red del comisionista Carlos Eduardo Layton Sinisterra. Después de su paso por la intervenida comisionista de bolsa Proyectar, Acevedo fue operador de renta variable en Serfinco y Acciones de Colombia hasta que fue capturado el pasado 19 de Marzo en Bogotá.
Primera Página – Agencia de Noticias -
Bogotá. – El Gobierno colombiano decidió conceder la extradición a Estados Unidos de Ubaner Alberto Acevedo Espinosa, ex operador de renta variable de la comisionista Proyectar Valores, para que responda en juicio por tres cargos de lavado de activos ante la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito del Sur de la Florida.
Curiosamente la Resolución Ejecutiva de extradición 360 de diciembre de 2014 fue firmada por el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, quien ejercía funciones como ministro delegatario en funciones presidenciales en reemplazo del presidente Juan Manuel Santos, quien se encontraba en Miami, en el evento Future of the Americas (Fota) organizado por el ex presidente de Estados Unidos, Bill Clinton.
Fue capturado el 19 de Marzo de 2014 en un operativo realizado por tropas especiales, pertenecientes a la División de Aviación de Asalto Aéreo del Ejército Nacional, con el apoyo del Cuerpo Técnico de Investigación CTI de la Fiscalía General de la Nación, en el que también fueron detenidos Juan Carlos Medina Cárdenas y Leonardo Forero Ramírez.
Según la acusación e indictment número 13-20556-CR-Úngaro/Torres, dictada el 30 de Julio de 2013, por la Corte Distrital de los Estados Unidos para el Distrito del Sur de la Florida, está involucrado en la segunda fase del caso conocido como “Stock Block” que involucró a los ya extraditados Carlos Eduardo Leyton Sinisterra, ex Intervalores de Rocío Castellanos y ex Proyectar Valores (de los mismos de Inbterbolsa) y a Manuel Alfonso “El Pato” Madero Luzardo, ex corredor de Bermúdez y Valenzuela, quien en 2002 fue condenado a 42 meses de prisión por estafa agravada.
Ubaner Alberto Acevedo Espinosa aparece como operador de renta variable certificado desde el 19 de Junio de 2008 por el Autorregulador del Mercado de Valores, trabajó hasta 2010 en la firma corredora de bolsa Proyectar Valores (intervenida y liquidada), luego apareció como operador de Serfinco y más recientemente estaba al servicio de Acciones de Colombia.
Según la Fiscalía colombiana, entre 2008 y 2009, él y los demás integrantes de la red lograron presentar como legales ingresos producto del narcotráfico por un valor de doce mil millones de pesos creando empresas de fachada, utilizando nombres de fallecidos con el fin de elaborar contratos de licitación de obras públicas en el sur del país para la construcción y refacción de vías que jamás existieron y así presentar el dinero como inversión extranjera.
La primera fase de esta operación permitió la captura en febrero del 2012 de nueve acusados con fines de extradición. En la segunda etapa, de Noviembre del 2012, se detuvo a un conocido comisionista de bolsa colombiano, Carlos Eduardo Leyton Sinisterra, y a Fanny Esperanza Gil Vivas, extraditados a Estados Unidos.
Entre el ocho de Febrero de 2008 y el 23 de Junio de 2009, en los condados de Miami-Dade y Broward del Distrito Sur de Florida, Leonardo Forero, Ubaner Acevedo, entre otros, realizaron las siguientes transacciones: Mediante Nota Verbal número 0244 del 12 de Febrero de 2014, el Gobierno de los Estados Unidos de América, a través de su Embajada en Colombia, solicitó la detención provisional con fines de extradición de Ubaner Alberto Acevedo Espinosa, requerido para comparecer a juicio por delitos federales de lavado de dinero, y el fiscala general de la Nación, mediante Resolución del cuatro de Marzo de 2014, decretó su captura.
Se le acusa de:
- Cargo Uno: Concierto para cometer delitos de lavado de dinero, en violación del Título 18, Secciones 1956(a)(l)(B)(i)y 1956(h) del Código de los Estados Unidos;
…con conocimiento e intencionalmente se combinaron, confabularon y acordaron entre ellos y con otros conocidos y desconocidos por el Gran Jurado, para cometer ciertos delitos en contra de los Estados Unidos, en contravención de la Sección 1956 del Título 18 del Código de los Estados Unidos, es decir, con conocimiento realizaron transacciones financieras que afectaron el comercio interestatal y extranjero, transacciones implicadas en las ganancias de alguna forma de actividad ilícita, sabiendo que las transacciones estaban diseñadas, total o parcialmente, para ocultar y disimular la índole, la ubicación, la fuente, la titularidad y el control de las ganancia s de una actividad ilícita especificada…” .
y
- Cargos Dos y Nueve: Lavado de dinero, y ayuda y facilitación de dicho delito, en violación del Título 18, Secciones 1956(a)(l)(B)(i) y 2 de! Código de los Estados Unidos.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante providencia del 12 de Noviembre de 2014, habiendo encontrado cumplidos los requisitos que exigen las normas aplicables al caso, conceptuó favorablemente a la extradición del ciudadano colombiano.
La Resolución 320 de 2014 concluyó que el Gobierno Nacional ordenará la entrega del ciudadano Ubaner Alberto Acevedo Espinosa bajo el compromiso del Estado requirente de cumplir las condiciones establecidas en el inciso segundo del artículo 494 de la Ley 906 de 2004, esto es, que el ciudadano requerido no será sometido a desaparición forzada, a torturas ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, ni a las penas de destierro, prisión perpetua y confiscación, sin que sea necesario hacer mención a la prohibición de imponer la pena de muerte, teniendo en cuenta que esta no es la prevista para los delitos que motivan la solicitud de extradición.
LAVADO PARA CÁRTEL DE SINALOA
De acuerdo con la investigación del Servicio de Impuestos Internos (IRS-CI) de Estados Unidos, hay elementos para presumir que el narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, líder del Cartel de Sinaloa estaría involucrado en una operación de lavado de dinero
Carlos Leyton Sinisterra trabajó con Rocío Castellanos en la intervenida comisionista Intervalores, luego fue gerente comercial en Proyectar Valores, lideró la operación de lavado en Colombia.
Llevaba clientes a InterBolsa, a su prima Inés Elvira Sinisterra, quien era la jefa de Mesa de Dinero de Interbolsa.
Fue capturado en Noviembre de 2012 y enviado en extradición, por estar señalado por las autoridades estadounidenses por concierto para delinquir y lavado de activos que operaba con varios comisionistas de bolsa, utilizando cuentas bancarias en Estados Unidos, un negocio en la Florida (Logistical Engineering) y expedientes comerciales falsos a fin de obtener permiso del Gobierno colombiano para recibir dólares en una cuenta en Intervalores, S.A.
Las autoridades vincularon a Leyton junto con Fanny Esperanza Gil Vivas – ejecutiva de cuenta en Intervalores y Proyectar Valores -, Juliana Rubio Isaza, Margarita Salinas Forero, Juan Alberto Charria Martínez, Héctor Álvaro Martínez Rujana, Hugo Sighinolfi Encinales, Daniel Bernal Colmenares, Manuel Alfonso Madero Luzardo y Luis Glicerio Figueroa Jaramillo
Los involucrados, realizaban transferencias desde casas de cambio de México a Estados Unidos. Leyton Sinisterra y su asistente Gil Vivas giraban las órdenes de pago bancarias para trasladar esos recursos a Colombia y “lavarlos” en el sistema bursátil local.
De acuerdo con la acusación en su contra, Leyton participó en el lavado de unos 6.7 millones de dólares de narcotraficantes colombianos y mexicanos cuando estuvo en Intervalores y luego en Proyectar Valores, entre 2007 y 2008.
Otro ex corredor de bolsa colombiano, Manuel Alfonso “El Pato” Madero, también fue extraditado, señalado como el principal cómplice de Leyton Sinisterra en el envío de recursos desde Estados Unidos a Colombia.
Nacido el ocho de Noviembre de 1948, fue corredor de bolsa de Bermúdez y Valenzuela, y en 2002 fue condenado a 42 meses de prisión y a pagar multa de $100.000, como coautor responsable de los delitos de estafa agravada en la modalidad de tentativa, falsedad en documento privado y uso de documento público falso, estos dos últimos en concurso material homogéneo y sucesivo.

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2014

interbolsa

Cronología de la sanción a Rodrigo Jaramillo

Por: Alberto Donadio

Esta es la cronología de los hechos que llevaron a la multa por $179 millones impuesta a Rodrigo Jaramillo Correa por la Superfinanciera por utilización de información privilegiada (Resolución 2126 de 2014): 1. Junio 27 de 2012. En una reunión del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia, el presidente de la BVC, Juan Pablo Córdoba, informa que la acción de la BMC (Bolsa Mercantil de Colombia) se iba a sacar de la lista de las que eran susceptible de hacer repos sobre ella debido a la baja bursatilidad. Esta información la suministró el propio Rodrigo Jaramillo a la Superfinanciera el 9 de julio de 2012, meses antes de la intervención de Interbolsa. Jaramillo precisó en una declaración que rindió ante la Superfinanciera en julio de 2012: “Yo soy miembro del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia, y me enteré en esa reunión”. 2. Junio 28 de 2012. Rodrigo Jaramillo envía un correo electrónico a Víctor Maldonado, principal accionista de Interbolsa y además cliente de la comisionista: “Víctor, a partir del próximo 15 de julio la BVC no permitirá repos sobre acciones de la BMC y de Coltejer por lo que es necesario cancelarlos a su vencimiento para no quedar incumplido. Usted tiene $4.000 millones en cada una de ellas”. 3. Junio 28 o 29 de 2012. Rodrigo Jaramillo informa igualmente sobre las medidas a tomar sobre la acción de BMC a Juan Felipe Ruiz, jefe del área de riesgos de Interbolsa. (Ruiz es la persona que recibió como obsequio de parte de Alessandro Corridori un vehículo BMW que costó $102 millones). Según la Superfinanciera, Rodrigo Jaramillo no podía suministrar esa información a Ruiz, por ser reservada, según el Código de Buen Gobierno de la BVC. 4. Junio 29 de 2012. Con base en la información recibida de Rodrigo Jaramillo, Juan Felipe Ruiz da instrucciones a Alexander León Villanueva, coordinador del área de riesgos, para que sean contactados los clientes de la comisionista que tienen repos sobre BMC. El coordinador envía un email en esta fecha. 5. Junio 29 de 2012. Edith Patricia Ocampo Rodríguez, comercial de la comisionista, le informa a Víctor Maldonado por correo electrónico que el porcentaje de garantías para repos sobre BMC aumentará del 60 al 80 por ciento. 6. Junio 29 de 2012. Dos llamadas telefónicas hace Julián Camilo Vargas Martínez, coordinador comercial de la comisionista. Una a Yanneth Katherine Hernández Infante en la que le dice: “No se les olvide adelantar y patear todo lo que tengan de BMC a mínimo 60 días”. Otra llamada la hizo a Paula Andrea González Henao: “No se les olvide que tienen que patear todo, que pateen todo eso largo mínimo a 60 días”. Patear aquí tiene el significado de prorrogar las operaciones a 60 días, con las garantías anteriores que eran más bajas. Esos repos estaban a 3 o 5 días y por lo tanto con la información reservada que conoció Interbolsa a los clientes que le suministraban la liquidez a Víctor Maldonado y a otros se les ampliaron las operaciones sin decirles que se venía un cierre de repos. 7. Julio 9 de 2012. Mediante el boletín No. 137 se publica la decisión de Juan Pablo Córdoba de ordenar el cierre de operaciones repo para BMC y aumentando el castigo sobre esa especie al 80% (para las operaciones que venían de atrás). La medida entra en vigencia al día siguiente, 10 de julio de 2012. 8. Mayo 16 de 2014. En primera instancia la Superfinanciera sanciona a Rodrigo Jaramillo por la utilización de la información privilegiada o reservada que conoció como miembro del Consejo Directivo de la BVC sobre la BMC. La sanción comprende la multa y una inhabilidad por 5 años para ejercer cargos en entidades vigiladas. 9. Noviembre 26 de 2014. El superfinanciero Gerardo Hernández Correa confirma la sanción y rechaza los argumentos del apoderado de Rodrigo Jaramillo, Luis Alejandro Acuña García. Este había argumentado que no se trataba de información reservada pues la conocían agentes del mercado antes de ser procesada y difundida por la BVC. Sobre este particular, Hernández Correa señaló que Rodrigo Jaramillo podía no conocer la fecha exacta del cierre de operaciones repo sobre acciones de BMC, pero sí tenía información sobre su adopción en el futuro cercano, es decir supo el 27 de junio de 2012 algo que solamente el 9 de julio de 2012 fue revelado al público. El superfinanciero en su decisión final recordó que al declarar ante la SFC, Rodrigo Jaramillo “con toda naturalidad, pero contundentemente y libre de apremio, al preguntársele cómo se enteró de la medida relacionada con el cierre de las operaciones repo sobre la acción BMC, no vaciló en contestar: ‘Yo soy miembro del Consejo Directivo de la Bolsa de Valores de Colombia, y me enteré en esa reunión’. ” Los hechos por los cuales fue investigado y sancionado Rodrigo Jaramillo, como se ve, ocurrieron 4 meses antes de la intervención de Interbolsa y se comenzaron a investigar desde julio de 2012. Por lo tanto aunque la sanción definitiva se produce a dos años de la intervención, la investigación no se deriva directamente de la toma de posesión con fines de liquidación decretada en noviembre de 2012. Lo que hizo Rodrigo Jaramillo al comunicar internamente a la comisionista Interbolsa y a Víctor Maldonado una información que conoció en la BVC fue ayudar a los clientes y a la comisionista, los cuales tuvieron tiempo de adaptarse a una nueva situación más restrictiva que se venía encima. Aun así varios clientes incumplieron los repos sobre BMC, Interbolsa tuvo que quedarse con ellos y por eso en la actualidad el liquidador de la comisionista doctor Arguello representa un paquete muy grande de acciones de BMC en la asamblea de esa sociedad. Hay otra lección de esta investigación de la SFC. Quedó demostrado que cuando la BVC quiere actuar actúa. En el caso de la BMC le aplicó el freno de emergencia a los repos, cerrándolos de la noche a la mañana para los nuevos y ajustando las garantías para los que venían de atrás. Por eso cuando la BVC dice que la crisis de Interbolsa enseña que no tiene funciones de supervisión y de regulación, pues corresponden a la SFC, en realidad pasa por alto que sí tiene funciones preventivas en el mercado y que lo que hizo en julio 9 de 2012 con BMC que fue cerrar repos, pudo haberlo hecho antes con los repos de Fabricato, que también llegaban a niveles astronómicos. Pero no lo hizo. Los repos sobre BMC pasaron de $4.230 millones en enero de 2009 a $30.900 millones en junio de 2012, un incremento del 631 por ciento. Se necesitaban 12.000 días para liquidar el saldo en repos de BMC, pues por su baja bursatilidad, por el escaso movimiento que tenía la acción y por el excesivo apalancamiento que existía vía repos. Es decir, se necesitaban 33 años para desmontar esos repos. En el caso de los repos de BMC, la BVC no le puso freno a tiempo a un problema muy grave que se dejó salir de madre, pero por lo menos la BVC actuó en julio de 2012. En el caso de Fabricato en que también hubo un apalancamiento excesivo la BVC tampoco obró a tiempo. Y cuando subió garantías luego las bajó, poco antes de la intervención de Interbolsa. El hecho de que hoy la BVC tenga totalmente prohibidas las operaciones repo sobre BMC, Fabricato y muchos otros papeles de mínimo movimiento o baja bursatilidad, ¿qué significa? Que se tomaron medidas eficaces y necesarias, pero cuando ya era demasiado tarde.

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Sancionado Rodrigo Jaramillo por información privilegiada

Por: Alberto Donadio

Tomado de www.superfinanciera.gov.co: —— Superfinanciera deja en firme inhabilidad y sanción impuestas a Rodrigo Jaramilllo
Diciembre 12 de 2014 La Superintendencia Financiera dejó en firme la inhabilidad impuesta a Rodrigo Jaramillo Correa por el término de 5 años, el máximo previsto en la ley del mercado de valores, para realizar funciones de administración, dirección o control de las entidades sometidas a la inspección y vigilancia permanente de esta Superintendencia. Mediante Resolución 2126 de 2014 igualmente ratificó la multa por valor de $179.298.018 que fue impuesta en primera instancia por la Delegatura para la Supervisión de Riesgos de Mercado de la Superintendencia Financiera en la Resolución 745 de 2014. En la actuación administrativa se probó que el señor Rodrigo Jaramillo suministró información privilegiada, a la cual tuvo acceso en su calidad de miembro del Consejo Directivo de la BVC, correspondiente al cierre de operaciones repo para la acción de la Bolsa Mercantil de Colombia – BMC – y el incremento del porcentaje de castigo al 80% de tales operaciones sobre la misma especie, al accionista de Interbolsa Víctor Maldonado, así como al área de riesgo de la firma comisionista, antes de que esta información fuera publicada por la Bolsa de Valores de Colombia – BVC en el Boletín Informativo 137 del 9 de julio de 2012. Dicha conducta generó un privilegio a la Sociedad Comisionista Interbolsa S.A. y a algunos de sus clientes por encima de los demás participantes del mercado de valores que para ese momento desconocían dicha información.

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2014

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¿Por qué no nombran liquidador en Premium?

Por: Alberto Donadio

Escribe MMS:—–DR DONADIO, NO ENTIENDO POR QUE LA SUPERSOCIEDADES SE DEMORA PARA NOMBRAR AL LIQUIDADOR DEL FONDO PREMIUM.
SUPUESTAMENTE HAY UNOS BIENES EMBARGADOS QUE VAN A SERVIR PARA QUE NOS PAGUEN NUESTRA PLATA PERO SI NO NOMBRAN AL LIQUIDADOR ESTE PROCESO NO PEDE COMENZAR.
QUE ESTRA PASANDO? SERA QUE LA SUPER AHORA ESTA DEL LADO DE LOS LADRONES Y YA NO HAY NINGUN BIEN EMBARGADO?

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Más sobre el informe KPMG

Por: Alberto Donadio

Escribe RAJ:——Hola Alberto: Cuando se dio a conocer el informe de KPMG agradecimos que por fin alguien nos explicaba los malos manejos en Interbolsa y su fondo Premium, que nos dijeran por dónde se perdió la platica; tanto como para sugerir que KPGM debería auditar a todas las empresas que cotizan en bolsa dado que la Superfinanciera ha demostrado que no sabe cómo supervisar y mucho menos vigilar a estas empresas. La auditoría de KMPG a todas las empresas podría servir para prevenir otro desfalco. Evidentemente, que el informe parece que tiene inconsistencias y que no fue hecho de manera profesional es sin duda un golpe más en toda esta historia: ¿a quién le podemos creer? Sin duda las entidades del Estado deben ser sancionadas por su negligencia y asumir la cuota por esta. Aún así, los ladrones son los principales culpables y el Estado debe esforzarse en recuperar hasta el último centavo: no puede ser que se vaya a dar el crimen perfecto: bajas o nulas sanciones, los ladrones se quedan con el dinero y los contribuyentes terminan pagando por ellos. Eso tampoco tiene presentación. Recordemos además que las víctimas somos contribuyentes, no puede ser que se nos termine “socializando” la deuda. Saludos Alberto!——-COMENTARIO: La gran pregunta es si la Fiscalía tiene las pruebas contundentes para imputar en el caso de Premium y para que en el juicio esas pruebas se sostengan y conduzcan a condenas. Se supone que sí, después de dos años de preparación de la imputación. Pero qué tal que no?

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Mecatiando en Premium

Por: Alberto Donadio

Escribe CAD:——Buena noches Apreciado Doctor Alberto. Sobre el tema Viena Ruiz quiero opinar que: 1. No pongo en duda que la procedencia de sus dineros sean de su trabajo, ni más faltaba, una mujer profesional y bella como ella seguramente gana mucho dinero. 2. Que se mecatió plata de Premium tampoco me queda la menor duda, si era o es la esposa de Ortiz pues obvio disfrutó de nuestro dinero. 3. No le queda para nada bien la forma de defender a Ortiz en las entrevistas, ella más que nadie sabe la clase de tipo que es Ortiz. Sobre Jaime Granados: 1. Mucho silencio… Qué habrá pasado con la renuncia a Andersen? 2. Otros que se mecatiaron la platica? Sobre Simón Gaviria: 1. Le dieron puesto nuevo y se olvidó de Interbolsa y las víctimas… Sobre Montealegre y Ladino: 1. Espero que apenas se levante el paro, estén a primera hora solicitando audiencia… Sobre las víctimas: 1. En qué quedó el plantón en la casa de Jarapillo mayor? Atentamente

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2014

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Extra! Extra!

Por: Alberto Donadio

Escribe JGB: ——
Por primera vez la crisis de Interbolsa explicada de manera clara, con los nombres de los verdaderos responsables. ناطيشلا بلجي نا يف، ةيفارخلاو تارحاسلا ، ةرحاس رمعلا نم غلبت ، ةأرماو ةاتف ، ةاتف ، رقفلاو لمعلا صرف نم ديدعلا هيدل تمكارت يتلا نيسمخو ةسمخل . ةدابع ةيفارخلا بئارض ةروص يف ةرودلا تلمكأ . ةملكلل وعدي بعلو ، اريثك ثدحتي يذلا وه صخش فلأ نيعبرأو ةسمخ .بردم باتعأ ىلع يشملاو، نيعبرألاو نيثالثو ةسمخل نكلو. لفلفلاو حلملا عم هلوانت نكمي نكلو ، جاهتبا ال بابسأل نيثالثو ةسمخل نيثالثلاو ! رصعلا كلذىظحي يذلا وه ةكرابملا ،نيثالث ىلا نيرشعو ةسمخ نم ينثو ةأرما باسحلاو ، نيرشعو ةسمخ ىلإ نيرشع ةبيط ةاتف , ةاتف نيرشعو ةرشع سمخ نيب نمو

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2014

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Minoritarios de Interbolsa demandan

Por: Alberto Donadio

Un grupo de accionistas minoritarios de Interbolsa que perdieron todo su capital por la quiebra de la compañía, demandaron a la Nación. La demanda fue admitida por el magistrado Rafael Darío Restrepo Quijano del Tribunal Administrativo de Antioquia. Se trata de una acción de grupo que busca una indemnización por falla en el servicio. Los abogados demandantes son los doctores Juan Diego Vélez Maya, que ya presentó en mayo de 2013 una acción de grupo en representación de las víctimas de Premium, y Carlos Iván Fernández Hernández. El demandado en esta acción de grupo de los accionistas minoritarios de Interbolsa, es la Superintendencia Financiera de Colombia. ——-
Este es el texto del auto admisorio de la demanda: ——–Medellín, tres (3) de diciembre de dos mil catorce (2014)
MEDIO DE CONTROL: REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A
UN GRUPO
DEMANDANTE: ALBERTO SCHLESINGER VÉLEZ Y OTROS
DEMANDADO: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA
RADICADO: 05001 23 33 000 2014 01947 00
INSTANCIA: PRIMERA
ASUNTO: ADMITE DEMANDA
Mediante providencia del 10 de noviembre de 2014, se inadmitió la
demanda por no cumplir los requisitos de ley (folio 664), pero dentro del
término otorgado para ello la parte actora presentó escrito corrigiendo
los defectos allí anotados. Así las cosas, por reunir los requisitos
exigidos en los artículos 3, 46 y 52 de la Ley 472 de 1998, en
concordancia con el artículo 145 de la Ley 1437 de 2011, el Despacho
resuelve:
1.- ADMITIR la demanda que en ejercicio del medio de control de
REPARACIÓN DE LOS PERJUICIOS CAUSADOS A UN GRUPO, instaura
a través de apoderado judicial las siguientes personas: ALBERTO
SCHLESINGER VÉLEZ, ALEJANDRO AVALOS SÁNCHEZ, ALEXANDER
DÍAZ MARTÍNEZ, ALIRIO LEAL MARTÍN, ANA MILENA LEÓN SUAZO,
ANTONIO JOSÉ ESCOBAR CUARTAS, BAUDILIO BELTRÁN QUINTANA,
CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ QUINTERO, CARLOS EDUARDO
CASTELLANOS FARÍAS, CARLOS EUGENIO CASTAÑO BERMÚDEZ,
CARLOS MAURICIO RESTREPO ARANGO, CLAUDIA ANDREA ORTEGA
UNIBIO, DABOGERTO BUENDÍA ORTIZ, DANIEL TOLEDO BESALEL,
DIANA MONTOYA SAMUDIO, DIEGO LUIS HOYOS LÓPEZ, GERARDO
ANTONIO PEÑA BARBOSA, GLORIA MARÍA HOYOS SÁNCHEZ, HELENA
2
RAMÍREZ GONZÁLEZ, JAIME ARTEAGA RESTREPO, JAVIER
HUMBERTO GONZÁLEZ CUCAITA, JHON FREDY PÉREZ GARCÍA,
JOAN MANUEL GUALY RAMÍREZ, JORGE ANDRÉS CASTAÑO
HURTADO, JORGE ANDRÉS SOTO MURILLO, JOSÉ IGNACIO PÉREZ
RODRÍGUEZ, JOSÉ OVIDIO GARCÍA CASTAÑO, JUAN CARLOS
CASTAÑO HURTADO, JUAN PABLO CHAVARRIAGA HOYOS, JUAN
PABLO ORTIZ GARZÓN, JUAN SEBASTIÁN POMBO GARCÍA, JULIA
RAMÍREZ GONZÁLEZ, JULIÁN DAVID PEÑA ORTIZ, JULIO CÉSAR
URIBE TORO, LUCELLY RESTREPO DE ARTEAGA, LUIS ALEJANDRO
BELLO RODRÍGUEZ, LUIS FERNÁNDO GONZÁLEZ MARTÍNEZ, LUIS
JAVIER LÓPEZ GARCÍA, MARÍA EDILMA BEDOYA VDA. DE GÓMEZ,
MARÍA FERNANDA GUERRA MORALES, MARÍA HELIA MARÍN DE
GÓMEZ, MARIANA PINEDA ARISTIZÁBAL, IVÁN DARÍO FRANCO
ÁLVAREZ Y DIANA MILENA MARÍN CALLE, actuando en representación
de su hija menor MELANY FRANCO MARÍN, MIRIAM DOLLY GÓMEZ
BEDOYA, OLGA LUCÍA RINCÓN CABALLERO, OSCAR RICARDO
GONZÁLEZ CUCAITA, OSWALDO MOSQUERA MEDINA, PABLO ELÍAS
CADENA ORTIZ, PAOLA TITTERINGTON GUERRA, ROCÍO DE JESÚS
HURTADO DE CASTAÑO, TINO SALOMÓN JANNA ESPAÑA, WILLIAM
EFRÉN DUARTE SÁNCHEZ, PABLO FELIPE ALZATE CARDONA,
FEDERICO ARISTIZÁBAL CORREA, CRAMMILY ZULUAGA ARBOLEDA,
PRIMITIVO FIERRO Y HELENA RAMÍREZ, actuando en representación
de su hijo menor JUAN FIERRO RAMÍREZ, MARIA FERNANDA GUERRA
MORALES Y MARK BRODIE TITTERINGTON, actuando en
representación de su hijo menor SAMUEL KALU TITTERINGTON
GUERRA, ANDRÉS FELIPE BALCÁZAR NARANJO, MIRYAM DEL
SOCORRO NARANJO BETANCUR Y WILLIAM ANTONIO BALCÁZAR,
actuando en nombre propio y en representación de su hijo menor
ESTEBAN BALCÁZAR NARANJO, RAMÓN HUMBERTO GONZÁLEZ
ESCALLÓN, FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ, LADY TATIANA
RAMÍREZ ROJAS, GRACE JULLIET RAMÍREZ ROJAS, ANDRÉS
SANTIAGO ÁNGEL GONZÁLEZ, MARGARITA ROSA ÁNGEL GONZÁLEZ,
MARÍA CATALINA ÁNGEL GONZÁLEZ, JUAN ENRIQUE ÁNGEL
RESTREPO, LORENZA ÁNGEL RESTREPO, ANDRÉS SANTIAGO ÁGEL
GONZÁLEZ quien representa como heredero a su padre fallecido el
3
señor JUAN JOSÉ ÁNGEL ÁNGEL, JORGE IVÁN GAVIRIA OROZCO y
NELSON DE JESÚS OSORIO RAMÍREZ, en contra de la
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.
2.- NOTIFICAR personalmente el contenido del presente auto al
Representante Legal de la entidad demandada, al Procurador Judicial
Delegado ante el Tribunal, al Defensor del Pueblo y a la Agencia
Nacional de Defensa Jurídica del Estado, conforme lo establecen los
artículos 53 inciso 2° y 54 de la Ley 472 de la Ley 472 de 1998 y el
artículo 199 del C.P.A.C.A., modificado por el artículo 612 del Código
General del Proceso, esto es, mediante la remisión al correo electrónico
para notificaciones judiciales de las entidades mencionadas, de la
demanda y de esta providencia, debidamente identificadas.
Para que se efectúe la notificación, deberá la parte actora en forma
inmediata y a través del servicio postal autorizado remitir a los sujetos
relacionados (excepto a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del
Estado, de conformidad con el parágrafo del artículo 3 del Decreto 1365
de 2013) copia de la demanda, de sus anexos y del auto admisorio,
debiendo allegar al Despacho las copias de las constancias de envío
correspondientes en el término de diez (10) días contados a partir de
la notificación por estados de la presente providencia.
Luego de recibidas las constancias de los envíos correspondientes, la
Secretaría de la Corporación notificará la demanda al buzón electrónico
en la forma indicada.
3.- Cumplido lo anterior, de la demanda CÓRRASE TRASLADO a la
entidad accionada, al Ministerio Público y a la Defensoría del Pueblo por
el término de diez (10) días, conforme lo establecido en el artículo 53 de
la Ley 472 de 1998.
4.- Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 53 de la Ley 472 de 1998, a
los miembros del grupo afectado con los hechos descritos en la
demanda, se les INFORMARÁ, a través de un medio masivo de
4
comunicación o por cualquier medio eficaz, la existencia de esta
demanda y su admisión. En consecuencia, la difusión de esta
información correrá por cuenta de los demandantes, quienes deberán
acreditar su publicación antes de que se fije fecha para la celebración de
la diligencia de conciliación dispuesta en el artículo 61 de la Ley 472 de
1998. La difusión se hará en un periódico de amplia circulación a nivel
nacional, habida cuenta de los eventuales beneficiarios.
5.- La parte demandante deberá allegar copia en medio magnético del
memorial mediante el cual subsanó los requisitos para efectos de la
notificación a los sujetos procesales en los términos del artículo 199 del
C.P.A.C.A.
6.- Finalmente, se le reconoce personería al abogado CARLOS IVÁN
FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, portador de la Tarjeta Profesional No.
23.599 del Consejo Superior de la Judicatura, como apoderado principal
y, al abogado JUAN DIEGO VÉLEZ MAYA, portador de la Tarjeta
Profesional No. 31.704 del Consejo Superior de la Judicatura, como
apoderado sustituto, para que representen a los demandantes que
otorgaron los poderes visibles a folios 673 al 689 del expediente.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,
RAFAEL DARÍO RESTREPO QUIJANO
Magistrado

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2014

interbolsa

Materialización de la acción de IB

Por: Alberto Donadio

Como ya se explicó, los acreedores de Interbolsa comisionista que tenían acciones de Interbolsa recibirán sus títulos o acciones. Recibirán el título materializado, es decir el papel físico. Recuérdese que normalmente los clientes de las comisionistas no reciben un papel cuando comprar acciones pues los títulos se registran en el Deceval donde están desmaterializados o inscritos con el número de cédula. Como la acción de Interbolsa no se transa, el liquidador doctor Arguello decidió ahorrar gastos y optó por entregar los títulos a los accionistas. Esto no cambia en nada la situación jurídica ni económica pues la acción no tiene valor ni lo tendrá. El título que los accionistas reciban solamente servirá para ser enmarcado.

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