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08

2016

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Denuncia penal vs Mondragón y Bastidas

Por: Alberto Donadio

Tomado de El Colombiano:— Libranzas de Estraval, de atractivo negocio a descalabro denunciado POR FERNEY ARIAS JIMÉNEZ | PUBLICADO EL 28 DE AGOSTO DE 2016 Cuatro clientes antioqueños que sumaron inversiones de 1.000 millones de pesos en la firma Estrategias en Valores (Estraval), en liquidación, fueron los primeros en denunciar penalmente a César Fernando Mondragón y Juan Carlos Bastidas Alemán, principales accionistas de esa sociedad. La demanda interpuesta ante la Fiscalía General de la Nación el pasado 11 de agosto, pide abrir una investigación por la presunta comisión de varios delitos en los que habrían incurrido los demandados: captación masiva y habitual de dinero, no devolución, falsedad, concierto para delinquir y estafa en masa. La acción legal se instauró un mes después de que la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades) ordenara la liquidación de Estraval y sus firmas vinculadas Técnicas Financieras, Estrategias en Liquidez y Estradinámicas, debido a la imposibilidad de satisfacer las obligaciones adquiridas con sus acreedores. Los demandantes, quienes pidieron omitir sus nombres, explicaron a EL COLOMBIANO que conocieron el modelo de negocio ofrecido por Estraval en 2013, mediante familiares en Cali, quienes tras ensayar el esquema y recibir los beneficios, lo sugirieron como buena alternativa de inversión. “Vino una persona de Cali, nos presentó la propuesta, ofreció una tasa de retorno del 21 % efectivo anual por cinco años y una serie de garantías que hacían parecer que el negocio era infalible”, comentaron los denunciantes, quienes también fueron víctimas del descalabro de Factor Group. El abogado José Luis Giraldo, apoderado de los demandantes antioqueños de Estraval, estima que junto a sus cuatro representados, hay otros 3.000 inversionistas que habrían puesto en esa firma 650 mil millones de pesos. Entre tanto, el Gobierno reaccionó el 22 de agosto pasado con la expedición del Decreto 1348, con que pretende poner orden en el negocio de las libranzas (ver Análisis). Algo pasó Los incumplimientos en pagos de Estraval a comienzos de este año provocaron preocupación entre los cuatro inversionistas antioqueños, quienes se reunieron en Bogotá con Mondragón, líder de la operación: “nos dijo que el inconveniente era algo coyuntural y que todo se solucionaría en dos meses”. Aunque desde agosto de 2015 la Supersociedades inició una serie de acciones contra Estraval, el pánico empezó a extenderse en mayo pasado, cuando la firma se sometió a un proceso de reorganización. Finalmente, después de la orden de liquidación de Estraval, el pasado 15 de junio, la incertidumbre ha sido total. Los inversores esperan conocer el reconocimiento de acreencias, aunque esto no ha sucedido. El esquema de libranzas La Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) explicó que la libranza es un crédito de libre inversión, en que la persona autoriza al empleador o entidad pagadora para que de su salario, pensión o contrato le sean descontadas las correspondientes cuotas del préstamo. Entre las entidades autorizadas a prestar mediante libranza figuran instituciones de fomento de desarrollo, sociedades comerciales, mutuales, cooperativas (financieras y no financieras), entidades financieras, cajas de compensación y fondos de empleados.
Según la Superintendencia Financiera, la cartera de libranzas otorgada por entidades que vigila, desde la promulgación de la Ley 1527 de 2012 o ley de libranzas, ha venido creciendo a una tasa anual promedio de 17,7 %. Al corte del primer trimestre de este año totalizó 36,4 billones de pesos (más de tres veces la cartera de microcrédito y 90 % de la total en vivienda). En cambio, la cartera de libranza de entidades no vigiladas supera 10 billones de pesos. Pero la Asobancaria reconoció que la indebida gestión en la originación de la libranza, la venta de créditos respaldados con libranzas, por parte de entidades comerciales no vigiladas como Estraval y la falta de vigilancia y control han deteriorado la imagen del descuento directo o libranza y permitido el uso abusivo de esta figura, minando la seguridad y confianza en la actividad financiera (ver gráficos). La distorsión Juan Camilo Berrío, director de Inclusión Financiera de la Asobancaria, sostuvo que el esquema de libranzas está sujeto a hechos que pueden afectar su cancelación y frenar el flujo de recursos como el despido, renuncia o muerte del empleado que tomó el crédito.
“Esos son riesgos asociados al negocio se cubren, generalmente, con algún tipo de seguro. Lo claro es que la legislación permite que cualquier persona puede prestar plata y cobrar un interés. Lo que está prohibido es captar recursos masivamente”, añadió.
Berrío comentó que la Ley 1527 abrió la posibilidad para que sea el empleado quien escoja la entidad con que tomará el crédito, así que la empresa empleadora lo único que puede hacer es aceptar su rol de pagador directo. Desde entonces, la situación del sistema financiero se volvió compleja por el ingreso de múltiples operadores de libranzas, lo que tornó agresiva la competencia. “Esto llevó a que el término de las libranzas que tenían un periodo prudencial de un año fuera más extenso, aumentando el riesgo de no pago”, añadió Berrío. Entre las malas prácticas detectadas están los operadores o intermediarios que ofrecen pagarés de libranzas que ya fueron cancelados. Adicionalmente, “algunos operadores arman paquetes de diez o doce deudores, con información falsa, en que indican que el tomador del préstamo gana más de lo que realmente le paga la empresa, lo que al final deja al inversor (comprador de esa libranza) con una acreencia por cobrar, al deudor con una cuenta impagable y al originador de crédito inmerso en un proceso complejo para salvar su responsabilidad”, anotó. Para el abogado Giraldo, muchas de estas malas prácticas se emplearon para defraudar a sus clientes, y aseguró que para ello se montó una red de 14 entidades originadoras (cooperativas). “Encontramos que las cooperativas funcionaban en algunos casos en las mismas direcciones, en una de ellas (Jota Emilio’s) la dirección no existe y de solo ver la ubicación y las oficinas donde funcionan, a nadie se le ocurriría hacer inversiones en estos sitios”, declaró Giraldo. Para el defensor, se trata de “cooperativas de garaje”, cuya existencia, vinculadas como suministradoras de pagarés y libranzas, ponen en entredicho la legalidad de las operaciones de Estraval. Para soportar su afirmación, Giraldo precisó que una mujer identificada comoSandra Lucía Santana Palomo aparece como directiva en varias de esas entidades: Realcoop, Coopsanse, Cooppijao, Cooprosol y Conalrecaudos, las tres primeras en liquidación. Desde Fecolfín (gremio de cooperativas de ahorro y crédito y financieras), su presidente, Enrique Valderrama, afirmó que en Estraval hay unos responsables de montar la empresa, que utilizaron a los originadores de libranza, para que consiguieran a las personas que necesitaban dinero, de una forma similar a como opera una pirámide. “Aquí cabe toda responsabilidad al Gobierno, que con la expedición de la ley de libranzas quitó exclusividad que sobre la originación de libranzas tenían las cooperativas de ahorro y crédito y la entregó a particulares inescrupulosos”, replicó (ver Polémica). ¿Más líos? El mes pasado se conoció que la compañía de libranzas Elite, con cinco años en el mercado, no podría cumplir con sus obligaciones en corto plazo, resultado de que operadores se quedaron sin capital de trabajo para anticipar los pagos. En un comunicado, esa firma admitió que sí debió reprogramar los pagos a sus clientes y aseguró contar con el respaldo patrimonial para garantizar su sostenibilidad (ver informe). Lo cierto es que casos como Estraval, Factor Group, Interbolsa, Goldex y DMG, por decir algunos, dejan lecciones para sus clientes: que de eso tan bueno no dan tanto y que los avivatos apelan a esquemas cada vez más sofisticados para aprovecharse de los inversionistas.

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08

2016

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Plata de Curazao no es para todos

Por: Alberto Donadio

El superintendente de sociedades, Francisco Reyes Villamizar, anunció hoy en rueda de prensa que el dinero del Fondo Premium recibido del Banco Central de Curazao se repartirá únicamente a los acreedores que señale ese banco. Es decir, el reparto no se hará a todos los damnificados de Premium sino a quienes figuren en una lista remitida desde Curazao. “No todos los afectados reciben”, dijo Reyes. Bajo la ley de Curazao las devoluciones se hacen a prorrata de la inversión, no por cabeza como dispone la legislación colombiana. Esto significa que quienes más dinero tenían en Premium van a recibir plata de este reparto y quienes tenían menos no reciben nada. En las cuatro devoluciones anteriores todos los acreedores recibieron la misma suma de dinero sin importar cuánto habían invertido en Premium. Quienes son los beneficiarios se conocerá cuando el liquidador les informe que pueden acercarse a las oficinas de Bancolombia a reclamar el dinero. Los que no reciban notificación no reciben devolución. Esto se debe a que en Colombia rige un sistema de devolución por cabeza y en la legislación de Curazao el saldo que quedó se debe distribuir proporcionalmente a la inversión, es decir, a prorrata. Ese prorrateo fue hecho por el Banco Central de Curazao, no por el liquidador Alejandro Revollo. El superintendente Reyes Villamizar señaló que con este quinto pago del liquidador de Premium se completa la suma de $75 mil millones, un 25% de lo que valían las reclamaciones cuando se produjo la intervención de Premium, es decir $320 mil millones. El superintendente también indicó en la rueda de prensa que el liquidador Alejandro Revollo ha realizado “una gestión admirable” y que se ha recuperado un monto sustancial de activos. El proceso de la liquidación de Premium ” seguramente se va a convertir en un proceso paradigmático de la capacidad que tiene el Estado” de devolver dineros a los afectados por una captación ilegal, indicó el superintendente.

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08

2016

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Llegó la plata de Curazao

Por: Alberto Donadio

Comunicado de Supersociedades:— SuperSociedades recuperó US$7,6 millones en Curazao para reparar
a víctimas del Fondo Premium — Estos recursos serán entregados únicamente a quienes fueron designados como beneficiarios por el Banco Central de Curazao, de conformidad con las leyes aplicables en ese estado. — Concluye, así, una labor de más de tres años para la recuperación del dinero en poder de Premium Capital Appreciation Fund BV, que estaba bajo control de la máxima autoridad de supervisión monetaria de Curazao. — Con esta entrega, ya son cerca de $75.000 millones devueltos a los afectados por la captación ilegal del Fondo Premium. Bogotá, 29 de agosto de 2016 (SS). El proceso de intervención del Fondo Premium, dirigido por la Superintendencia de Sociedades, logró recuperar US$7,6 millones que desde hace más de tres años se encontraban en Curazao y que hacen parte del dinero para resarcir a las víctimas de captación ilegal. Así las cosas, en los próximos días se realizará el quinto pago a los reclamantes designados como beneficiarios por Premium Capital Appreciation Fund BV, previa aprobación del Banco Central de Curazao, conforme a las leyes aplicables en ese estado, reveló el liquidador Alejandro Revollo. El dinero se encontraba bajo el control del Banco Central de Curazao, como máxima autoridad de supervisión monetaria de ese estado y su recuperación fue posible gracias al trabajo coordinado entre las autoridades de ambos países, recalcó el liquidador. “Se trata del único mecanismo legal viable que encontró la liquidación del Fondo Premium para destrabar el giro de los recursos, que llevaban más de tres años bajo custodia del Banco Central de Curazao”, explicó Alejandro Revollo. La distribución de los US$7,6 millones (alrededor de $22.000 millones) provenientes de Curazao se suma a los $53.000 millones que habían sido repartidos previamente, con lo que el monto global entregado a las víctimas hasta el momento ascendería cerca de $75.000 millones. El primer pago a los acreedores de Premium se efectuó en diciembre de 2013, fecha en la cual se cancelaron $9.000 millones en total. El segundo pago se realizó en julio de 2014, cuando se cancelaron $9.100 millones. El tercer pago por una suma de $15.000 millones, por su parte, se realizó en julio de 2015. Y la cuarta cuota, por $20.000 millones, se pagó en diciembre de 2015, para un total entregado de $53.000 millones. “Con la venta futura de los otros bienes en poder de la liquidación, esperamos anunciar próximamente nuevas entregas de recursos, de acuerdo con las normas propias del régimen de intervención colombiano”, agregó Revollo. El superintendente de Sociedades, Francisco Reyes Villamizar, reveló que con este quinto pago, la cifra de quienes han recibido el 100 por ciento de las sumas que comprometieron en el Fondo Premium representa cerca del 20 por ciento del total de reclamantes. METODOLOGÍA PARA DEVOLVER LOS DINEROS RECUPERADOS Para hacer la devolución parcial de los dineros de las solicitudes aceptadas se seguirá la siguiente metodología: 1. Los recursos recuperados serán trasladados a una cuenta corriente del Banco Bancolombia que se encuentra a nombre de la sociedad Valores Incorporados S.A.S., hoy en liquidación. 2. Los dineros depositados serán entregados de acuerdo con la instrucción expresa de Premium Capital Appreciation Fund BV, con la aprobación previa del Banco Central de Curazao. 3. El liquidador, Alejandro Revollo, enviará a los beneficiarios específicos que designó Premium Capital Appreciation Fund BV, una comunicación escrita para que éstos se acerquen a cualquiera de las oficinas de Bancolombia a reclamar su dinero.

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08

2016

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El giro de la Fiscalía en Interbolsa

Por: Alberto Donadio

Tomado de Semana:— El inesperado giro del caso InterBolsa Aunque se veía venir la impunidad, la Fiscalía al rechazar los principios de oportunidad cambia el panorama para los culpables del descalabro. SEMANA explica por qué. El fiscal Néstor Humberto Martínez es un experto en derecho financiero, lo que pondrá a temblar a quienes han incurrido en los delitos de cuello blanco. Una de las primeras grandes decisiones de Néstor Humberto Martínez como nuevo fiscal general de la Nación tuvo que ver con el sonado caso de InterBolsa. No habían transcurrido 12 días desde su posesión, cuando expidió dos trascendentales resoluciones mediante las cuales negó un principio de oportunidad a Rodrigo Jaramillo y tumbó los concedidos a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, cabezas del descalabro de InterBolsa y el Fondo Premium. Con esta decisión, el fiscal Martínez no solo se apartó de los criterios con que su antecesor manejó, en algunos aspectos, este caso, sino que sentó un precedente del rigor que aplicará a los delitos económicos o de cuello blanco. De paso comenzó a atender la solicitud que le hizo el propio presidente Santos cuando lo posesionó el primero de agosto: “Necesitamos respuestas, señor fiscal, en casos emblemáticos que generan –con razón– la indignación de la ciudadanía. Casos como los de Saludcoop, Caprecom e InterBolsa siguen estando en la palestra sin que sintamos que los culpables hayan respondido –como deben– frente a aquellos a quienes defraudaron”. La verdad es que, a pesar de la celeridad y firmeza con que la Fiscalía comenzó este caso hace cuatro años, al imputar a más de 30 involucrados -varios hoy en la cárcel-, en la última etapa el proceso había tomado un rumbo desconcertante. Las víctimas y la opinión en general sintieron como una gran ofensa que la Fiscalía de Eduardo Montealegre y Jorge Perdomo concediera un principio de oportunidad a Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo y estudiara uno para Rodrigo Jaramillo. El acuerdo entre los dos primeros y el ente acusador tenía que ver con el delito de captación, el cargo más severo que enfrentan. Los dos cerebros de Premium planteaban colaborar con las autoridades a cambio de que les rebajaran la pena, pero también, a juicio de algunos abogados, buscaban librarse del delito de lavado de activos (una consecuencia de la captación), cargo aun más grave. Por su parte, Rodrigo Jaramillo, quien paga una condena (domiciliaria) de siete años por manipulación de acciones y administración desleal, esperaba un principio de oportunidad para los dos delitos que no aceptó, operaciones no autorizadas y concierto para delinquir. A cambio del beneficio aportaría información y serviría de testigo de cargo en el proceso. Para los abogados de las víctimas, el beneficio que buscaban estas tres personas significaba sencillamente la desnaturalización misma del principio de oportunidad, que tiene sentido cuando los mandos medios o bajos de una organización delatan a las cabezas principales, y no al revés, como ocurriría en este caso. Todo esto, unido a la lentitud de la etapa judicial y las artimañas jurídicas de los abogados defensores para dilatar los procesos, puso a muchos a pensar que este caso iba camino a la impunidad. Sin embargo, tras la decisión del nuevo fiscal el proceso comienza a tomar otro rumbo. Las razones expuestas por Martínez en las dos resoluciones emitidas el 12 de agosto le devolvieron la esperanza a quienes pensaban que, como siempre, “la justicia es para los de ruana”. A juicio del fiscal general, la aplicación del principio de oportunidad en este caso no resultaría idónea, necesaria, ni proporcional. Afirma que “la colaboración que hasta la fecha han presentado los aspirantes al beneficio no resulta necesaria ni indispensable para la investigación, porque el ente investigador cuenta con otros elementos materiales probatorios y testimonios de otras personas a quienes ya se les concedió el beneficio”. Para el jefe del ente acusador, las conductas de los procesados en este caso afectaron gravemente a la sociedad, no solo desde el punto de vista económico, sino también en lo relacionado con la confianza pública en el sistema financiero y bursátil. Y aún más, señala que “su colaboración no se extiende al ofrecimiento de activos que permitan reparar el daño causado a las víctimas”. Igual contundencia expuso para rechazar la solicitud de Rodrigo Jaramillo. Según el fiscal, el expresidente y fundador de InterBolsa iba a recibir más beneficios de los que la justicia recibiría de su parte. Recuerda que no se puede dejar de lado la calidad que ostentaba el directivo dentro del entramado societario. “Ha quedado en evidencia que desde el inicio intervino en el diseño y ejecución de la estrategia para lograr los objetivos planteados con el engranaje creado”. En consecuencia, el fiscal ordenó continuar con la acción penal contra estas tres personas, lo que para muchos le da un giro de 180 grados al caso. Sin cantar victoria, Sergio Rodríguez Azuero, apoderado de las víctimas del Fondo Premium, considera que el proceso ha tomado el rumbo correcto. Igualmente opina el abogado Francisco José Sintura, quien representa al Estado como víctima en este proceso. Lo que sigue Una vez cerrado el capítulo del principio de oportunidad, el próximo paso es la audiencia para fijar la condena que deberán cumplir Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo, por los cargos que reconocieron, es decir, estafa, manipulación de acciones y concierto para delinquir. La audiencia está prevista para el 7 de septiembre y las dos cabezas de Premium se exponen a una condena que podría ser de15 años. Sin embargo, como aceptaron cargos, tendrán derecho a una rebaja entre un 33 y un 50 por ciento. Es decir, en la peor de las circunstancias, Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo pagarían siete años y medio de cárcel. Sin principio de oportunidad tendrán que ir a juicio por captación y no reintegro, delitos que de ser probados por la Fiscalía les implicarían una condena mucho mayor. Cabe anotar que hay un antecedente que muestra el rigor con que actuó un juez en este caso. Se trata de la condena a John Alexander Muñoz, exgerente de Valores Incorporados (filial de Premium), quien recibió 25 años por los mismos cinco delitos. Sin embargo, por haber aceptado los cargos, Muñoz logró una rebaja de hasta el 50 por ciento en la condena, es decir, que pagará 13 años. De alguna manera esto también explica el afán que tenían de buscar el principio de oportunidad. Ahora bien, no basta con que la Fiscalía acelere sus acciones, pues también hay que contar con los jueces. En este sentido, los procesos poco avanzan por la estrategia de los abogados de dilatar las audiencias, como presentar nulidad contra los escritos de acusación, algo considerado insólito. Por ahora, hay muchos procesos abiertos, tanto en el caso de InterBolsa como del Fondo Premium, y eso comienza a preocupar porque los vencimientos están encima y el tiempo para las prescripciones de los delitos también comienza a correr. El problema es que se van a completar cuatro años de la caída de InterBolsa, el escándalo financiero más sonado en lo que va del presente siglo, y eso desespera a muchas víctimas que no solo piden que les devuelvan el dinero que invirtieron, sino que el Estado castigue ejemplarmente a los responsables de la debacle. Precisamente en el tema de la recuperación de los dineros invertidos en el Fondo Premium hay una buena noticia, pues la Superintendencia de Sociedades notificó que en septiembre realizará la audiencia para resolver las objeciones hechas a la valoración del inventario de los bienes embargados a los responsables de esta quiebra. Una vez quede en firme ese valor, se podrá proceder a venderlos o adjudicarlos, lo que en últimas significa que los defraudados están cerca de recuperar al menos algo de su dinero. En lo penal, no es un secreto que desde que Martínez fue nombrado fiscal por la corte, muchos anticiparon que este caso de InterBolsa daría un vuelco, por tratarse del abogado más experto en temas financieros y de banca de Colombia. No solo se abrió la esperanza de que este descalabro no quede impune, sino también que habrá mano dura contra estos delitos de cuello blanco, que por estos días nuevamente son protagonistas.

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25

08

2016

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Rodrigo Jaramillo habla de su principio

Por: Alberto Donadio

Esta carta de Rodrigo Jaramillo Correa fue publicada en El Espectador y El Tiempo:— Sobre un principio de oportunidad en caso Interbolsa Me refiero a la noticia ampliamente publicitada sobre la revocatoria del principio de oportunidad que había sido negociado con la Fiscalía. Sobre el particular quisiera hacer algunas precisiones: Desde enero de 2013, por solicitud de mi defensa, fui escuchado en un interrogatorio donde comencé a colaborar de manera efectiva con la Fiscalía. En efecto, durante más de diez veces me reuní con la Fiscalía para aportar información con destino al proceso. Siempre fue y ha sido mi interés que se conozca toda la verdad sobre el caso de Interbolsa. Dicha colaboración fue estudiada y ponderada por la Fiscalía dando lugar a una propuesta para un principio de oportunidad, la cual acepté a cambio de: 1. Aceptar responsabilidad en dos delitos de los cuatro imputados; 2. Aportar información a la investigación; y 3. Servir de testigo de cargo en el proceso. El resultado de lo anterior es como sigue: con relación al primer punto, me allané a los delitos de manipulación de acciones y administración desleal, y por estos delitos fui condenado a siete años según consta en fallo confirmado por el Tribunal Superior de Bogotá. En el expediente que reposa en la Fiscalía consta la información que he suministrado a lo largo de tres años. No me he reusado a ampliar y/o aclarar la información aportada o a dar nueva información en caso de tenerla. La obligación de servir de testigo de cargo no se ha cumplido puesto que ésta solo se surte dentro del juicio, y éste no se ha iniciado a la fecha. En días pasados la Fiscalía revocó la solicitud o intención de la aplicación del principio de oportunidad. Dicho principio nunca se firmó por parte del fiscal y por lo tanto no se legalizó frente a un juez. Fue solo una expectativa en donde lo único que se cumplió fue el allanamiento a cargos con su correspondiente condena. Rodrigo Jaramillo Correa.

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08

2016

interbolsa

A favor de pícaros clientes

Por: Alberto Donadio

Escribe RAJ:— ¿Sabe usted cómo explica la fiscal Ladino que ahora que tenemos nuevo Fiscal sí se puede procesar al Clan Jarapillo por captación ilegal y lavado de activos? Los testimonios de Natalia y Rachid fueron clarísimos sobre cómo funcionaba la cadena de transmisión de dinero entre Premium e Interbolsa. ¿Llegó alguien que sí sabe de crímenes financieros a la Fiscalía o sencillamente es claro que Montealegre y sus compadres estaban felices manipulando el caso a favor de sus pícaros clientes?

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08

2016

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Lavado de activos por la captación

Por: Alberto Donadio

Escribe DS:— Ayer leí en la prensa que el nuevo Fiscal ( bendito sea) tenia pruebas de que en Interbolsa además de todos los torcidos que conocemos se lavaban activos de bandas ilegales. Dios mío en que estaba pensando el Gobierno cuando calificaba esa organizacion de delincuencia con las mas altas calificaciones? En donde estábamos metiendo los ahorros de toda una vida de trabajo honesto? Me recuerdo sentirme la más afortunada de tener mi dinero en Interbolsa casi como si me hubieran hecho un favor de aceptarme mi $. Dios bendiga a este Fiscal que parece muy bueno para ser verdad, ya hasta nosotros estábamos convencidos que Lombana y Bernate tenían la razón y tocaba aceptar ese principio de oportunidad que a todas luces era insólito,Que dirán ahora esos abogaduchos? A mi no me hace feliz que están en la carcel, no niego que me algo de sensación de justicia pero como muchos de mis compañeros estafados por estos bandidos, si ellos entregan LO QUE NO LES HAN EMBARGADADO y ojo con esto, que todos conocemos al detalle lo que esta embargado ya y por eso exigimos entreguen lo que tienen sus familias y entonces creo que podrían entrar a negociar algún beneficio. Jaramillo mayor se queja de la poca solidaridad que han recibido al parecer se le olvido que era el ser mas arrogante del planeta casi que levitaba con el poco de lagartos que daban la vida por ser amigos de el y que hoy reconocen que era un estafador que vivía con plata robada, que esperaba Sr jaraPILLO? solidaridad de quien? Ud es el peor de todos que no ha pagado ni las multas que le han impuesto, su desfachatez es total! Ojalá manden a la picota al viejo JaraPillo pues esta claro que el es el capo mayor y el que tejio esta estafa planificada donde las personas honestas terminamos lavándole la plata a los criminales por cuenta de unos bandidos de cuello blanco con cero escrúpulos.
P.s No hay palabras suficientes para agradecer al doctor Nestor Humberto Martinez. DIOS LO BENDIGA !! ———— Comentario:— La noticia es cierta pero no se trata de lavado de activos producto del narcotráfico como normalmente se entiende el lavado de activos. Es lavado de activos derivado de la captación ilegal, que es un delito. Esta es una denuncia hecha por el Dr. Francisco Sintura y que va atada a la captación masiva y habitual. Al caerse el principio de oportunidad que buscaban por ese delito entonces les dio vía libre a la imputación del lavado de activos. Básicamente es que como se utilizaron y escondieron dineros procedentes de una actividad ilegal y fueron usados para actividades irregulares entonces eso implicaría un potencial lavado de activos. La noticia que ud. vio es esta:— Fiscalía prepara imputación por lavado de activos contra cerebros del ‘Fondo Premium’
NACIONAL
Agosto 22, 2016 – 10:23 Am – Tags: Fiscalía, Fondo Premium, Imputación La Fiscalía general ultima los detalles de una nueva imputación de cargos contra varios de los considerados cerebros del descalabro bursátil del Fondo Premium por su supuesta responsabilidad en el delito de lavado de activos. Esta investigación se origina de una denuncia que fue instaurada en la Fiscalía contra Víctor Maldonado, Rodrigo Jaramillo, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz. De acuerdo con los investigadores en este caso las pruebas recolectadas permitirían señalar que se habrían realizado toda clase de maniobras tendientes a encubrir el dinero producto de actividades irregulares. Ante la gravedad de los hechos indagados por la Fiscalía este nuevo delito contempla una condena de hasta 30 años de prisión. Uno de los apartes del documento en poder de los investigadores señala que supuestamente se estableció que ” Renta folio Bursátil y Financiero recibió dineros de al menos 35 personas en cuantía de más de diez mil millones de pesos y se efectuaron pagos a por lo menos 34 personas por la suma de más de 1.800 millones de pesos”.

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08

2016

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Juicio penal por Link Global

Por: Alberto Donadio

Escribe RAG:— Sr. Donadio, Hoy 23 de agosto se iniciará la Audiencia Preparatoria de Juicio a Mario Chejab Guarín  por la complicidad con su hija y su yerno Luis Carlos Crispín Velasco en los delitos de Captación Masiva y Habitual, Estafa Agravada en Masa y No reintegro de lo Captado. Se trata del caso de la quiebra de Link Global, compañía de libranzas que nos estafó a los casi 300 clientes. Esta audiencia la tiene programada el Juez  para tres días 23, 24 y 25 de agosto. Estos delincuentes  han querido utilizar los beneficios que dan los Planes de Desmonte para “asegurar” que ya han pagado con unos bonos basura a los defraudados. Por fortuna el Superintendente cortó de raíz  esta posibilidad pero quedó en el limbo la venta de del proyecto forestal y sus tierras a AAG. La Audiencia Preparatoria de Juicio a Crispín, su esposa y John Baudilio López será el próximo 16 de septiembre. Han pasado tres años desde que Link Global suspendió los pagos, no devolvió nuestro dinero y el juicio penal contra de sus directivos, Luis Carlos Crispín Velasco, Katherine Chejab Molina y Mario Chejab Guarín, no avanza. Estos delincuentes siempre tienen una excusa para no asistir a las Audiencias. Soy una afectada de Link Global, perdí los ahorros  de toda mi vida al confiarle mi poco dinero a Link Global que prometía en una inversión en pagarés-libranzas un plan serio de réditos para mi vejez. Ahora Crispín, su esposa y su suegro Mario Chejab, quien sabe si no irán a las audiencias. Lo cierto es que somos 284 estafados y la plata no aparece. 

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22

08

2016

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Reviven pruebas contra Rodrigo Jaramillo

Por: Alberto Donadio

Tomado de El Tiempo:— Reviven pruebas en caso Interbolsa que involucran a Rodrigo Jaramillo
La Fiscalía acusará al exfuncionario de concierto para delinquir y operaciones no autorizadas. Por: JUSTICIA | 6:35 a.m. | 22 de agosto de 2016 El Tribunal de Bogotá confirmó en junio de este año la condena contra Rodrigo Jaramillo. Tras la decisión del fiscal Néstor Humberto Martínez de darle un giro al caso por el descalabro de Interbolsa, el primer paso fue retirar el principio de oportunidad para Rodrigo Jaramillo Correa, expresidente de esa firma, que lo absolvía de responderle a la justicia de los delitos por concierto para delinquir y operaciones no autorizadas y, de paso, eludir una posible condena de hasta 10 años de prisión. La razón de tal decisión radica en que la Fiscalía dice tener pruebas suficientes para llevar a juicio a Jaramillo y pedir que sea condenado. (Ver: expresidente de Interbolsa tampoco tendrá principio de oportunidad) En el expediente hay correos electrónicos y varios testimonios contra el expresidente de Interbolsa, que comprueban cómo controlaba las operaciones irregulares que llevaron al descalabro de la comisionista de bolsa. La Fiscalía presentará esas pruebas ante un juez de Bogotá en los próximos días. Jaramillo cumple una pena de siete años de cárcel –bajo detención domiciliaria en su lujosa residencia de Medellín– por manipulación fraudulenta de especies y administración desleal, delitos que aceptó en noviembre del 2013. Los investigadores documentaron las operaciones con las que Jaramillo, María Eugenia Jaramillo Palacios y Carlos Arturo Neira Llache intentaron favorecer a las compañías del empresario italiano Alessandro Corridori. “Se concertaron para cometer conductas delictivas de manera sistemática, para enriquecerse a través, de una parte, de la realización irresponsable de operaciones repo sobre una misma especie conociendo de antemano que los enajenantes de las mismas no estaban en capacidad de cumplir con estas”, se lee en el expediente. (Además: tribunal de Bogotá confirma condena de 7 años contra Rodrigo Jaramillo) La Fiscalía afirma que se efectuaron compras y ventas de manera coordinada para alterar en forma fraudulenta hacia el alza la cotización de referencia de la acción Fabricato, utilizando en esa finalidad todos los medios económicos existentes en el grupo empresarial Interbolsa. Jaramillo está señalado de aprobar créditos por más de 248.000 millones de pesos en cupos de endeudamiento a empresas de Corridori como parte de las acciones de “una organización criminal”. “Jaramillo Correa no solo planificó individualmente los delitos que se le endilgan, sino que su voluntad claramente estaba dirigida a cometer todos los delitos que fueren necesarios para obtener ese beneficio económico, e incluso ocultar su comportamiento ilegal”, sostiene la Fiscalía. (Leer: víctimas están inconformes por sentencia a expresidente de Interbolsa) Y añade que hay correos electrónicos que evidencian su conocimiento de las irregularidades desplegadas para beneficiar a Corridori. “Dispuso de todo el andamiaje societario que era propio de Interbolsa, para hacer parte de un negocio rentable, pero a través de prácticas ilegales”, dice. El documento puntualiza que los funcionarios y administradores del grupo Interbolsa desviaron los objetos sociales de las empresas que integraban para concertarse con un grupo de inversionistas que pertenecían al grupo Corridori, con el fin de “proveerle los recursos económicos necesarios para adquirir una posición significativa en Fabricato”. Frente al delito de operaciones no autorizadas, la Fiscalía tiene documentado el préstamo de la Clínica La Candelaria por 70.000 millones de pesos. Ese movimiento a juicio de la Fiscalía fue un “montaje” y terminó por beneficiar a Jaramillo. “Tuvo conocimiento de la operación, el día 11 y 12 de octubre del 2012, integró el grupo de personas que venían analizando la forma de cómo se iba a cumplir el crédito y una vez se dio vía libre al montaje de la operación, estuvo pendiente del giro de los $70.000.000.000”, dice. La clínica le prestó ese dinero al ‘holding’ de Interbolsa y días antes la Sociedad Administradora de Inversión (SAI) de la misma firma le había prestado a la institución de salud 79.774 millones de pesos. Rodrigo Jaramillo ha sostenido que ha colaborado con la justicia y que, incluso, aceptó los cargos desde la audiencia de imputación.

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08

2016

interbolsa

Fiscalía investiga libranzas de Estraval

Por: Alberto Donadio

Tomado de Dinero:— Estraval: ¿En qué va la Fiscalía? Dinero tuvo acceso a un documento de la Fiscalía General de la Nación en el que se develan algunos de los posibles hechos que dieron lugar al escándalo financiero de Estraval. Exclusivo.

Aunque la investigación apenas inicia, ya se conocen algunos detalles del trabajo de la Fiscalía para desentramar el descalabro financiero de Estraval, firma que se dedicaba a la compra y venta de pagarés producto de las libranzas de los trabajadores. Es necesario recordar que en marzo de 2015 se sometió a control a Estraval por parte de la Superintendencia de Sociedades; que en mayo del presente año se inició un proceso de reorganización de la empresa y que un mes más tarde, en junio, se empezó finalmente el proceso de liquidación judicial. Pero ese proceso de investigación comercial solo fue el punto de arranque. A raíz de las indagaciones de la Supersociedades, esa entidad radicó ante la Fiscalía (en junio de este año) una denuncia penal ante las evidencias encontradas en el grupo empresarial. En poco más de un mes, la Fiscalía ha encontrado algunas cosas relevantes. Según el documento de la Dirección Especializada de Policía Judicial, Económico y Financiero (PEF) de la Fiscalía, se identificaron varias anomalías: “los flujos de los pagarés vendidos a los clientes no generan la rentabilidad prometida”. En otras palabras, Estraval se comprometía con los clientes que le compraban pagarés a ofrecer una rentabilidad de la inversión que se encuentra entre 14% y 21% efectivo anual, dependiendo del plazo. La Fiscalía detectó que algunos de estos pagarés vendidos no generaban los flujos suficientes para pagar la rentabilidad que se ofrecía. Así mismo, el órgano de investigación advirtió que una misma libranza era vendida a varias personas, eso se conoce como gemeleo, y de comprobarse sería fraude. “Se identificaron libranzas con mismo número, titular, fecha, nombre del emisor, valor de la cuota y correspondientes a la misma pagaduría”, es uno de los fragmentos del documento conocido. También se detectaron pagarés vendidos en fecha posterior a su vencimiento. Luego de evaluar e investigar, las presuntas conductas a establecer por parte de la Fiscalía serían: captación masiva y habitual, estafa, administración desleal, concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito. También están bajo la lupa de la Fiscalía otras firmas que hacen parte del grupo, comoEstradinámicas SAS. Técnicas Financieras S.A. y Estrategias en Liquidez SAS. Así mismo, se investiga el vínculo de algunas cooperativas con este grupo y se intenta establecer si alguna o varias de ellas eran empresas de papel. Para esta investigación se asignó a un fiscal, un investigador, dos contadores, un economista y un abogado. Ya se han librado cuatro órdenes a la Policía Judicial y, de la misma manera, se estableció una mesa de trabajo con la Uiaf y una serie de entrevistas que incluyen al denunciante, liquidador de la sociedad y algunos inversionistas. La investigación ya arrancó y pronto habrá más novedades.

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