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Archivo de Categoría ‘General’

20

05

2015

interbolsa

Hay 49 investigaciones vs. Jaramillos, Ortiz, etc

Por: Alberto Donadio

Tomado de El Tiempo:——Aunque Rodrigo Jaramillo, Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz, protagonistas del descalabro de Interbolsa, aceptaron algunos de los cargos imputados por la Fiscalía y esperan recibir un principio de oportunidad del ente acusador, el capítulo judicial en su contra está lejos de concluir. Fuentes de la Fiscalía señalaron que aún hay 49 investigaciones abiertas por irregularidades que no han sido imputadas y que podrían ponerlos nuevamente ante los jueces y exponerlos a nuevas condenas. Los investigadores del caso tienen, entre otros capítulos abiertos, los de la manipulación de las acciones de Fabricato y de irregularidades en el manejo de acciones de la Bolsa Mercantil. Hasta ahora, la Fiscalía le imputó cargos al inversionista italiano Alessandro Corridori por el caso Fabricato y trabaja en una nueva imputación por el caso de la Bolsa Mercantil de Colombia y por el delito de captación ilegal. A Rodrigo Jaramillo, expresidente de Interbolsa –quien aceptó los cargos de manipulación fraudulenta de especies y, parcialmente, de administración desleal– se le investigan ahora los presuntos malos manejos en operaciones en la BMC, para los que se espera una rebaja de pena hasta de la mitad. En el expediente aparecen enredadas las empresas sociedad Colctec S.A. y P&P Investment S.A.S., hoy en liquidación, que junto con las de Corridori sancionó la Superfinanciera por incurrir en la manipulación de la liquidez de la acción de la Bolsa Mercantil de Colombia. Líos de contabilidad A la investigación llegó una denuncia formal sobre irregularidades en la contabilidad de la más grande comisionista de bolsa del país. En la liquidación se encontraron estados financieros que habrían ocultado la verdadera situación de Interbolsa. “Ese informe de la liquidadora ya lo anexamos al expediente y podría llevar a la configuración de nuevos delitos como falsedades y fraude”, señalaron investigadores. Adicionalmente, la Dirección de Lavado de Activos de la Fiscalía avanza en un nuevo proceso en el cual podrían verse nuevamente enredados los implicados en estos casos. Así las cosas, el panorama para los cerebros del descalabro, quienes ya empiezan a hacer cuentas de que no estarían más de cuatro años privados de la libertad, se podría complicar en las próximas semanas. Altas fuentes del ente acusador señalaron que incluso los principios de oportunidad que se tramitan con varios de los enredados no van por buen camino porque, a excepción de Juan Carlos Ortiz, “no se ha encontrado voluntad para que devuelvan la plata de los inversionistas”. Voceros oficiales enfatizaron en que si no hay devolución de recursos, quedaría cerrada cualquier posible negociación. Por ahora, la Fiscalía se alista para imputarle cargos a Juan Camilo Arango, vicepresidente de Interbolsa, al considerar que por su cargo sabía de las irregularidades que se venían registrando en la comisionista. También se estructura la imputación contra Juan Felipe Ruiz Duarte, gerente técnico de la comisionista. Ellos tendrían que responder por captación masiva y habitual de dinero, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, administración desleal, estafa y concierto para delinquir. Juez define cárcel para Maldonado Un juez de Paloquemao define este miércoles si dicta medida de aseguramiento contra el inversionista Víctor Maldonado, preso en un centro de reclusión de Madrid (España). Esa decisión es clave para el proceso de extradición de Maldonado a Colombia. La Fiscalía argumentó que el inversionista debe ser cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por la gravedad de los delitos imputados y el riesgo de que no comparezca ante la justicia. Maldonado es señalado como uno de los responsables del descalabro del Fondo Premium.

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20

05

2015

interbolsa

David Wigoda sancionado por malversacion

Por: Alberto Donadio

Bogotá, 20 de mayo de 2015 (SS). La Superintendencia de Sociedades sancionó con la inhabilidad para ejercer el comercio por diez años a David Wigoda Rinzler, en calidad de ex representante legal de la sociedad Factor Group Colombia S.A. en liquidación por adjudicación. De acuerdo con la documentación que reposa en el expediente, la sanción de inhabilidad para ejercer el comercio contra David Wigoda se impuso en atención al reiterado incumplimiento de los deberes como administrador. En este caso, “se hizo evidente la inobservancia de su obligación de obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios”, hechos con los que trasgredió el correcto desempeño de sus compromisos que como administrador y representante legal de la citada compañía que le eran claramente exigibles. Los cargos probados contra David Wigoda Rinzler ocurridos en calidad de ex representante legal de Factor Group Colombia S.A. y bajo los cuales se le impone la sanción antes referida, son los siguientes: 1) Malversación de bienes, que cobra relevancia ante la precariedad económica que afrontaba la compañía, actos que perjudicaron la posibilidad de pago de los acreedores y confluyó a la insuficiencia de bienes con que cubrir el total de los créditos adeudados. 2. Resultó censurable que bajo la administración de David Wigoda, la sociedad Factor Group haya sido utilizada con fines defraudatorios, hechos que se evidencian en el uso de la empresa para lograr el recaudo de dineros a través de actividades que claramente escapaban a la esfera del objeto social de la citada compañía. 3) Irresponsable proceder por parte de los ex administradores de Factor Group, situación que hoy afrenta un sinnúmero de personas que sin ser precisamente acreedores y/o afectados por la captación de la compañía, están vinculados al proceso liquidatorio. 4) En cuanto a la malversación de bienes de la sociedad, encontró el Despacho que el ex representante legal no cumplió con la obligación de hacer entrega de la contabilidad, libros y documentos contables y presentar su respectiva rendición de cuentas de gestión. Esto hizo imposible que explicara la cuantiosa disminución de activos de la sociedad causada entre el seis de octubre de 2011 y el primero de enero de 2013, de $24.285 millones (conforme estados financieros al 30 de junio de 2011) a $2.063 millones (conforme valoración de bienes allegada por el liquidador). La decisión de inhabilitar para ejercer el comercio a David Wigoda fue proferida a través del Auto 400-007010 de 2015, que dio por terminado el respectivo incidente de sanción ordenado por el Auto 400-014825 del 14 de octubre de 2014. Para tener en cuenta - La sociedad Factor Group fue admitida en proceso de reorganización el seis de octubre de 2011,.por medio del Auto 430 – 016260. - Posteriormente, mediante Auto 430-004544 del primero de enero de 2013 la Superintendencia de Sociedades ordenó la celebración del acuerdo de adjudicación. - Lo anterior, en razón a que la sociedad se encontraba en cesación de pagos al no tener capacidad operativa ni fuentes de ingresos, y no pudo ni normalizar las obligaciones con la seguridad social, ni desarrollar su objeto social. - Por medio de la Resolución 1817 del 13 de octubre de 2011, la Superintendencia Financiera de Colombia determinó que Factor Group Colombia S.A., adelantaba en cinco de sus negocios, actividades de captación o recaudo no autorizado de dinero. - En razón a lo anterior, la Superintendencia de Sociedades autorizó un plan de desmonte presentado por el representante legal de la sociedad captadora.

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05

2015

interbolsa

Interbolsa y A&S Seguros

Por: Alberto Donadio

Escribe SRS Buenas Donadio, quisiera saber algo que puede ser importante para las Víctimas de Interbolsa, la negociación entre Interbolsa y A&S Seguros esta fue una operación que costó más o menos el Millón de Dollares, me pregunto con la Quiebra de Interbolsa donde quedaron dichos Activos de la Empresa de Seguros, porque esta volvió a su antiguo nombre A&S Seguros, además volvió a ser de los antiguos dueños en un 100%, los Señores Arango deberían haber devuelto el Capital que Interbolsa les pago por esta o a su vez devolver Activos correspondientes a su valor de operación, investiguemos Donadio que paso con esta transacción que hoy en día no sabemos que paso con ese bien, el cual nunca se mencionó y lo siguen usufructuando los Señores Arango, todo lo que allá tenido que ver con Interbolsa debe ser Investigado, nada debe quedar impune.———————–RESPUESTA:———Es verdad que los señores Arango volvieron a tomar el control de A & S Seguros pero no ha habido nada irregular. Hay que recordar que ellos volvieron a comprar la compañía cuando Interbolsa ya estaba en liquidación y que la operación fue negociada y autorizada por la Supersociedades. Esta transacción en su momento se hizo por $ 6 mil millones por el 80% de la compañía y según entiendo los señores Arango debieron recomprar la totalidad de la compañía por ese mismo valor. También hay que recordar que A & S era una compañía establecida con una importante base de clientes al momento de su compra en el 2010 y que había sido la compañía familiar de los señores Arango.

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19

05

2015

interbolsa

Rachid Maluf: casa por carcel

Por: Alberto Donadio

Tomado de El Tiempo:———-La juez 77 de garantías le concedió el beneficio de casa por cárcel al empresario Rachid Maluf por su participación en el descalabro de la comisionista Interbolsa. En su decisión, la funcionaria judicial argumentó que el exdirectivo del Fondo Premium ha colaborado con la justicia con el esclarecimiento de la verdad sobre la manera en la que se hizo el millonario fraude. “Ha venido entregando información relevante a la Fiscalía para que adelante las investigaciones del descalabro Interbolsa y ha brindado información a más autoridades contra algunos directivos de la comisionista involucrados en el desfalco”, aseguró la juez. Maluf es señalado de participar en el desfalco de la comisionista Interbolsa. Según la Fiscalía, el empresario era el encargado de soportar técnicamente las inversiones del Fondo Premium.

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05

2015

interbolsa

Credit: Invitacion importante

Por: Alberto Donadio

Comunicacion importante de Global Securities:—-Estimado Señor Donadio, Nos complace informarle que Global Securities cumplió recientemente 1 año desde que fue seleccionado por los inversionistas de la cartera Credit para su liquidación. Hemos organizado unos eventos donde queremos exponerle a los inversionistas los resultados de nuestra labor de recuperación de la cartera. La exposición estará a cargo de Juan Carlos Gómez Gómez, Presidente de la firma, quien lidera el proceso de liquidación.
Nos encantaría que el mayor número posible de inversionistas nos acompañara en la reunión. Es una gran oportunidad para informarse de los temas relacionados a sus inversiones: Haremos un resumen de las gestiones de la cartera y expondremos una perspectiva futura de recaudos. También explicaremos los detalles de un pago extraordinario que tendrá lugar en las próximas semanas. Igualmente, los inversionistas tendrán la oportunidad de conversar uno a uno con los administradores de portafolio y con los asesores financieros para contestar sus preguntas de forma personalizada. Los eventos se llevarán a cabo en: CALI
Martes 19 de Mayo de 2015. 4:30pm
Edificio Santa Mónica: Calle 22 N # 6 AN – 24
Primer Piso – Salón de Conferencias
credityfactoring@globalcdb.com MEDELLÍN
Miércoles 20 de Mayo de 2015. 5:00pm
Hotel Dann Carlton
Carrera 43ª # 7 – 50
Salón Burdeos
credityfactoring@globalcdb.com BOGOTÁ
Jueves 21 de Mayo de 2015. 6:00pm
Hotel Rosales Plaza
Calle 71A # 5 – 47
Salón de Conferencias
credityfactoring@globalcdb.com BUCARAMANGA
Martes 26 de Mayo de 2015
Sesión de oficina abierta durante todo el día, a cargo de María Constanza García, Vicepresidente Comercial.
Club del Comercio
Carrera 20 # 35-55
Por favor confirmar su horario de asistencia al correo credityfactoring@globalcdb.com Le agradecemos enormemente que publique en su blog esta información de gran interés para los inversionistas.

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05

2015

interbolsa

Ma. Eugenia Jaramillo en centros comerciales

Por: Alberto Donadio

Escribe TRS:——Don Alberto: Varias personas han visto a la señora maria Eugenia jaramillo como si nada en los restaurantes y centros comerciales mas lujosos de Bogota a pesar de tener supuestamente detención domiciliaria como medida de aseguramiento. De verdad son varias personas que la han visto.

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05

2015

interbolsa

Juez da permiso a cuñada de Corridori

Por: Alberto Donadio

Tomado de El Espectador:—–Otorgan permiso de trabajo a cuñada de Alessandro Corridori en caso Interbolsa Un juez de Bogotá acogió la petición que hizo la defensa de María Eugenia Jaramillo, cuñada de Alessandro Corridori, de concederle un permiso para que pueda trabajar en una inmobiliaria en el municipio de Villeta. El funcionario judicial indicó que Jaramillo, quien tiene detención domiciliaria podrá trasladarse hasta Villeta de lunes a viernes, pero bajo la condición de que ella misma pague sus pasajes y se comprometa a portar un brazalete electrónico del Inpec. El juez de control de garantías argumentó que accedió a la petición tras considerar que la procesada es madre cabeza de hogar y necesita recursos para su sostenimiento.

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05

2015

interbolsa

Maria Eugenia Jaramillo en Villeta

Por: Alberto Donadio

Escribe HGR:——Don Alberto: Leo hoy con sorpresa que la Sra Ma Eigenia Jaramillo Palacios, cunada de Corridori, que termino con nuestras inversiones en INTERBOLSA, puede desplazarse a Villeta.a TRABAJAR. Que tiene que hacer esta Sra en Villeta? NADA. Esa Sra con grillete electronico y detencion domiciliaria anda pavoneandose y burlandose del INPEC en fiestas y cocteles . Personalmente la vi en una reunion, y cuando le dicen que que hace fuera de su casa, se rie y dice que ese grillete no es ningun problema. Sigue alardeando de sus costosas compras y todo de MARCA como ella presume. Y claro todo con nuestra plata. Que podemos hacer para que esta vieja vaya al Buen Pastor con su hermanita Claudia , pues la detencion domiciliaria se la gano por la muerte accidental de su EX-marido. Pero me informan que el hijo mayor ya tiene. mas de 18 anos. No puede cuidar a sus hermanos de 17 y 15 anos?

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05

2015

interbolsa

Multan a Afin

Por: Alberto Donadio

El Autorregulador del Mercado de Valores de Colombia (AMV), impuso a Afin S.A. Comisionista de Bolsa a través de la suscripción de un Acuerdo de Terminación Anticipada, la sanción de multa por doce millones trescientos veinte mil pesos m/cte ($12.320.000). Los hechos que motivan la sanción se contraen a que esa entidad excedió los límites establecidos por el Gobierno Nacional para la celebración de operaciones simultáneas por cuenta de un mismo tercero, previstos en el numeral 3 del artículo 2.36.3.3.2 del Decreto 2555 de 2010, modificado por el Decreto 2878 de 2013. En la suscripción del acuerdo se puso de presente que el acatamiento de los límites mencionados es una obligación primordial de los intermediarios de valores, razón por la cual la sociedad comisionista de bolsa se comprometió a fortalecer sus políticas y procedimientos para la adecuación de los sistemas internos ante cambios en la normatividad vigente, a efectos de evitar futuros incumplimientos.

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05

2015

interbolsa

Trasladan portafolio a Global Securities

Por: Alberto Donadio

Comunicado de Supersociedades:——-La Superintendencia de Sociedades autorizó la solicitud de traslado del portafolio de inversiones propiedad de Interbolsa S.A. en liquidación Judicial (Holding). Estas inversiones actualmente están en custodia de Interbolsa Sociedad Comisionista de Bolsa en liquidación. La autorización dada al liquidador, Pablo Muñoz, permite trasladar este portafolio a la sociedad comisionista Global Securities S.A. La Superintendencia de Sociedades remitió el respectivo oficio al Deposito Centralizado de Valores, Deceval, para que efectúe el cambio de custodio de los valores de propiedad de la sociedad hoy en insolvencia. El traslado de portafolio se hizo por solicitud del liquidador de la sociedad Interbolsa S.A. en liquidación judicial, Pablo Muñoz Gómez y fue autorizado mediante Auto 405-006694. Para tener en cuenta - El proceso de la sociedad Interbolsa S.A. en liquidación judicial (holding) comenzó el dos de enero de 2013, mediante el Auto 430-000043, que dio por terminada la reorganización iniciada el 16 de noviembre de 2012. - La liquidación forzosa administrativa de Interbolsa S.A. Sociedad Comisionista de Bolsa fue decretada por la Superintendencia Financiera a través de la Resolución 1812 del siete de noviembre de 2012. Este proceso avanza con el concurso del Fondo de Garantías de Instituciones Financieras – Fogafin. - El traslado a Global Securities se está gestionando por parte del liquidador de Interbolsa S.A. en liquidación judicial (Pablo Muñoz) y no es un hecho cumplido, según la documentación que reposa en el expediente. - El portafolio de Interbolsa S.A. en liquidación judicial (holding) tenía un valor con corte al cuatro de mayo de 2015 de $50.296 millones. - El anterior valor está representado en acciones de Coltejer, Fabricato. Bolsa de Valores de Colombia y Grupo Aval, inversiones en el Fondo de Capital Privado Interbolsa y Fondo de Capital Privado Inmobiliario y en bonos de Metrolínea. - Mediante Auto 405-014907 del cuatro de septiembre de 2013, la Superintendencia de Sociedades ordenó excluir de la masa a liquidar los recursos que integran el patrimonio autónomo denominado “Fideicomiso Interbolsa Holdco”. - Los recursos incluidos en este portafolio serán entregados a una fiducia con la cual se pagará a los acreedores de Interbolsa Holdco (tenedores de bonos emitidos en Luxemburgo). - Actualmente se trabaja en una serie de procesos en Luxemburgo —país donde se emitieron unas Notas Estructuradas o TEC por US$50.000.000 — con el fin de que de la Magistrada Karim Guillaume autorice una modificación a un contrato de fiducia. - El objetivo del anterior punto es que tras esta autorización, los acreedores de los TEC de Interbolsa, que en su mayoría se encuentran en Colombia, puedan recuperar al menos parte de su inversión recibiendo derechos fiduciarios que se podrían hacerse efectivos con la futura venta de estos bienes que también se encuentran en territorio colombiano.

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