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Detrás de Interbolsa

Archivo de Categoría ‘General’

21

05

2013

Comunicado de Supersociedades

Por: Alberto Donadio

SuperSociedades ordena intervención mediante la toma de posesión de los bienes de Rentafolio Bursátil y Financiero S.A.S. y otras sociedades y personas naturales
— La medida cobija a Premium Capital Investment Advisor Ltd. con domicilio en Bahamas y a las personas naturales Claudia Patricia Aristizábal González, Ricardo Emilio Martínez Gómez, Alfredo Manuel Archila Mera, Olga Giselle Mena Herrera, Tomás Jaramillo Botero, Juan Carlos Ortiz Zárrate, Rachid Maluf Raad y Juan Andrés Tirado.————–

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21

05

2013

Comunicado sobre la acción de grupo

Por: Alberto Donadio

Comunicado sobre la acción de grupo presentada por el Dr. Juan Diego Vélez:——————-Señores Inversionistas: El pasado 7 de mayo se radicó la acción de grupo ante los jueces administrativos de Bogotá. Si bien dicho trámite representa la culminación de un primer esfuerzo importante de nuestra parte, infortunadamente el mismo no es más que el comienzo de un procedimiento que, si bien está favorecido por términos privilegiados en el ordenamiento, depende de las dinámicas propias de la jurisdicción, como en otro momento se los señalamos. No obstante, es alentador que la información que actualmente aparece en prensa resulta favorable a nuestra propuesta jurídica: son frecuentes las noticias que se refieren a las omisiones de control a cargo de la Superintendencia Financiera de Colombia, las cuales constituyen la causa jurídica que alegamos para que sea ésta la llamada a responder por el perjuicio sufrido. Les informaremos cualquier novedad relevante con respecto al desarrollo del proceso. Un saludo cordial, Juan Carlos Arango

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21

05

2013

Dónde estaban los funcionarios anti-lavados

Por: Alberto Donadio

Escribe SRS:—————- Saludo Donadio.
Gracias por este espacio de opinión. El asombro es cada vez mayor con Interbolsa y los entes de Control. El Director de la UIAF el Sr Suarez salio idéntico que todos los Directivos encargados del Control de Lavado de Activos y Riesgos de Interbolsa y el Gobierno, lavandose las manos, diciendo que en Colombia todavía no hay una Herramienta suficiente para las Comisionistas y Sector Financiero para el Control de Lavado de Activos, a buena hora se viene a dar cuenta este Funcionario, ya para que. cuantas mas Firmas se tienen que descalabrar y cuanta plata mas se tiene que Lavar para que el Gobierno y este Director se den cuenta del daño que le estan haciendo al País.

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05

2013

La fusión de Interbolsa con Inversionistas de Colombia

Por: Alberto Donadio

Escribe SRS:————– Saludos Donadio. Que opinan los antiguos Socios de Inversionistas de Colombia. Sera que esa negociación se liquido con plata de los clientes? Los antiguos socios no se dieron cuenta que Interbolsa era una Empresa de Papel, que no tenia ni con que comprar una Silla, eso indican los Balances. Entregaron toda la Base de clientes a Razón de que, y hoy en día los Clientes quedaron en la Olla. Los antiguos socios de Inversionistas que se quedaron trabajando en Interbolsa, que sabían de todo esto, además tenían puestos altos en la nueva Direccion de Interbolsa. Preguntemos como fue esa negociación, si fue de mutuo acuerdo para sacar el uno adelante al otro, sera que esto de Interbolsa venia fallando desde antes del 2006. Ojo. Lo importante es saber si los antiguos Socios, se salieron antes del descalabro o todavía laboraban en ella. Y si se salieron era que sabían algo que no dieron a conocer. Gracias es opinión, lo que buscamos es el bien por igual para todos. RESPUESTA:————-
Escribe SRS sobre Inversionistas de Colombia, firma comisionista que se fusionó con Interbolsa en el 2007. El corresponsal plantea un punto que merece explorarse. Además hay que tener en cuenta el momento de la fusión. Hasta el 2006 el negocio fuerte de Interbolsa era el de los TES, el mercado de la deuda pública, según lo afirmado por Juan Carlos Ortiz. Ese mercado era institucional y de contraparte, es decir, no había clientes particulares. ¿Se hizo la fusión para adquirir clientes?

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21

05

2013

Dineros robados de Credit

Por: Alberto Donadio

Escribe GGA:—————Estimado Alberto tal vez se nos está pasando algo muy sutil en toda esta letrina que creó Rodrigo Jaramillo. Nadie se ha preguntado cuál fue el motivo el motivo que llevo a este señor a pagarle a Bancolombia con dineros robados de la cartera Credit? No piensen que este angelito lo hizo para quedar bien con Bancolombia. Debe haber algo mas turbio ojala las autoridades lean este escrito e investiguen. Ya que si el hizo este pago es porque quería recuperar algo grande que tenia Bancolombia en su poder. Tal vez una empresa en Europa ? Propiedades en Colombia? o Luxemburgo o Panamá o Francia, Bonos, Títulos, etc. En todo caso ahí es donde está el Dinero robado, sumando lo de Premium US 150 millones mal contados. Otra pregunta porque al BBVA si lo tumbaron de frente? En todo caso esto huele muy mal.————–RESPUESTA: Es efectivamente un episodio sobre el cual hay que hacer luz. Seguramente Bancolombia no sabía cuando le pagaron el origen de los dineros. A las hipótesis que usted plantea hay que agregar otra: que Interbolsa estaba pagando la deuda para que le volvieran a prestar. Pero es indispensable que se establezca la verdad de lo sucedido.

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05

2013

Escribe una vecina del blog

Por: Alberto Donadio

Mi nombre es Berta Lucía Estrada Estrada, soy la autora del blog El Hilo de Ariadna, y desde hace varias semanas vengo observando como su blog nos ha ido desplazando. Hoy, por ejemplo, cuando son las 2 am en Colombia, usted tiene acaparados los cuatro sitios que nos están reservados a todos los participantes. Me parece muy bien que usted denuncie lo que está pasando, pero debería ser máxime un artículo por día; perdone mi franqueza, pero en un sistema democrático deben de respetarse todas las reglas.. Un cordial saludo, Berta Lucía Estrada—————–RESPUESTA: Berta Lucía, le ofrezco disculpas por esta involuntaria monopolización del tablero que anuncia los titulares de los blogs. Hay días en que efectivamente Interbolsa copa el tablero. Pero al mismo tiempo los titulares van cambiando a medida que llegan aportes de otros blogs.

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05

2013

Toma de posesión de Rentafolio

Por: Alberto Donadio

Publicado en El Espectador mayo 21:————— Economía | Mar, 05/21/2013 – 17:33 Supersociedades toma posesión de compañías relacionadas con Interbolsa Por: Elespectador.com Ordenó la suspensión inmediata de las operaciones de captación o recaudo de dineros respecto de la sociedad Rentafolio Bursatil y Financiero. Los efectos del descalabro de la mayor comisionista de bolsa del país Interbolsa parecen no tener fin, recientemente la Superintendencia de Sociedades ordenó la Intervención mediante la toma de posesión de los bienes, haberes, negocios y patrimonio y la suspensión inmediata de las actividades de las sociedades Rentafolio Bursatil y Financiero S.A.S. y Premium Capital Investment Advisor LTD. con domicilio en Bahamas. Dice el comunicado de prensa que la decisión firmada por la superintendente Delegada para Procedimientos de Insolvencia, Ángela María Echeverri Rámirez, se fundamenta en la Resolución 0844 del 7 de mayo de 2013 expedida por la Superintendencia Financiera en la que se ordenó la suspensión inmediata de las operaciones de captación o recaudo de dineros respecto de la sociedad Rentafolio Bursatil y Financiero S.A.S. La medida cobija a Claudia Patricia Aristizábal González, Ricardo Emilio Martínez Gómez, Alfredo Manuel Archila Mera, Olga Giselle Mena Herrera, Tomás Jaramillo Botero, Juan Carlos Ortiz Zárrate, Rachid Maluf Raad y Juan Andres Tirado, quienes para la época de las operaciones que dieron origen a establecer la captación masiva y habitual se encontraban vinculadas directa o indirectamente con las operaciones de Rentafolio Bursatil y Financiero S.A.S, dice el informe de prensa de la entidad de control. La Superintendencia Financiera efectuó visita de inspección a la sociedad Rentafolio Bursatil y Financiero S.A.S. determinando que existe suficiente evidencia para concluir que la sociedad realizaba captación masiva de dineros del público sin autorización legal, lo que motivó la intervención decretada, remarca el informe de prensa. Sobre Premium Capital Investment Advisor Ltd, el auto señala que esta es una compañía originalmente fundada bajo las leyes de Delaware en EE.UU. que después se transformó en una corporación de responsabilidad limitada organizada bajo las leyes de las Bahamas. “En certificación expedida el 6 de mayo de 2012, por el señor Hoftman Guzmán en calidad de director ejecutivo de Premium Capital Investment Advisor LTD., expresa que desde el 27 de septiembre de 2006 hasta la fecha, han sido accionistas: 50% Tomas Jaramillo y 50% Juan Ortiz, documento radicado en esta superintendencia con el número. 2013-01-153135”, recalca el auto, según el informe de prensa. Mediante radicado 2013-01-153132, Hoftman Guzmán certificó que Rachid Maluf fue director ejecutivo hasta 9 abril de 2011, fecha en la cual fue reemplazado por Juan Tirado, quien ejerció el cargo hasta 24 de noviembre de 2012 fecha en que Guzmán asumió el cargo. Dirección web fuente: http://www.elespectador.com/noticias/economia/articulo-423321-supersociedades-toma-posesion-de-companias-relacionadas-interbol COPYRIGHT © 2013 www.elespectador.com
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05

2013

EL PARAGUAS DE INTERBOLSA

Por: Alberto Donadio

Publicado en El Espectador mayo 19————– El ‘paraguas’ de la Bolsa Por: Diana Carolina Durán Núñez – Juan David Laverde Palma ————–
Una directiva de la Superintendencia Financiera, firmada en 2008 y vigente hasta marzo pasado, indicaba que la Bolsa de Colombia no tenía que implementar un riguroso protocolo de control de lavado de activos. El 27 de junio de 2008 el superintendente financiero, César Prado Villegas, expidió una circular externa que buscaba blindar aún más a todas las entidades vigiladas por esa entidad de posibles operaciones de lavado de activos o financiación del terrorismo. Por eso ordenó que todo el sistema financiero implementara, si no lo había hecho, un riguroso protocolo de control, denominado Sarlaft. Lo absurdo es que mientras todos se apretaban el cinturón, según la circular, los únicos que no tenían que aplicar el protocolo eran la Bolsa de Valores de Colombia (BVC) y su agente de control, el Autorregulador del Mercado de Valores (AMV).
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En ese momento se ponderaron las estrictas medidas de control de la Bolsa, como resolviendo de tajo que allí no había peligro alguno de que se colaran mafias de blanqueo de dinero, y por eso la circular excluyó a la Bolsa de Valores y al AMV del escrutinio de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF). Hoy está claro que ese vacío en la regulación se constituyó en un escenario ideal para que se sucedieran los dos peores escándalos de la BVC: el descalabro de Interbolsa, calculado en más de $300 mil millones, y el bochornoso episodio de los 12 excomisionistas de bolsa, pedidos en extradición, que habrían lavado más de US$4 millones del narcotráfico.
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Así se lo aseguraron a El Espectador diversas fuentes que conocen del mercado de valores del país. Uno de ellos sostuvo que es absolutamente ridículo que mientras toda transacción superior a $10 millones es reportada por la banca a la UIAF, los multimillonarios negocios transados en la BVC no pasaran por el principal filtro del Estado en materia financiera para evitar el lavado de activos. “Antes de todos los escándalos la Bolsa decía que no era sujeto de riesgo, que eran los comisionistas. Pero fíjese lo que ocurrió. Es imposible vaticinar que la UIAF habría podido percatarse de lo que sucedería con Interbolsa o los corredores de la mafia, pero, con toda seguridad, fue un control con el que no se contó”, advirtió otra fuente.
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Precisamente en la edición del pasado 24 de marzo, El Espectador reveló la investigación que adelantó entre 2004 y 2011 el agente especial del Servicio de Rentas Internas de Estados Unidos Evan Hartwell, en la que se estableció que a través de casas de cambio en México, Puerto Rico, Suiza y la ciudad de Nueva York se consignaron millonarios desembolsos que tenían como filtro la empresa fachada Logistical Engineering. Los comisionistas de las firmas Intervalores S. A., Compañía de Profesionales de Bolsa y Stanford S. A. presentaron facturas falsas a colombianos que supuestamente habían prestado servicios a Logistical y les consignaban en cuentas que controlaban los comisionistas. Así se ejecutaba en redondo la operación de lavado.
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Los comisionistas Manuel Madero Luzardo y Carlos Eduardo Leyton, para EE.UU., fueron los artífices de esta inédita infiltración de la mafia a la Bolsa de Colombia. Otros diez de sus colegas resultaron con acusaciones en cortes federales por un sinnúmero de operaciones financieras, que todo el tiempo estuvieron monitoreadas por agentes norteamericanos. En cristiano se diría que mientras en Colombia se juraba que la BVC era prácticamente invulnerable a la penetración del narcotráfico y el lavado, en Estados Unidos se tomaban medidas para detectar esta megaoperación de blanqueo.
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El caso Interbolsa también evidenció que no sólo fallaron todos los controles, sino que la UIAF estuvo ausente por expresa regulación de una circular de la Superfinanciera. El Espectador pudo establecer que pocos días antes de que se ordenara la intervención de la otrora todopoderosa Interbolsa, la UIAF le había solicitado a la Superfinanciera levantar las excepciones de la BVC y otras entidades. Así lo confirmó Jorge Galeano, delegado para los temas de lavado de activos de la Superintendencia, quien agregó que “hoy, para total claridad, no hay nadie exceptuado. La Superintendencia dio la orden perentoria a todas las entidades del sistema financiero, incluidas la Bolsa y el AMV, de reportar cualquier operación sospechosa”.
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Galeano le explicó a este diario que esa orden se emitió el pasado 22 de marzo, en la circular externa 010 difundida por el superfinanciero Gerardo Hernández. “Esos cambios se hicieron por solicitud de la UIAF y también pensando en una gran evaluación internacional a la que se someterá Colombia el otro año”, sostuvo el alto funcionario, señalando que la razón por la cual la Bolsa y el AMV no tuvieron que implementar el Sarlaft fue porque “estas son plataformas que no tienen contacto directo con los clientes ni manejan dinero en efectivo. Esas excepciones se definieron con base en estándares internacionales, que señalan que con las entidades menos riesgosas se pueden aplicar medidas más reducidas”.
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“En el país cualquier actividad está expuesta a ilícitos. Por eso, desde antes de que cambiaran la norma, la Bolsa de Valores de Colombia ya tenía un sistema de control montado, así que para nosotros nada cambió”, resaltó Juan Pablo Córdoba, presidente de la BVC. Añadió que “el sector financiero está particularmente en riesgo por su naturaleza y en Colombia tiene unos estándares de vigilancia que, aunque no son infalibles, son altísimos. Me preocupa que se generalice que las operaciones bursátiles están llenas de irregularidades. Colombia está muy bien ranqueada mundialmente en controles en términos de prevención y quienes quieren lavar dinero ya no están recurriendo al sector financiero por lo regulado que está”. Tanto Galeano como Córdoba sostuvieron que incluso si no se hubiera emitido la Circular 026 de 2008, que indicaba que la Bolsa y el AVM no tenían que implementar el protocolo de la UIAF, posiblemente no se hubiera podido evitar el desplome de Interbolsa o los casos de lavado de activos que ya indaga Estados Unidos. Para estos altos funcionarios fue clave que la Superfinanciera cambiara las reglas de juego. Ya cuando todo pasó.

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19

05

2013

MAS SOBRE P&P INVESTMENT

Por: Alberto Donadio

El periodista Germán Jiménez Morales publicó en la edición del 4 de diciembre de 2012 de El Colombiano:—————-”Uno a uno, el periodista le va leyendo a un alto directivo de Fabricato los nombres de las 20 personas naturales y jurídicas que más concentran las acciones de la compañía. ¿De quién es Invertácticas? -”De Corridori”-, responde la fuente. ¿Y P&P Investment? -”Eso también es de ellos”, afirma el interlocutor, quien para ponerle fin a la consulta dice, sin asomo de duda: “mejor dicho, Alessandro Corridori y el grupo que se movía con él en las operaciones de bolsa, tienen el 90 por ciento de la empresa”.”

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05

2013

¿QUIEN ES CARLOS ARTURO NEIRA LLACHE?

Por: Alberto Donadio

Según la revista Semana:———–”En el caso de los ‘repos’ de Fabricato hay otros cuatro protagonistas que serán imputados por la Fiscalía. Se trata del inversionista Alessandro Corridori, su esposa Claudia Jaramillo Palacios –quien trabajó en InterBolsa– y su cuñada María Eugenia a su vez inversionista; también Carlos Arturo Neira Llache, representante legal de P&P Investment, una sociedad inversora ligada al italiano.”————–El nombre de Carlos Arturo Neira Llache no había sido mencionado hasta el momento en relación con el affaire de Interbolsa. Neira Llache fue miembro suplente de la junta directiva de la comisionista Interbolsa en 2008.———–En una investigación del AMV (Autorregulador del Mercado de Valores) de febrero 1 de 2012 sobre posible manipulación de la acción de la Bolsa Mercantil de Colombia, el AMV indicó que entre los posibles manipuladores estaban Invertácticas, Valores Incorporados, Rentafolio Bursátil y Financiero, Tecfin, Lina María Barguil, compañías de Víctor Maldonado y la firma P&P Investments, cuyo gerente es Carlos Arturo Neira Llache. En ese momento el AMV afirmó: “No se ha podido documentar el vínculo entre este inversionista y los demás mencionados en el presente acápite. Sin embargo, sus actuaciones coinciden con las operaciones donde actúa la denominada red Interbolsa”.————-Pero si el nombre de Neira no era conocido, en cambio sí lo era desde el comienzo el de la sociedad que gerencia: P&P Investment. Cuando el superintendente financiero pidió al fiscal general el 14 de noviembre pasado investigar la manipulación de la acción de Fabricato señaló que P&P fue uno de los inversionistas que más compró y vendió esos títulos en el 2011.————En esa comunicación el superfinanciero también señaló que había un grupo de inversionistas con posibles vínculos con Alessandro Corridori que pudieron haber actuado de manera coordinada con éste en la negociación de acciones de Fabricato. Ese grupo sería, según la Superfinanciera: Invertácticas; María Eugenia Jaramillo Palacios, cuñada de Corridori; Manrique y Manrique la firma del contratista opita Alfonso Manrique van Damme; P&P Investment; Lina María Barguil Manrique; Cromas y Barbex.————-Atendiendo a la publicación de Semana, la Fiscalía estaría ad portas de formular imputación a todos aquellos que la Superfinanciera consideró sospechosos de pertenecer a la red de Corridori, pero dejó por fuera a dos: Alfonso Manrique van Damme y su sobrina Lina María Barguil Manrique.

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