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Detrás de Interbolsa

Archivo de diciembre, 2012

31

12

2012

AVANCE DE LA DEMANDA VS. EL ESTADO POR EL FONDO PREMIUM

Por: Alberto Donadio

Juan Diego Vélez Maya, el abogado de Medellín que encabeza el grupo de damnificados del fondo Premium que piensa presentar una acción de grupo por el detrimento patrimonial sufrido por los clientes de Interbolsa, señaló que ya un 10% de los inversionistas de Premium han manifestado su interés en adherir a la demanda. Es decir hay 120 clientes que han indicado que darán poder para iniciar la demanda. —————Si la acción de grupo tiene éxito todos los damnificados reciben una indemnización, aun los que no participaron en la demanda, menos un 10% de honorarios para el Dr. Vélez Maya.————Quienes otorguen poder al Dr. Vélez Maya ahora solamente pagaran por honorarios el 5% de la indemnización que reciban.————Para comunicarse con el Dr. Vélez Maya pueden llamarlo al 300 322 6499 o al correo : v.o@une.net.co

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29

12

2012

RESPUESTA AL PRESIDENTE DE ASOBOLSA

Por: Alberto Donadio

El doctor Jaime Humberto López Mesa es el presidente de Asobolsa, el gremio que agrupa a las sociedades comisionistas de bolsa. López Mesa envió una carta a Fidel Cano, director de El Espectador, donde señala lo siguiente: ———————-”El columnista Alberto Donadío interpreta algunas declaraciones mías sobre el caso Interbolsa y en
particular, sobre la capacidad de actuación previa de la Superintendencia financiera en el Fondo
Premium, interpretación que debo corregir. Él, como otros analistas, consideran que las autoridades de control tienen responsabilidad en los delitos y excesos que se cometieron en Interbolsa, porque
estiman que si se hubiera supervisado a fondo y a tiempo las actividades de esta empresa, se habría
podido prevenir los delitos cometidos, o al menos descubrirlos más temprano”.—————————-
Agrega el presidente de Asobolsa: “La anterior es una hipótesis atractiva y vendedora para el público” y señala también: “Ésta es una hipótesis simple frente a
la realidad de la ilegalidad. Autoridades como la Superintendencia Financiera tienen una capacidad
de acción limitada frente a actividades ilícitas que emprendan sus vigilados”.———————–
Jaime Humberto López Mesa indica igualmente: “Cuando un comisionista, un corredor o
un banquero decide iniciar acciones ilegales y realiza operaciones al margen de la ley, lo hace
mediante maniobras diseñadas para evadir los controles. Las operaciones ilícitas las encubre y
oculta el delincuente, y por supuesto las excluye de sus reportes oficiales, o las disfraza con
suprema habilidad, expertos como son en el manejo de cifras. Por esta razón es que la acción
preventiva de las autoridades es limitada, pues no puede vigilar lo que no conoce.”—————–También señala el presidente gremial que hay que: “cerrar las brechas por donde se
pueden colar los delincuentes”.——————-
Coincido con el presidente del gremio cuando afirma que en Interbolsa se cometieron delitos y excesos. Hay otros funcionarios públicos y privados que, a diferencia del ingeniero mecánico Jaime Humberto López Mesa, no hablan con la claridad con que él se ha expresado.————–Sin embargo, las funciones de la Superintendencia Financiera no son materia de interpretación ni se derivan de una “hipótesis atractiva y vendedora”, sino que las fija la ley. ————–No es cierto que la Superfinanciera tenga capacidad limitada frente a los ilícitos que cometan los vigilados. No es cierto que si “se cuelan los delincuentes” nada puede hacer la autoridad porque no puede vigilar lo que no conoce.————-Es función específica de la Superfinanciera impedir que se cuelen los delincuentes. Por eso la ley exige que se posesionen los representantes legales y los miembros de las juntas directivas ante la Superintendencia, no por llenar un requisito ni por simple papeleo, sino para que no entren al sector financiero personas de dudosa reputación. —————-Me remito a un concepto de 2008 emitido por la Superintendencia, el cual dice: “Dentro de las funciones consagradas en la ley a esta Superintendencia se encuentra la de
posesionar y tomar juramento, entre otros, a los representantes legales de las entidades
vigiladas, calificando la moralidad y honestidad necesarias para inspirar la confianza que
presupone el ejercicio de la actividad bancaria “. (Concepto 2008063929-001 del 10 de octubre de 2008).—————–Falló la Superintendencia porque posesionó a Alvaro Tirado Quintero como presidente de Interbolsa la comisionista de bolsa y a Mauricio Infante como presidente Interbolsa SAI, pese a que carecían de moralidad y honestidad. ————————Y no se diga que eran morales y honestos cuando los posesionaron y que después se volvieron deshonestos e inmorales, porque es función de la Superfinanciera velar porque los representantes de las entidades vigiladas mantengan todo el tiempo las calidades exigidas. ————Lo dice la ley: “Los requisitos objetivos y las calidades subjetivas valoradas por la Superintendencia Bancaria para autorizar la posesión de los administradores y revisores fiscales de las entidades vigiladas, deberán acreditarse y conservarse por los mismos, durante todo el tiempo en que se desempeñen en cargos que requieran posesión”. (artículo 326 numeral 2, literal g) del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero).————–Calidades subjetivas quiere decir que la Superfinanciera tiene que saber quiénes son los pícaros y abstenerse de posesionarlos. O removerlos.—————– La Superfinanciera puede destituir a los banqueros de mala reputación: ” La Superintendencia Bancaria está facultada para revocar la posesión, a los administradores y revisores fiscales que no conserven las calidades objetivas y subjetivas evaluadas al momento de autorizar su posesión”. (parágrafo tercero del art. 326 citado)——————-Es lamentable que el doctor López Mesa en su carta recurra al ejemplo del notorio delincuente Bernie Madoff para exculpar a las autoridades, en vez de referirse a las leyes vigentes en Colombia.———————– Son funciones de la Superfinanciera, que el doctor López Mesa se abstiene de citar, las siguientes: “Asegurar la confianza pública en el sistema financiero”; “Prevenir situaciones que puedan derivar en la pérdida de confianza del público, protegiendo el interés general y, particularmente, el de terceros de buena fe”; “Velar porque las entidades sometidas a su supervisión no incurran en prácticas comerciales restrictivas del libre mercando y desarrollen su actividad con sujeción a las reglas y prácticas de la buena fe comercial”. Todo ello consta en el art. 325 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero, no es una “hipótesis vendedora” que me inventé.——————-Y si hablamos del fondo Premium específicamente, se comprueba que la Superintendencia no cumplió una función que le asigna la ley: “Velar porque las instituciones vigiladas suministren a los usuarios del servicio la información necesaria para lograr mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado”. (Decreto 3552 de 2005).———————- La Superfinanciera puede interrogar bajo juramento a cualquier persona. ¿Interrogó a Alessandro Corridori, Rodrigo Jaramillo, Alvaro Tirado, Juan Carlos Ortiz y otros antes de la intervención? ¿Los ha interrogado después de la intervención? ———————Facultades no le faltan: “La superintendencia Bancaria tendrá las siguientes facultades de supervisión: Interrogar bajo juramento y con observancia de las formalidades previstas para esta clase de pruebas en el procedimiento judicial, a cualquier persona cuyo testimonio pueda resultar útil para el esclarecimiento de los hechos durante el desarrollo de sus funciones de inspección e investigación”. (art. 326, numeral 4, literal e), Estatuto Orgánico del Sistema Financiero).

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12

2012

CARTA DEL PRESIDENTE DE ASOBOLSA

Por: Alberto Donadio

Bogotá, D.C., 29 de Diciembre de 2012—————–Señor FIDEL CANO——————-Director Diario El Espectador————-Ciudad—————Señor Director———————El columnista Alberto Donadío interpreta algunas declaraciones mías sobre el caso Interbolsa y en particular, sobre la capacidad de actuación previa de la Superintendencia Financiera en el FondoPremium, interpretación que debo corregir. Él, como otros analistas, consideran que las autoridadesde control tienen responsabilidad en los delitos y excesos que se cometieron en Interbolsa, porque estiman que si se hubiera supervisado a fondo y a tiempo las actividades de esta empresa, se habría podido prevenir los delitos cometidos, o al menos descubrirlos más temprano.—————–La anterior es una hipótesis atractiva y vendedora para el público, pues parece “obvio” que las autoridades han podido actuar antes y que si no lo hicieron fueron negligentes, o de una u otra manera cómplices de los delincuentes, al menos por omisión. —————Ésta es una hipótesis simple frente a la realidad de la ilegalidad. —————Autoridades como la Superintendencia Financiera tienen una capacidad de acción limitada frente a actividades ilícitas que emprendan sus vigilados. Aquí y en cualquier parte del mundo el problema es similar. En Estados Unidos el caso Madoff, entre otros, hizo evidente las limitaciones del Estado para prevenir ilícitos financieros. ————–Cuando un comisionista, un corredor oun banquero decide iniciar acciones ilegales y realiza operaciones al margen de la ley, lo hace mediante maniobras diseñadas para evadir los controles. Las operaciones ilícitas las encubre y oculta el delincuente, y por supuesto las excluye de sus reportes oficiales, o las disfraza con suprema habilidad, expertos como son en el manejo de cifras. ————–Por esta razón es que la acción preventiva de las autoridades es limitada, pues no puede vigilar lo que no conoce.————-Ahora, esto no quiere decir que ante el delito nos crucemos de brazos a esperar qué se presenta para investigar.————– Quiero decir que es muy complejo prevenirlo y que en este camino sí es fundamental revisar los controles previos con miras a ajustarlos para cerrar las brechas por donde se pueden colar los delincuentes. ————–Nuestro gremio es el primero y el más interesado en colaborar conlas autoridades en ese propósito, de manera que los sistemas y procedimientos de supervisión y control se afinen. La tarea de quienes actuamos dentro del marco de la ley es asumir y respaldar las medidas que eviten que se vuelvan a colar delincuentes.
—————–Cordialmente, JAIME HUMBERTO LÓPEZ MESA————Presidente ASOBOLSA

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12

2012

¿QUE LE PASA AL PRESIDENTE DE ASOBOLSA?

Por: Alberto Donadio

¿Qué le pasa a Jaime Humberto López Mesa? El presidente de Asobolsa, el gremio de las comisionistas de bolsa, unas veces dice verdades muy claras. Otras veces, se equivoca en los hechos. En otras ocasiones carece de criterio. ¿Le tergiversan las declaraciones? ¿No tiene suficiente información sobre el tema? Veamos.———————
En una entrevista en El Colombiano (dic. 27) afirma sobre el fondo Premium: “Ahí fue donde al parecer hicieron toda clase de delitos”. Esa es una verdad. El fondo era una estafa de principio a fin. Lo ofrecían como un fondo independiente de Interbolsa con domicilio en Curazao que hacía inversiones en dólares en renta fija. En realidad las inversiones se hacían desde el mismo edificio de Interbolsa en Bogotá y se hacían en pesos en acciones de Fabricato y préstamos a compañías colombianas, por medio de una sociedad colombiana llamada Valores Incorporados, fundada por Juan Carlos Ortiz.
——————–Tiene razón López Mesa cuando se refiere a: “unos pillos que llevan 12 años escondidos, que hacen sociedades donde lo que hacen es ocultarse. ¿Dónde figuran los nombres de ellos? ¿Por qué se ocultan y con qué intención?: evadir impuestos”.———————-
Pero en la misma entrevista López Mesa dice dos cosas que no son ciertas: “Fondo Premium. Ahí fue donde al parecer hicieron toda clase de delitos, pero en ese caso la Superintendencia Financiera no tenía jurisdicción. Además, ese fondo era de la holding”.————————-Premium no era de la holding de Interbolsa. El propio Rodrigo Jaramillo dijo que era manejado por su hijo Tomás y por Juan Carlos Ortiz. Se sabe que los dos accionistas de Premium con derecho a voto son Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz.—————–Afirmar que la Superfinanciera no tenía jurisdicción sobre Curazao es afirmar lo obvio. Pero a los clientes de Premium no los atendía Premium, los atendía Interbolsa, sobre la cual sí hay jurisdicción. ¿Cómo puede el presidente de Asobolsa, que reconoce que a Premium lo administraban delincuentes y evasores, desviar la atención sobre la responsabilidad oficial? La vigilancia de la Superfinanciera sobre Interbolsa era sobre todas sus actividades, no solamente sobre algunas. Y una de esas era comercializar el fondo Premium. ————La verdad monda y lironda que ojalá el presidente de Asobolsa reconozca es que el gobierno no vigiló adecuadamente a Interbolsa. Si lo hubiera hecho habría descubierto lo que ahora se sabe, que Premium era una fachada para captar dinero en Interbolsa y prestarlo en Colombia a los socios y allegados de Tomás Jaramillo y Juan Carlos Ortiz y facilitar la especulación con acciones de Fabricato.

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12

2012

RODRIGO JARAMILLO PENSABA CON EL DESEO

Por: Alberto Donadio

Entrevista en El Colombiano con Jaime Humberto López, presidente del gremio de comisionistas de bolsa, Asobolsa. (Dic 27)
—————
¿Esas preocupaciones
sobre Interbolsa se tocaron
en el seno de Asobolsa? “En la junta, con la presencia de Rodrigo Jaramillo, claro que hablamos de estos asuntos. Se preguntaba por qué la concentración preocupante en Fabricato y la respuesta fue siempre que la empresa valía más de lo que la gente creía”.

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2012

LA SAI NO LE HA CONSIGNADO

Por: Alberto Donadio

ESCRIBE G.F.M.———— Buenos días, Espero que hayan tenido unas felices fiestas. A algunas personas incluyendo mi hija la SAI no les ha consignado el dinero acordado, quisiera que me informaran si a alguno de ustedes no les han consignado. Cordial saludo,

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12

2012

LA FISCALIA CITA PARA INTERROGATORIOS

Por: Alberto Donadio

Los primeros que deberán presentarse el 28 de diciembre son Alessandro Corridori, su esposa Claudia Jaramillo y Jorge Arabia, vicepresidente financiero de Interbolsa.———- E 10 de enero, lo deberían hacer Tomás y Rodrigo Jaramillo Correa. Mientras que para el 17 de enero estarían citados Alfonso Manrique y Lina Barguil. José Rafael Saravia, miembro de la junta directiva de Interbolsa, está citado para el 18 de enero.

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12

2012

EN REPOS SE FUE PRESUPUESTO PARA COMEDORES INFANTILES

Por: Alberto Donadio

El Colombiano publicó un artículo de Germán Jiménez sobre la Fundación Interbolsa (dic. 26).————— El grupo tenía una Fundación enfocada en la nutrición infantil, de la que tomaron fondos para meterlos en repos de Interbolsa. Afectados 11 comedores para niños de bajos recursos. —————- El Grupo Interbolsa estaba tan necesitado de plata para asegurar la presunta toma hostil de la textilera Fabricato, que en medio de su iliquidez echó mano hasta de una parte de los dineros de su Fundación, el brazo social que le servía para combatir en cuatro ciudades colombianas la desnutrición crónica de los niños más pobres.
————— Un exmiembro de la Junta Directiva de la holding que lideraba Rodrigo Jaramillo Correa, le confirmó el pasado 19 de noviembre a El Colombiano que la Fundación posee un repo de Interbolsa por valor de 150 millones de pesos. Dicho de otra forma, de los fondos que la Fundación tenía para atender a la población infantil, le prestaron a Interbolsa ese dinero y se recibió como garantía acciones de una firma que, según el mismo exmiembro de Junta, hoy vale cero pesos.
—————-
Cálculos efectuados a partir de las cifras reportadas por la Fundación, indican que con 150 millones de pesos se podía contribuir durante más de dos meses a la alimentación de 2.211 niños, niñas y madres gestantes que acuden a 11 comedores de Bogotá, Soacha, Cali y Medellín.
—————-
En el caso de la capital Antioqueña, mediante una alianza con la Fundación Saciar se atendían 175 niños, a los que se agregan 172 a través de la Fundación Golondrinas.
—————–
Fuentes de la Fundación Interbolsa en Bogotá afirman que en los mejores años se manejaron presupuestos anuales superiores a los 1.200 millones de pesos. Uno de los hombres más comprometidos con esta causa social era Juan Carlos Ortiz Zárate, el “zar de la bolsa” o “Midas de las inversiones”, socio de Rodrigo Jaramillo Correa en más de 27 empresas, de las cuales solo tres están vigentes.
———————
Un excomisionista de Interbolsa en Medellín recuerda que Ortiz Zárate los motivó a punta de videos para que apoyaran los programas de nutrición infantil, los cuales también había promovido a través de la Fundación Proyectar Sonrisas. —————- “Cada año -recuerda una excomisionista de Interbolsa- Ortiz contrataba una buseta y nos llevaba a un templo comedor para que viéramos la manera como estaban invertidos nuestros aportes y para que renováramos nuestro apoyo. Eso era impresionante. Los más pequeños lo veían como una especie de “diosito”, algo apenas natural porque la obra, en verdad, era muy bonita”.

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12

2012

¿LAVADO DE ACTIVOS EN INTERBOLSA?

Por: Alberto Donadio

Confidencial de la revista Semana: ———————Las denuncias de Simón Gaviria sobre el escándalo de InterBolsa han dado como resultado que las autoridades norteamericanas están mirando más de cerca las irregularidades en el mercado financiero. En este momento, un equipo de más de 20 investigadores de ese gobierno está tratando de establecer si pudo haber lavado de activos en diez firmas corredoras de bolsa o en InterBolsa. Gaviria no descarta que alguna de estas pesquisas desemboque en extradiciones.

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12

2012

EL CHISTE FINANCIERO

Por: Alberto Donadio

Esta semana circuló este chiste entre los comisionistas de bolsa: Que la Bolsa de Valores de Colombia había suspendido la fiesta de fin de año porque el que la iba a patrocinar era Interbolsa.

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