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24
04
2014
interbolsa

Los delitos

Por: Alberto Donadio

Según sfirmó hoy el fiscal general Eduardo Montealegre, las imputaciones que se harán contra 25 personas son por los delitos de captación masiva e ilegal, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el registro nacional de valores, administración desleal, estafa y concierto para delinquir. Esas imputaciones según el fiscal pueden representar penas de más de 15 años de prisión. Según Montealegre, la Fiscalía pedirá medida de aseguramiento con detención preventiva contra esas 25 personas. También dijo que ya hay resolución de acusación contra otras 12 personas por Interbolsa, lo que significa que la etapa siguiente será el juicio oral contra esos imputados.

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24
04
2014
interbolsa

Sampedro hizo el milagro

Por: Alberto Donadio

Al anunciar hoy los delitos que se imputarán contra los tres principales artífices y beneficiarios del Fondo Premium (Juan Carlos Ortiz, Tomás Jaramillo y Víctor Maldonado), el fiscal general de la Nación mencionó en primer lugar el delito de captación ilegal. Hay que recordar que quienes plantearon por primera vez que en Premium se había incurrido en captación ilegal fueron los abogados penalistas Julio Andrés Sampedro y Juan David Riveros. Ambos penalistas han trabajado desde noviembre de 2012 en asocio con Sergio Rodríguez Azuero, el decano del derecho financiero en Colombia, en la defensa de las víctimas de Premium. Gracias a Julio Andrés Sampedro y Juan David Riveros, la Superfinanciera investigó en las sociedades de Premium en Bogotá y encontró pruebas de la captación. Posteriormente, con ese hallazgo la investigación pasó a ls Supersociedades, que tomó el control de Valores Incorporados y Rentafolio Bursátil y Financiero. Esto llevó luego a la decisión tomada el 29 de julio de 2013 por el supersociedades Luis Guillermo Vélez, que intervino todas las sociedades de Premium y todos los bienes, haberes y negocios de Ortiz, Jaramillo, Maldonado y otras personas vinculadas a la captación en Premium. La labor precursora de los abogados Sampedro y Riveros da hoy otro fruto cuando el fiscal general anuncia que próximamente se formularán cargos por ese delito de captación y por otros delitos. La captación es un delito muy grave, sancionado con penas de 120 a 240 meses. Sampedro y Riveros han trabajado conjuntamente con la fiscalía en representación de una tercera parte de las víctimas de Premium. En la Fiscalía la investigación de Premium e Interbolsa está a cargo del equipo de la fiscal Alexandra Ladino.

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24
04
2014
interbolsa

Los 25: Quién es quién

Por: Alberto Donadio

Según el fiscal general se harán imputaciones contra 25 personas del fondo Premium, del Grupo Interbolsa y del Grupo Corridori. Esta es una breve descripción de las funciones de cada uno:—————————— Fondo Premium

Tomás Jaramillo Botero, socio de InterBolsa, Fondo Premium y gestor del Fondo Premium. Era el dueño de la sociedad que figuraba como administrador del fondo y recibía las comisiones de administración y gestión del Fondo. Fue uno de los mayores beneficiarios de los recursos captados. Es hijo de Rodrigo Jaramillo y siempre estuvo vinculado a Interbolsa. Tenia su oficina en el Piso 4 del Edificio Interbolsa.

Juan Carlos Ortiz, socio de inversión del Fondo Premium, al igual que Tomas Jaramillo. Estuvo detrás de todas las grandes decisiones de negocios del Grupo Interbolsa y fue el creador y gestor de toda la estructuración e implementación del Fondo Premium.

Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez, deudor de empresas relacionadas con el fondo Premium: Poseia el 30% del Grupo Interbolsa a traves de varias empresas. Era un continuo visitante a las oficinas del cuarto piso de Interbolsa. Es la persona que más se benefició de los recursos captados por el fondo.

Claudia Patricia Aristizábal González, representante legal del Rentafolio Bursátil y Financiero, sociedad de Premium en Bogotá.

Natalia Zúñiga Isaacs, representante legal de Valores Incorporados, fachada de Premium en Bogotá.

Richard Martínez, representante legal de Valores Incorporados

Rachid Maluf Raad, gerente del fondo Premium y quien era el encargado de ejecutar la estrategia de crecimiento del fondo Premium en Colombia y de cuadrar con Interbolsa SCB todas las estrategias de captación de recursos. Era una persona muy cercana a Juan carlos Ortiz.

Eric Alfast Andersen, director del Fondo Premium a través de la sociedad Eclipse Management

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Grupo InterBolsa S.A

Paula Andrea González Henao, directora comercial. Asistente comercial de la SCB (sociedad comisionista de bolsa), le reportaba a Alvaro Tirado. Era quien se encargaba de coordinar la consecución del fondeo en los repos de Fabricato

Juan Felipe Ruiz Duarte, gerente técnico: gerente de riesgos de la holding, fue Superintendente delegado para intermediario de valores en la SFC antes de su ingreso a Interbolsa en el 2010. Recibió un BMW directamente de Corridori. Era uno de los jefes de Javier Tomás Villadiego, recluído en La Picota, y asistía a todos los comités de riesgos y era quien tenia el control de riesgos del Grupo Corridori en el Grupo Interbolsa

Leonardo Uribe Correa, contralor normativo. Fue Vicepresidente Jurídico de Bancolombia. Asistia como contralor normativo a las juntas directivas de la holding y la SCB.

Juan Carlos Arango Medina, vicepresidente ejecutivo de la SCB, reportaba directamente a Alvaro Tirado. Era quien manejaba todos las áreas administrativas de la comisionista de bolsa y también era representante legal de la SCB

José Rafael Saravia Pinilla, miembro principal de junta directiva. Accionista de Interbolsa y de Proyectar Valores. Trabajó mucho tiempo en Interbolsa como trader de posición propia y aunque ya no trabajaba en la compañía era una persona muy cercana a la administración de Interbolsa

Alfredo Ramos Bermúdez, miembro principal de junta directiva. Fue representante de la firma americana de futuros financieros REFCO que se quebro escandalosamente en el 2005. Era una persona muy cercana a Juan Carlos Ortiz.

Miguel Francisco Merjech Garzón: asistente comercial en Interbolsa SCB, manejaba muchas de las cuentas y las operaciones del Grupo Corridori

Yaneth Katherine Hernández: asistente de mesa de la mesa 205 de Clemencia Soto, quien manejaba las cuentas del Grupo Corridori

Gloria Cárdenas: Directora de Banca Corporativa de la SCB en Bogota, era la jefe de todas las mesas que manejaban el Grupo Corridori. Era la jefe de Claudia Jaramillo, Clemencia Soto y todas las mesas que manejaban las empresas del Grupo Corridori

Raquel Gongora: asesora comercial de Interbolsa, en su mesa manejaba algunos clientes del Grupo Corridori

Clemencia Soto Uribe: asesora comercial de la SCB que debió tomar una licencia no remunerada pues nunca se pudo certificar por el AMV. Prima de Rodrigo Jaramillo y dueña de la mesa 205 que manejaba las empresas del Grupo Corridori. Era la socia de Claudia Jaramillo y a pesar de estar en licencia seguia recibiendo bonificaciones por el manejo del Grupo Corridori.

Juan Carlos Vargas Martínez: asistente de Alvaro Tirado en la SCB, estaba encargado diariamente de cuadrar la liquidez de la SCB

———————-
Grupo Corridori

Olbany Muñoz Delgado, representante legal Giteco S.A.S.: dueño y represenatnte legal de Giteco que fue una de las empresas que se uso para manipular la acion de Fabricato. Giteco claramente no contaba con la capacidad patrimonial para recibir los cupos de repos que obtuvo de Interbolsa SCB

Jhon Alexander Muñoz Delgado, representante legal Giteco S.A.S: fue gerente de Valores Incorporados y una persona muy cercana a Juan Carlos Ortiz. Después en el 2012 se fue a trabajar con Corridori y era su asesor financiero. Fue gerente financiero de Easyfly.

Emilio Martin Uribe, representante legal de Manantial SPV S.A.S: banquero de inversión, era el representante legal de Manantial SPV, que tambien fue una de las empresas que uso Corridori para manipular la acciona de Fabricato y que recibió cupos de repos sin merecerlos. También trabajo en Metropolitan Capital que fue una de las compañías que valoró la acción de Fabricato en mas de $100 por acción.

Juan Fernando Osorio Gómez, representante legal de VMS Associates, que fue una de las compañías de la banquera de inversion Violy McCausland que también uso el Grupo Corridori para manipular la acción de Fabricato. Recibió millonarios cupos de repos de Interbolsa SCB en acciones de Fabricato.

Edward Jonathan Martínez, empleado y ordenante de Alessandro Corridori. Empleado de confianza de Alessandro Corridori. Martínez figuraba como ordenante de P & P Investments.

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24
04
2014
interbolsa

Comunicado oficial de la Fiscalía

Por: Alberto Donadio

Boletín 6023 de la Fiscalía:————————”La Fiscalía General de la Nación, dentro del proceso que se adelanta por el descalabro a Interbolsa, solicitará ante los jueces que sean citadas a audiencia de formulación de imputación 25 nuevas personas vinculadas a las firmas Interbolsa S.A., Fondo Premium y el llamado Grupo Corridori.

Las investigaciones adelantadas por el Grupo de Tareas Especiales con apoyo de la nueva Policía Judicial Especializada Económica y Financiera (PEF) de la Fiscalía, evidenciaron que estas personas en condición de directivos, funcionarios e inversionistas de la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A., por medio del uso ilegal de recursos captados, presuntamente incurrieron en diversas conductas punibles entre los años 2010 y 2012. El Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, afirmó que “la Fiscalía solicitará para estas personas, medida de aseguramiento de detención preventiva de privación efectiva de la libertad”.

Las personas que serán imputadas por captación masiva y habitual de dinero, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, administración desleal, estafa y concierto para delinquir, son:

Interbolsa S.A.
1.Paula Andrea González Henao – Directora comercial
2.Juan Felipe Ruiz Duarte – gerente técnico
3.Leonardo Uribe Correa – contralor normativo
4.Juan Camilo Arango Medina – vicepresidente
5.José Rafael Saravia Pinilla – miembro principal de la Junta Directiva
6.Alfredo Ramos Bermúdez – miembro principal de la Junta Directiva
7.Miguel Francisco Merjech Garzón
8.Yaneth Katherine Hernández
9.Gloria Cárdenas
10.Raquel Gongora
11.Clemencia Soto Uribe
12.Juan Camilo Vargas Martínez

Empresas del Grupo Corridori
1.Olbany Muñoz Delgado – representante legal Giteco S.A.S.
2.Jhon Alexánder Muñoz Delgado – representante legal Giteco S.A.S.
3.Emilio Martín Uribe – representante legal manantial SPV S.A.S.
4.Juan Fernando Osorio Gómez – representante legal VMS Associates
5.Edward Jonathan Martínez – empleado y ordenante de Alessandro Corridori.

Fondo Premium
1.Tomás Jaramillo Botero – socio de inversión Fondo Premium
2.Juan Carlos Ortíz – socio de inversión Fondo Premium
3.Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez – deudor de empresas relacionadas con el Fondo Premium
4.Claudia Patricia Aristizábal González – representante legal Rentafolio Bursátil y Financiero
5.Natalia Zúñiga Isaacs – representante legal Valores Incorporados
6.Ricardo Martínez – representante legal Valores Incorporados
7.Rachid Maluf Raad – gerente del Fondo Premium
8.Eric Alfast Andersen – director del Fondo Premium a través de la sociedad Eclipse Management.

A la fecha, la Fiscalía General de la Nación calcula las pérdidas económicas en la Sociedad Comisionista de Bolsa Interbolsa S.A. en $366 000 000 000 (trescientos sesenta y seis mil millones de pesos) en hechos que afectaron a 482 víctimas.

En el Fondo Premium las pérdidas en Colombia llegan a $300 000 000 000 (trescientos mil millones de pesos) y en este caso las víctimas reconocidas son 1.026.

En un trabajo conjunto con el agente liquidador, Alejandro Rebollo, la Fiscalía ha conocido memorandos de entendimiento con algunos de los investigados para hacer entrega de dinero para indemnizar a las víctimas (entre ellos Juan Carlos Ortíz $34 000 000 000 y Tomás Jaramillo $13 000 000 000).

“Esto significa que en total, hasta este momento, con las nuevas determinaciones que toma en el día de hoy la Fiscalia General de la Nación, ya son 37 personas vinculadas al caso de Interbolsa y el Fondo Premium, entre imputados, acusados y personas con medida de aseguramiento de privación de la libertad”, aseguró el Fiscal Montealegre.”

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24
04
2014
interbolsa

532 días de espera

Por: Alberto Donadio

Hoy 24 de abril de 2014 la Fiscalía anunció que imputará cargos contra los responsables de la defraudación del Fondo Premium. Han pasado 532 días desde cuando Interbolsa fue intervenida el 2 de noviembre de 2012 y los clientes de Premium se enteraron de que habían sido víctimas de una estafa avaluada en 174 millones de dólares.

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24
04
2014
interbolsa

Cargos a 25 de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

Tomado de El Espectador:———————-
Fiscalía realizará 25 nuevas imputaciones por descalabro de InterBolsa
Por primera vez se imputará en este proceso el delito de captación ilegal de dinero.

El fiscal General, Eduardo Montealegre anunció que en los próximos días se realizará la solicitud formal de audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra de 25 personas en el marco de la investigación que se adelanta por los hechos que rodearon el descalabro bursátil de la firma comisionista InterBolsa S.A.
El ente investigador les imputará a estas personas, relacionadas con la firma InterBolsa S.A, Fondo Premium y el Grupo Corridori, los delitos de captación masiva y habitual de dinero, manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nación al de Valores e Intermediarios, administración desleal, estafa y concierto para delinquir. De ser hallados culpables se enfrentarían a una pena de 15 años de prisión.
Según la investigación adelantada estas personas en su condición de directivos, funcionarios e inversionistas de la Sociedad Comisionista de Bolsa InterBolsa, S.A., por medio del uso ilegal de recursos captados, presuntamente incurrieron en diversas conductas punibles entre los años 2010 y 2012.
“A la fecha, la Fiscalía General calcula las pérdidas económicas de la Sociedad Comisionista de Bolsa InterBolsa S.A. en 366 mil millones de pesos y en este caso las víctimas reconocidas son 482”, precisó el jefe del ente investigador al anunciar que con esto ya son 37 personas las procesadas por estos hechos que llevaron a la intervención de la denominada mayor comisionista de bolsa en el país.
En el caso del denominado Fondo Premium, la Fiscalía General ha establecido pérdidas por un valor cercano a los 300 mil millones de pesos. En este caso se han reconocido a 1.026 víctimas, quienes piden el rembolso de sus inversiones y una indemnización por los daños morales y materiales causados por la mala administración de los mismos.
“En un trabajo conjunto con el agente liquidador, Alejandro Revollo, la Fiscalía General ha conocido memorandos de entendimiento (entre ellos Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo con algunos de los investigados para hacer entrega de dinero para indemnizar a las víctimas”, precisa la decisión.
En el caso de Ortiz se habla de 34 millones de pesos, mientras que la cifra en el caso de Jaramillo es cercana a los $13 millones para la reparación de las personas que han acreditado un daño por las acciones irregulares que se realizaron en la comisionista. El Gobierno intervino InterBolsa a finales del año 2012.
Los nuevos procesados
Grupo InterBolsa S.A
Paula Andrea González Henao, directora comercial
Juan Felipe Ruiz Duarte, gerente técnico
Leonardo Uribe Correa, contralor normativo
Juan Carlos Arango Medina, vicepresidente
José Rafael Saravia Pinilla, miembro principal de junta directiva
Alfredo Ramos Bermúdez, miembro principal de junta directiva
Miguel Francisco Merjech Garzón
Yaneth Katherine Hernández
Gloria Cárdenas
Raquel Gongora
Clemencia Soto Uribe
Juan Carlos Vargas Martínez
—————————————————————Grupo Corridori
Olbany Muñoz Delgado, representante legal Giteco S.A.S.
Jhon Alexander Muñoz Delgado, representante legal Giteco S.A.S
Emilio Martin Uribe, representante legal Manantial SPV S.A.S
Juan Fernando Osorio Gómez, representante legal VMS Associates
Edward Jonathan Martínez, empleado y ordenante de Alessandro Corridori—————————————–
Fondo Premium
Tomás Jaramillo Botero, socio de InterBolsa Fondo Premium
Juan Carlos Ortiz, socio de inversión Fondo Premium
Víctor Benjamín Maldonado Rodríguez, deudor de empresas relacionadas con el fondo Premium
Claudia Patricia Aristizábal González, representante legal del fondo rotatorio bursátil y financiero
Natalia Zúñiga Isaacs, representante legal valores incorporados
Richard Martínez, representante legal valores incorporados
Rachid Maluf Raad, gerente del fondo Premium
Eric Alfast Andersen, director del Fondo Premium a través de la sociedad Eclipse Management

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23
04
2014
interbolsa

Villadiego confirma que hubo delito

Por: Alberto Donadio

Escribe BRT:—————Don Alberto.

Después de oír la entrevista concedida por Javier Villadiego me queda muy claro que en Interbolsa existía un plan premeditado para hacerse al control de Fabricato y permitirle a Corridori tomarse esta compañía con recursos de los clientes de la comisionista de bolsa. Su comentario contundente de que en la firma de bolsa todos conocían la alta exposición a Fabricato y que era un tema que se ventilaba en el comité de riesgos y en la junta directiva es muy diciente, y muestra esta intención concreta que sin duda constituye el delito de concierto para delinquir que la fiscalía les esta imputando a los responsables. Los comentarios de Villadiego revalidan esto y la fiscalía debe estar muy contenta con su intervención en la W. Los cargos y las pruebas son contundentes y la fiscalía tiene muy claro como se fraguo este gran tumbe y no me cabe la menor duda que los responsables eran castigados. Deberian seguir hablando todos los responsables para cada vez darle mas la razón a la fiscalía sobre como esta llevando a cabo la investigación.

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23
04
2014
interbolsa

Comunicado sobre la acción de grupo en Premium

Por: Alberto Donadio

COMUNICADO NO. 21

Señores Inversionistas:

En nuestro interés de mantenerlos informados sobre el avance en la Acción de Grupo que se tramita ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, les comunicamos que desde el pasado 6 de diciembre el proceso se encuentra a Despacho del Magistrado Ponente para resolver sobre las excepciones propuestas por la Superintendencia Financiera de Colombia.

En lo que tiene que ver con la intervención que se adelanta en el Fondo Premium, queremos reseñar tres escritos publicados por el señor Alberto Donadío, los cuales contienen información importante sobre la evolución de este procedimiento.

1.Premium: el reintegro es del 2.7%

http://blogs.elespectador.com/interbolsa/2014/04/12/premium-el-reintegro-es-del-2-7/

2.Carta de Alejandro Revollo sobre el desastre de Premium

http://blogs.elespectador.com/interbolsa/2014/04/15/carta-de-alejandro-revollo-sobre-el-desastre-de-premium/

3.‘En Colombia delinquir sí paga’

http://blogs.elespectador.com/interbolsa/2014/04/17/en-colombia-delinquir-si-paga/

Una vez lean estos tres escritos, podrán concluir que es muy precaria la situación del Fondo para responder por el pago de los dineros invertidos. Frente al desolador panorama, la Acción de Grupo que estamos tramitando se convierte en la mejor alternativa para intentar la recuperación de los dineros invertidos.

Los invitamos a compartir con el mayor número de inversionistas la información que les estamos entregando, quienes, de estar interesados, podrían contactarnos y hacerse parte de la acción de grupo.

Cordial saludo,

Juan Carlos Arango

Coordinador Logístico

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22
04
2014
interbolsa

¿Y Esteban Tobón?

Por: Alberto Donadio

Escribe SRS:—————– vamos por este Señor Esteban Tobón que hacia parte del Comité de Riesgos, este Sujeto es igual o peor de Culpable que el Delincuente Javier Villadiego, ya Detenido en la Cárcel Picota, estos Sujetos trabajaban con los ojos Vendados para favorecer a todos los Bandidos que querían hacernos daño a nosotros los Clientes que colocábamos los Recursos conseguidos con Trabajo limpio para que se los Robaran, así no se consigue el Dinero en ningún Trabajo, con Engaños No, seguimos llevando a las Autoridades a los responsables, unidos vamos bien, lo lograremos, saludos.

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22
04
2014
interbolsa

‘Corridori ejecutó plan criminal’

Por: Alberto Donadio

Escribe AAA:——————A todos los interesados en el caso Interbolsa y particularmente la infinidad de víctimas que dejo este macabro desfalco, es muy importante aclarar una serie de conjeturas erróneas que han aparecido recientemente en algunos medios de comunicación. Aparentemente hay muchas personas interesadas en confundir y crear cortinas de humo para favorecer a algunos implicados como el absurdo comentario de que la fiscalía estaba inculpando a unos simples clientes y a personas que ninguna responsabilidad tuvieron en la debacle. Nada puede estar mas alejado de la verdad y no nos podemos dejar confundir por estos comentarios irresponsables. Las pruebas son contundentes y si bien falta imputar a varios responsables y principalmente a los verdaderos cabecillas de estas organización criminal como los señores Tomas Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Victor Maldonado, la gestión de la justicia va por buen camino. El comentario de que Corridori era un pobre cliente es un comentario inocente y que demuestra o la total ignorancia o la total complicidad de quien los emite. Corridori ha sido imputado por manipulación fraudulenta agravada y concierto para delinquir agravado, entre otros, que son delitos tipificados por el código penal y que no tienen nada que ver con el hecho de que sea un cliente. Para estos delitos y principalmente para la inobjetable manipulación que realizo este señor, bien se puede ser un mero cliente. No se tiene que ser o directivo o administrador para cometer estos delitos y la fiscalía eso ya lo tiene claro. Corridori manipulo groseramente la acción de Fabricato y dejo rastros imborrables que serán muy fáciles de comprobar. No nos dejemos enredar con estos argumentos tan pobres como que el pobre italiano era solo un cliente. El andamiaje que tenia montado Corridori con empresas como P & P (Carlos Neira), su cuñada Maria Eugenia Jaramillo, Giteco, entre otros quienes oficiaban como verdaderos testaferros para ejecutar ese plan criminal y obviamente Interbolsa y sus directivos quienes le otorgaron todas las facilidades para perpetrarlo, usando los recursos de clientes e inversionistas de buena fe. Y tampoco podemos salir a creer que nada tenían que ver los corredores de bolsa como Claudia Jaramillo (su esposa) y otros que se prestaron y se lucraron inmensamente con este fraude y que eran corredores certificados y todos representantes legales comerciales de la firma de bolsa. Señores no se dejen embaucar y confundir otra vez como ya lo hizo Interbolsa de personas que quieren desviar la atención y generar ruido cuando lo que hay que hacer es castigar a estos delincuentes como lo esta haciendo la fiscalía. Las personas que han sido imputadas todas son responsables y vendrán otros que tienen que responder por semejante estafa planificada.

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