Detrás de Interbolsa

Publicado el Alberto Donadio

Todas las actuaciones sobre Elite

Esta relación contiene todas las actuaciones de la Supersociedades sobre el fraude de las libranzas en Elite, desde 2014:

1.- Mediante escrito radicado con el número 2014-01-330431 del 17 de julio de 2014, se radicó copia del informe de inspección a la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.A.S., realizado por la Superintendencia Financiera de Colombia, en la que concluye que las actividades desarrolladas por la citada sociedad no configuran los hecho objetivos y notorios ni los supuestos de captación masiva y habitual de recurso del público.

2.- Se adelantó una diligencia de toma de información a la citada sociedad, la cual se llevó a cabo los días 16, 18, 22 y 25 de septiembre de 2015, tras la cual se concluyó que respecto de la sociedad ELITE INTERNATIONAL AMERICAS S.AS, no se configuraban hechos objetivos o notorios, ni los supuestos de captación masiva y habitual de recursos del público sin la debida autorización de que trata el Decreto 1981 de 1988, en concordancia con el Decreto 4334 de 2008.

•En concordancia con lo expresado en el numeral segundo, se efectuaron requerimientos de información a los originadores de cartera de dicha sociedad, así:

Oficio

Fecha

Operador

301-049572

3 de marzo de 2016

Comercializadora Credicaribe S.A.S..

301-049621

3 de marzo de 2016

Invercor D Y M S.A.S

301-049624

3 de marzo de 2016

Cooperativa Multiactiva Pensionados De Suba

301-049626

3 de marzo de 2016

Mundocrédito Servicios S.A.S

301-049631

3 de marzo de 2016

Corporación Aliada Para El Desarrollo Integral De Los Trabajadores Al Servicio Del Estado

301-049632

3 de marzo de 2016

Cooperativa De Servicios Y Créditos

301-049634

3 de marzo de 2016

Casaymacag S.A.S

301-049635

3 de marzo de 2016

Inversiones Alejandro Jiménez A.J. S.A.S

301-063972

15 de abril de 2016

Cooperativa Mundocrédito – Coomundocredito

301-063976

15 de abril de 2016

Cooperativa Multiactiva Coocrediangulo

301-063978

15 de abril de 2016

Cooperativa De Créditos Medina

301-063979

15 de abril de 2016

Alianzas Efectivas S.A.S.

301-063980

15 de abril de 2016

Crediasesoramos Créditos Y Asesorías Profesionales S.A.S.

301-063981

15 de abril de 2016

Credimed Del Caribe S.A.S.

3.- Los días 3, 4, 12, 13, 16 y 17 de mayo de 2016 se llevó a cabo una nueva toma de información en la que se encontraron irregularidades en el manejo administrativo, contable y financiero, cuyas conclusiones constan en el informe de vista correspondiente (consecutivos 355-004494 y 355-0074721).

4.- El 27 de mayo de 2016 las investigaciones adelantadas por parte del Grupo de Investigaciones Administrativas fueron asignadas al Grupo de Soborno Transnacional e Investigaciones Especiales (Superintendente Delegado para Asuntos Económicos y Contables).

5.- Mediante Credencial 203-000199 del 27 de mayo de 2016, se ordenó realizar una toma de información a la sociedad Elite con el fin de establecer su situación administrativa, financiera, jurídica y contable.

6.- En desarrollo de las averiguaciones preliminares de la toma de información los profesionales designados para adelantar la diligencia se entrevistaron con los revisores fiscales de la compañía (Moore Stephens SCAI S.A.), lo cual consta en documento radicado con el número 2016-01-305123 del 2 de junio del 2016.

7.- De igual forma, a través de oficios radicados con los números 2016-01-305125 del 2 de junio de 2016 y 2016-01-336748 del 15 de junio de 2016, se solicitó información de carácter financiero, administrativo y jurídico.

8.- El 22 de junio de 2016 se recibieron los testimonios de los señores Marino Constantino Salgado Carvajal (Vicepresidente de Riesgo) y Jorge Enrique Navas Vengoechea (Representante Legal Suplente y Vicepresidente Financiero), tal y como consta en la grabación que reposa en el radicado 2016-01-356966 del 28 de junio de 2016.

9.- Con base en la información recaudada y citada en los puntos anteriores, el 7 de julio de 2016 por Resolución 300-002459 la sociedad Elite International Americas S.A.S. fue sometida al máximo grado de supervisión de la Superintendencia de Sociedades, esto es, al grado de control de que trata el artículo 85 de la Ley 222 de 1995.

10.- En actuación administrativa conjunta entre las superintendencias de sociedades y de economía solidaria se adelantó una diligencia de Toma de Información a la Cooperativa de Créditos Medina “Coocredimed”, según consta bajo radicado número 2016-01-401600 del 1º de agosto de 2016, (entidad de la cual la sociedad Elite International Américas S.A.S. adquiere pagarés-libranza objeto de su negocio).

11.- El 2 de agosto de 2016 se recibió el testimonio de la revisoría fiscal de Elite International Americas S.A.S., Moore Stephens.

12.- Por Resolución 100-002958 del 17 de agosto de 2016 se confirmó lo resuelto en la Resolución 300-002459 del 7 de julio de 2016, es decir, el sometimiento a control en los términos del artículo 85 de la Ley 222 de 1995.

13.- Mediante oficio 203-160655 del 25 de agosto de 2016 la Superintendencia de Sociedades profirió unas ordenes permanentes y temporales para la administración de la sociedad Elite International Americas S.A.S.

14.- Mediante Auto 400-013672 del 9 de septiembre de 2016 se resolvió admitir a Elite International Américas S.A.S., al proceso de reorganización regulado por la Ley 1116 de 2006 y las normas que la complementan o adicionan.

15.- Mediante oficio 203-181513 del 19 de septiembre de 2016 se solicitó a la Superintendencia de Economía Solidaria informar si adelantó o inició investigaciones en dicho año; así mismo, la Superintendencia de Sociedades le solicitó indicar qué tipo de medidas habían sido adoptadas, respecto de las cooperativas vinculadas como operadoras de Elite International Américas S.A.S.

16.- El 27 de septiembre de 2016 se adelantó una diligencia de declaración juramentada a María Carolina Durán, en su calidad de inversionista de la sociedad Elite International Américas S.A.S. y con el objeto de ampliar la información contenida en los oficios 2016-01-455610 del 12 de septiembre de 2016 y 2016-01-466720 del 16 de septiembre de 2016.

17.- Mediante auto 400-0016025 del 18 de octubre de 2016, el juez del concurso resolvió decretar la terminación del proceso de reorganización de la sociedad Elite International Américas S.A.S. y decretar la apertura del trámite de liquidación judicial de los bienes de la citada sociedad. Lo anterior con fundamento en una solicitud de la Delegatura para Inspección, Vigilancia y Control.

18.- Mediante el Memorando 2016-01-577095 del 9 de diciembre de 2016, el Superintendente Delegado para Inspección, Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades solicitó al Superintendente Delegado para Insolvencia proceder a adoptar las medidas que correspondieran de conformidad con el Decreto 4334 de 2008, respecto de la sociedad y personas naturales (como socios, miembros de junta directiva – principal o suplente-, representante legales-principal o suplente y contador) vinculados a la misma con anterioridad al inicio del proceso de liquidación judicial.

•Lo anterior toda vez que se recabó información conforme a la cual la sociedad incurrió en operaciones de captación no autorizada de recursos del público.

18.- Mediante auto 400-018449 del 9 de diciembre de 2016, se decretó la liquidación judicial, como medida de intervención de los bienes, haberes, negocios y patrimonio de las personas que a continuación se mencionan:

•Elite International Americas S.A.S. Nit. 900.437.991;

•José Alejandro Navas Vengoechea C.C. 80.420.259;

•Marino Constantino Salgado Carvajal C.C. 17.627.666;

•Francisco Odriozola Juan C.E. 436.469;

•Jorge Enrique Navas Vengoechea C.C. 79.444.835;

•Claudia Esther Rojas Mocetón C.C. 51.940.117;

•Luis Guillermo Rodríguez Gutiérrez C.C. 94.061.453;

•Carlos Alberto Celis Santiago C.C. 19.470.672;

•Ana Victoria Ibargüen Quijano C.C. 52.818.703;

•Nidia Lancheros Páez C.C. 39.737.871;

•Gabriel Arturo Suarez Agudelo C.C. 73.574.699;

•Gertrud Otto Gómez C.C. 39.682.722;

•José Felipe Salgado Álvarez C.C. 1.032.432.797;

•Giovanni Guacaneme López C.C. 79.734.190;

•Luis Fernando Ramírez Troncoso C.C. 1.130.591.580;

•Paola Andrea Carrillo C.C. 1.032.438.224; y

•Luz Miriam Buitrago Abella C.C. 23.621.941

En el mismo acto se designó como agente liquidadora a la doctora María Mercedes Perry Ferreira:

19.- Paralelamente, en Resolución 203-003689 del 7 de octubre de 2016, la Superintendencia de Sociedades decretó la apertura de la investigación administrativa tendente a determinar la omisión en el registro de la situación de control que ejercen de manera conjunta los señores Francisco Odriozola, Marino Salgado y José Alejandro Navas sobre Elite International Américas S.A.S y otras sociedades.

20.- Dicha investigación culminó con la Resolución 300-002588 del 11 de julio de 2017 dentro de la cual se declaró, entre otras cosas, que las personas naturales antes señaladas ejercían un control conjunto directo sobre la sociedad Elite International Américas S.A.S. y se impusieron multas por la omisión de registrar dicha situación ante la Cámara de Comercio de Bogotá.

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