Supersociedades ordenó suspender la captación de dineros del público a personas y sociedades que amparaban la inversión de los clientes con pagarés de sociedades inexistentes, porque llevaban más de 10 años inactivas.
Este es el comunicado:
Supersociedades ordenó a Gestiones Financieras S.A suspender inmediatamente la captación ilegal de recursos del público
— La intervención cobija a Móviles Financieros SAS, Global Datos Nacionales S.A., y a Factoring Gestiones Financieras SAS
— El portafolio de los clientes de Gestiones Financieras S.A. lo conforman letras y pagarés emitidos por sociedades inactivas desde hace más de 10 años
— Tras la investigación realizada por la SuperSociedades se advierte que los clientes de Gestiones Financieras entregaban dinero en forma masiva a cambio de un rendimiento fijo, pagadero mensualmente o para reinvertir, sin que a cambio se recibieran títulos valores por todo el dinero invertido
— Se solicita a las alcaldías de todo el país para que, por conducto suyo se ordene a los comandantes de policía cerrar los establecimientos o lugares donde las anteriores sociedades realizan la actividad irregular.
Bogotá, 16 de enero de 2017 (SS). La Superintendencia de Sociedades, mediante la Resolución 300-004806, ordenó a Gestiones Financieras S.A, suspender inmediatamente las actividades de captación ilegal de recursos del público.
La medida cobija a Móviles Financieros SAS, Global Datos Nacionales S.A., y a Factoring Gestiones Financieras SAS y advierte a las siguientes personas que contra esta decisión no procede recurso alguno:
Nombre | Identificación |
Gestiones Financieras S.A. | 800.215.790 |
Inversiones Saravia y CIA S.A.S. Isaher S.A.S. | 900.172.501 |
Factoring Gestiones Financieras SAS | 900.634.987 |
Móviles Financieros S.A.S | 900.249.352 |
Global Datos Nacionales S.A. | 830.064.278 |
Morrocota Inversiones SAS | 900.171.345 |
Operadores Financieros SAS | 830.139.121 |
Rafael Saravia Hernández | 79.151.888 |
María Clara Ramírez González | 41.664.519 |
Juanita Ramírez González | 35.502.925 |
Juan Fernando Rivera Ramírez | 79.948.297 |
Mauricio Rivera Ramírez | 79.958.284 |
Gonzalo Alberto Mesa Ramírez | 80.041.286 |
Andrés Mesa Ramírez | 1026256145 |
María Patricia Ramírez González | 41.545.334 |
Ana Belinda Bocanegra Duarte | 39.555.807 |
Juanita Giraldo Duarte | 51.669.976 |
Zamir Rojas Pulido | 74.185.110 |
Gladys Paola Gómez Rivera | 52.645.784 |
Tulia Inés Prieto de Salazar | 41.734.302 |
Carlos Alberto Romero Hernández | 79.188.248 |
El informe de la delegatura de Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades advierte que las actividades investigadas constituyen hechos objetivos y notorios que a juicio de la entidad implican la entrega masiva de dineros a personas jurídicas mediante operaciones de captación o recaudo no autorizadas, por las siguientes razones:
— Los clientes de Gestiones Financieras S.A. entregaban dinero en forma masiva a cambio de un rendimiento fijo, pagadero mensualmente o para reinvertir, sin que a cambio se recibieran títulos valores por todo el dinero invertido.
— Los contratos no tienen relación alguna con la operación efectivamente realizada; de hecho, en algunos casos ni siquiera se firmó un contrato.
— El pago de rendimientos o la devolución de los capitales no se encuentra ligada a unos títulos valores asignados a cada cliente.
— El portafolio de los clientes de Gestiones Financieras S.A. lo conforman letras y pagarés emitidos por sociedades inactivas desde hace más de 10 años, como son Farma Cien S.A., Laboratorios Tecfar S.A.S., Laboratorios Meg, entre otras, así como por los socios tanto de Móviles Financieros como de Global Datos Nacionales S.A, lo cual desvirtúa la existencia y legalidad de los títulos que serían el soporte de la operación de la sociedad.
La orden de suspensión fue remitida al Grupo de Intervenidas de la Superintendencia de Sociedades, que podrá tomar cualquiera de las decisiones contempladas en los mecanismos de intervención del Estado por captación ilegal.
Una vez la delegatura de Inspección Vigilancia y Control de la Superintendencia de Sociedades conoció del caso se ofició a la Fiscalía General de la Nación.
De igual forma se solicitó a las alcaldías de todo el país para que, por conducto suyo se ordene a los comandantes de policía cerrar los establecimientos o lugares donde las anteriores sociedades realizan la actividad irregular.
(Fin)