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30
01
2014
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Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

Repos a cargo de Helados Modernos

Helados Modernos, empresa de Víctor Maldonado, principal accionista de Interbolsa, es la contraparte de los repos incumplidos sobre acciones de Interbolsa en que están comprometidos los dineros de los siguientes clients:--------------------N. Gómez I. --- Bernal Hincapié y Cia SCA --- MI Avila de L. --- JP García E. --- Munditransportes SA --- Progresan SA --- C. González C. --- C. Ramírez de M. --- CI Gramaluz SCA --- ME Gómez de S. --- J....

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01
2014
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Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

Parodiando a Tola y Maruja

Escribe VNAL:------------------ -Hola Mola, pa’ onde vas que te veo tan cargada con esa canasta? - Hola Cartuja, aquí voy pa’l penjouse de don Rodri Jimenez, ese que le dieron tugurio por cárcel, por la cosa esa Interbolsa, aquí le llevo un calentao porque el pobrecito hace rato nada que lo dejan salir a comer a la calle, y también le llevo una fotico de su hijo Tomas en su canoa pues hace rato que no los dejan juntar y el como que ya...

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2014
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Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

Merrill Lynch pagó US$8 millones por culpas de Giancarlo Ciocca

Según el abogado David A. Weintraub, con oficinas en Nueva York y en Florida, Merrill Lynch ha pagado US$7.977.000 o 16 mil millones de pesos para finiquitar las reclamaciones presentadas por clientes afectados por actos indebidos del ex corredor de esa firma, y ex corredor de Interbolsa Giancarlo Ciocca.

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01
2014
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Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

El veto a ex corredor de Interbolsa

Giancarlo Ciocca, que fue corredor de Interbolsa en Medellin y luego corredor de Merrill Lynch en Estados Unidos, fue vetado para trabajar en el Mercado de valores en los EU. Esta noticia se publicó el 23 de agosto de 2013 en el South Florida Business Journal:-------------------------Un ex asesor ejecutivo de Merrill Lynch fue vetado para trabajar en la industria financiera por la Autoridad de la Industria Financiera. A Giancarlo Ciocca , ex vicepresidente...

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01
2014
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Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

Más sobre Giancarlo Ciocca

Una firma de abogados de Miami, Sonn Erez, que representa a inversionistas estafados, actualmente adelanta la defensa de varios inversionistas colombianos en casos presentados ante Merrill Lynch relacionados con el ex corredor de bolsa de esa firma Giancarlo Ciocca. Este ya no trabaja en Merrill Lynch. En abril de 2011, Merrill Lynch realizó una auditoría interna de Giancarlo Ciocca y concluyó que "realizó operaciones no autorizadas", "desvió...

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01
2014
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Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

Las andanzas no santas de Giancarlo Ciocca

Giancarlo Ciocca Montoya trabajó en Interbolsa Medellin a finales de los 90 como corredor de bolsa y era uno de los amigos más cercanos de Juan Carlos Ortiz. Después se fue a vivir a los Estados Unidos a trabajar en Merrill Lynch por varios años y manejó dinero de muchos clientes colombianos. En mayo del 2011 Tomás Jaramillo, Juan Carlos Ortiz y Rafael Benavente lo convencieron para que trabajara en Interbolsa Securities pues según ellos era...

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01
2014
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Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

Anthropologic y Luc Gerard

Escribe VGS:-------------------Con respecto al articulo sobre Antropologic tengo informes de que Luc Gerard es accionista de esta compania, que ademas opera directamente en las oficinas de Tribeca en el Piso 8 del Edificio Interbolsa. Esta compania recibió un credito de la cartera credit de la SAI para apoyar una de las empresas del Fondo Tribeca Fund I que es Petrolatina; y aunque este credito se pago, demuestra que la cartera credit y la sai fueron...

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01
2014
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Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

¿Dónde queda Indufin?

Escribe PC:----------------Alberto, ante que todo muchas gracias por haber revelado las contrapartes en los repos producto de su seria investigación sobre el descalabro de IB. En nuestro caso encontramos que la sociedad INDUFIN INTERNACIONAL S.A. nit 9000792864 ubicada según página de internet en la Cra 9 No 74-08 of 211 tel 2118409 donde no contestan, no se encuentra registrada en la Cámara de Comercio ni aparece disuelta o liquidada. En todo...