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10
2014
interbolsa

Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

Ballarat, un cliente de Premium

Tomado de KPMG:------ En 2010 Ballarat, un cliente importante de Premium, dio en garantía las unidades que tenía en Premium para comprar acciones en la Bolsa de Valores de Colombia. Hizo un contrato con Andean. Las inversiones las hizo Valores Incorporados con sus recursos, no con los recursos del cliente, a pesar de que el contrato del cliente fue con Andean y no con Valores Incorporados. Según KPMG: "Lo anterior implica el uso irregular de recursos...

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2014
interbolsa

Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

'Estos mensajes bórrenlos de sus correos'

Tomado de KPMG:-----"Estos mensajes por favor bórrenlos de sus correos. Por si acaso". Así escribía Ciro Habib Daza en 2010 en relación con "una aparente creación de un fideicomiso en el exterior por Andean". Según KPMG "Esta figura se realizó con el objetivo de disminuir la renta de Valores Incorporados y generarle liquidez en libros a Andean".

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2014
interbolsa

Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

Premium y Helber Otero

Tomado de KPMG:------- "Helber Otero tenía relaciones comerciales con empresas vinculadas al Fondo por medio de empresas de las que era dueño, tenía acciones o actuaba en función de representante. En estos negocios, se muestras posibles 'cruces' de deudas y pagos con diferentes compañías vinculadas, cobros de deudas y créditos back-to-back entre compañías del Fondo y empresas de Helber Otero". Nicolás Villegas, funcionario de Norfolk Investment...

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2014
interbolsa

Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

De Premium a CCC

Tomado de KPMG:------- "Se encontró un correo electrónico que expone la intención de trasladar dinero desde Premium CAF a Compañía Colombiana de Capitales con el fin de darle liquidez. Sin embargo, por riesgo de auditoría, las operaciones se realizaban por medio de diferentes compañías con la intención de no mantener una trazabilidad directa entre las compañías asociadas. El movimiento que iba a ser realizado incluiría operaciones entre...

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2014
interbolsa

Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

El crédito de Premium a Easyfly

Tomado del informe de KPMG:------- Crédito Easyfly: "Se evidenció que Valores Incorporados le prestó dinero a EasyFly para que ésta comprase dólares y saldara una deuda que tenía vencida con Andean. Inicialmente, el crédito entre EasyFly y Andean fue otorgado sin una garantía real, solo con una fuente de pago como garantía. Posteriormente, se estipuló la hipoteca de un avión como garantía".

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10
2014
interbolsa

Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

Dividendos y giros en Premium

Tomado de KPMG:------- "Juan Carlos Ortiz y Tomás Jaramillo Botero recibieron dinero por concepto de dividendos cuando las acciones que poseían estas personas tenían una naturaleza con derecho a voto pero sin derecho a dividendos. Tomás Jaramillo Botero y Juan Carlos Ortiz recibieron $2.631.524.739 COP y $861.310.391.46 COP, respectivamente, entre enero 1 de 2009 y diciembre 31 de 2010 por concepto de dividendos". - En 2009 se le giraron 24.970...

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Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

¿Quién era Sandra Botero?

Tomado del informe de KPMG:------ En Andean no se encontró el original de un pagaré de Defrescura por US $100.000, solamente la copia, según correo de marzo de 2012. Defrescura es una compañía de Víctor Maldonado, principal accionista de Interbolsa. - "Se realizaron envíos de dinero a distintas personas por concepto de dividendos, rendimientos, adelantos, entre otros, que no tenían mayores sustentos o evidencia de una aprobación. Este...

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10
2014
interbolsa

Detrás de Interbolsa

Por: Alberto Donadio

El andamiaje Premium-Andean-Valores

Tomado del informe de KPMG:-------- En 2009 Rachid Maluf plantea que las operaciones de Valores Incorporados puedan ser cuestionadas por ser Premium el beneficiario real de Valores. El abogado de Valores, Ciro Habib Daza, responde que la estructura es defendible porque Valores, Andean y Premium son personas jurídicas distintas. Si fueran sucursales de Premium sí habría un problema. Esto fue lo que anotó Ciro Habib Daza: " Para montar el andamiaje...